Полный текст:

Сообщение «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «ДВМП» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Отчет Президента ПАО «ДВМП» об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ДВМП». За: 9 Против: нет Воздержался: нет. 2. О рассмотрении прогноза результатов деятельности ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 2015 год. За: 9 Против: нет Воздержался: нет. 3. О рассмотрении проекта бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2016 г. За: 9 Против: нет Воздержался: нет. 4. Об утверждении Списка подконтрольных и зависимых лиц. За: 9 Против: нет Воздержался: нет. 5. О предварительном утверждении кандидатур в состав советов директоров Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». За: 9 Против: нет Воздержался: нет. 6. О совершении сделки подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»). За: 9 Против: нет Воздержался: нет. 7. О заключении ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. За: 6 Против: нет Воздержался: нет. При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих, принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: Боуд Клайв Денис, Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Изосимова Н.В., Шайдаев М.М., Швец Д.В., Успенский А.М. 8. О заключении ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. За: 6 Против: нет Воздержался: нет. При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих, принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: Боуд Клайв Денис, Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Изосимова Н.В., Шайдаев М.М., Швец Д.В., Успенский А.М. 9. О заключении ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. За: 6 Против: нет Воздержался: нет. При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих, принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: Боуд Клайв Денис, Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Изосимова Н.В., Шайдаев М.М., Швец Д.В., Успенский А.М. 10. О заключении ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. За: 6 Против: нет Воздержался: нет. При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих, принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: Боуд Клайв Денис, Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Изосимова Н.В., Шайдаев М.М., Швец Д.В., Успенский А.М. 11. О заключении ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. За: 6 Против: нет Воздержался: нет. При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих, принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: Боуд Клайв Денис, Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Изосимова Н.В., Шайдаев М.М., Швец Д.В., Успенский А.М. 12. О заключении ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. За: 6 Против: нет Воздержался: нет. При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих, принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: Боуд Клайв Денис, Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Изосимова Н.В., Шайдаев М.М., Швец Д.В., Успенский А.М. 13. О заключении ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. За: 6 Против: нет Воздержался: нет. При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих, принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: Боуд Клайв Денис, Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Изосимова Н.В., Шайдаев М.М., Швец Д.В., Успенский А.М. 14. О заключении ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. За: 6. Против: нет Воздержался: нет. При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих, принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: Боуд Клайв Денис, Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Изосимова Н.В., Шайдаев М.М., Швец Д.В., Успенский А.М. 15. О заключении ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. За: 6 Против: нет Воздержался: нет. При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих, принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: Боуд Клайв Денис, Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Изосимова Н.В., Шайдаев М.М., Швец Д.В., Успенский А.М. 16. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». За: 9 Против: нет Воздержался: нет. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: 1. 1.1. Принять к сведению Отчет Президента ПАО «ДВМП» об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ДВМП». 1.2. Утвердить изменения в организационную структуру ПАО «ДВМП» в соответствии с Приложением 1 к Протоколу. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Соколову К.А. внести соответствующие изменения в штатное расписание Общества. 2. 2.1. Принять к сведению прогноз результатов деятельности ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 2015 год. 3. 3.1. Утвердить бюджет ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2016 год. 4. 4.1. Утвердить Список подконтрольных и зависимых лиц согласно Приложению 2 к Протоколу. 5. 5.1. Предварительно одобрить прекращение полномочий членов Советов директоров Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» согласно Приложению 3 к Протоколу. 5.2. Утвердить кандидатуры для избрания в составы Советов директоров Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» согласно Приложению 3 к Протоколу. 5.3. Предоставить рекомендации и определить позицию Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» согласно Приложению 3 к Протоколу. 6. 6.1. Одобрить сделку Подконтрольного лица согласно Приложению 4 к Протоколу. 6.2. Определить позицию Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу. 7. 7.1. Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению 5 к Протоколу. 7.2. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу. 7.3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» К.А. Соколову обеспечить подписание всех необходимых документов по сделке, указанной в п.7.2 выше. 8. 8.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению 6 к Протоколу. 8.2. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу. 8.3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» К.А. Соколову обеспечить подписание всех необходимых документов по сделке, указанной в п.8.2 Протокола. 8.4. Рекомендовать членам советов директоров Подконтрольных лиц одобрить действия и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для осуществления сделки, указанной в п.8.2 Протокола. 9. 9.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению 7 к Протоколу. 9.2. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 7 к Протоколу. 9.3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» К.А. Соколову обеспечить подписание всех необходимых документов по сделке, указанной в п.9.2 Протокола. 9.4. Рекомендовать членам советов директоров Подконтрольных лиц одобрить действия и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для осуществления сделки, указанной в п.9.2 Протокола. 10. 10.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению 8 к Протоколу. 10.2. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу. 10.3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» К.А. Соколову обеспечить подписание всех необходимых документов по сделке, указанной в п.10.2 Протокола. 10.4. Рекомендовать членам советов директоров Подконтрольных лиц одобрить действия и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для осуществления сделки, указанной в п.10.2 Протокола. 11. 11.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению 9 к Протоколу. 11.2. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 9 к Протоколу. 11.3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» К.А. Соколову обеспечить подписание всех необходимых документов по сделке, указанной в п.11.2 Протокола. 11.4. Рекомендовать членам советов директоров Подконтрольных лиц одобрить действия и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для осуществления сделки, указанной в п.11.2 Протокола. 12. 12.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению 10 к Протоколу. 12.2. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 10 к Протоколу. 12.3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» К.А. Соколову обеспечить подписание всех необходимых документов по сделке, указанной в п.12.2 Протокола. 12.4. Рекомендовать членам советов директоров Подконтрольных лиц одобрить действия и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для осуществления сделки, указанной в п.12.2 Протокола. 13. 13.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению 11 к Протоколу. 13.2. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 11 к Протоколу. 13.3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» К.А. Соколову обеспечить подписание всех необходимых документов по сделке, указанной в п.13.2 Протокола. 13.4. Рекомендовать членам советов директоров Подконтрольных лиц одобрить действия и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для осуществления сделки, указанной в п.13.2 Протокола. 14. 14.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению 12 к Протоколу. 14.2. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 12 к Протоколу. 14.3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» К.А. Соколову обеспечить подписание всех необходимых документов по сделке, указанной в п.14.2 Протокола. 14.4. Рекомендовать членам советов директоров Подконтрольных лиц одобрить действия и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для осуществления сделки, указанной в п.14.2 Протокола. 15. 15.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению 13 к Протоколу. 15.2. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 13 к Протоколу. 15.3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» К.А. Соколову обеспечить подписание всех необходимых документов по сделке, указанной в п.15.2 Протокола. 15.4. Определить позицию ПАО «ДВМП» и предоставить рекомендации членам органов управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 13 к Протоколу. 16. 16.1. Одобрить заключение и исполнение Подконтрольными лицами сделок, а также совершение иных действий, указанных в Приложении 14 к Протоколу (далее – «Действия»). 16.2. Определить ПАО «ДВМП», рекомендовать акционерам/участникам соответствующих Подконтрольных и Зависимых лиц, а также рекомендовать членам советов директоров (наблюдательных советов) соответствующих Подконтрольных лиц одобрить Действия и принять решения непосредственно связанные и необходимые для осуществления Действий. 16.3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» обеспечить реализацию Действий согласно Приложению 14 к Протоколу. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 декабря 2015 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 10 от 25 декабря 2015 года. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ПАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-70-15 от 03.08.2015 г. Н.С. Овчинников (подпись) 3.2. Дата “25” декабря 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.