Полный текст:

Пресс-релиз об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 ОГРН эмитента: 1020202555240 ИНН эмитента: 0274051582 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум для проведения заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 3 повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть». Решение: 3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее - «ОАО АНК «Башнефть» или «Общество») по итогам 2014 года (далее - «Собрание»). 3.2. В целях подготовки к проведению Собрания определить: Форма проведения Собрания: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания. Дата проведения Собрания: 30 июня 2015 года. Место проведения Собрания: г. Уфа, ул. Заки Валиди, 34, Башкирский государственный академический театр драмы им. Мажита Гафури. Время начала Собрания: 14 час. 00 мин. по местному времени. Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 30 июня 2015 года 13 час. 00 мин. по местному времени Адрес регистрации лиц, имеющих право на участии в Собрании: место проведения годового общего собрания акционеров. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2015 года. Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр». Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании согласно данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества: 15 мая 2015 года. Согласно нормам п. 2.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, акционеры – владельцы привилегированных акций Общества, не обладают правом голоса по вопросам повестки дня предстоящего Собрания и не подлежат включению в список лиц, имеющих право на участие в Собрании из-за отсутствия оснований, установленных нормами ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 2.11 указанного Положения. Вопрос 4 повестки дня «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2014 года». Решение НЕ ПРИНЯТО. При голосовании члены Совета директоров Общества, являющиеся представителями интересов Российской Федерации (профессиональные поверенные) не принимали участие в голосовании в связи с отсутствием письменной директивы по вопросу повестки дня. Вопрос 5 повестки дня «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО АНК «Башнефть» по вопросам: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года» и «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». Решение НЕ ПРИНЯТО. При голосовании члены Совета директоров Общества, являющиеся представителями интересов Российской Федерации (профессиональные поверенные) не принимали участие в голосовании в связи с отсутствием письменной директивы по вопросу повестки дня. Вопрос 6 повестки дня «О других вопросах, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2014 года». Решение: 6.1. Внести дополнения в структуру годового отчета ОАО АНК «Башнефть» в соответствии с директивой Правительства Российской Федерации от 06.04.2015 № 2007п-П13. 6.2. Обеспечить представление в числе материалов, обязательных для подготовки и проведения годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть», отчета об исполнении долгосрочной программы развития и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности в сроки, установленные Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 6.3. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО АНК «Башнефть» за 2014 год (Приложение № 2) и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО АНК «Башнефть» за 2014 год (Приложение № 3), и рекомендовать их к утверждению годовым общим собранием акционеров Общества. 6.4. В соответствии с п. 7.2. Положения «Об общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в случае отсутствия на собрании Председателя Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» Текслера Алексея Леонидовича уполномочить Президента ОАО АНК «Башнефть» Корсика Александра Леонидовича исполнять обязанности Председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» 30 июня 2015 года. 6.5. В соответствии с п. 7.4. Положения «Об общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в случае отсутствия на собрании Корпоративного секретаря ОАО АНК «Башнефть» Журавлевой Эльвиры Олеговны уполномочить Начальника отдела ценных бумаг Департамента корпоративных отношений Общества Фархутдинову Рамзию Вакиловну исполнять обязанности Секретаря годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» 30 июня 2015 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2015 3. Подпись Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» Э.О. Журавлева Дата 28 апреля 2015 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.