Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 2. Содержание сообщения Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 апреля 2015 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 апреля 2015 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. 3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 4. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 5. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. 6. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров Общества, и порядке ознакомления акционеров с указанной информацией. 7. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год. 8. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках. 9. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. 10. О рекомендациях по кандидатуре аудитора Общества. 11. О предварительном рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества. 12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, в том числе определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. 13. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 14. Об определении лица, выполняющего функции счетной комиссии. 15. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 16. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 17. О распределении чистой прибыли Общества. 18. Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «Сахалинэнерго». 19. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества относительно объявления (выплаты) дивидендов Общества, их размера (или порядка определения) и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 19. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Сахалинэнерго» за 12 месяцев 2014 года. 20. О выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2014 года. 21. О выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2014 год. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 02 ” апреля 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.