Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Нижнекамскнефтехим 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423574, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд. 23 офис 129 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602502316 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000010 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00096-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197; http://www.nknh.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.11.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» приняли участие путем направления заполненных бюллетеней для голосования 11 из 11 членов Совета директоров; кворум для проведения заседания имелся. По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров «О предложениях акционеров по кандидатурам в члены Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», предлагаемых для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» результаты голосования: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении формы и текстов бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» результаты голосования: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и порядка её представления» результаты голосования: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня: 1) Включить в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по выборам в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» кандидатов, предложенных акционерами ПАО «Нижнекамскнефтехим». 2) Принять к сведению информацию о назначении на период 2021 - 2022 гг. распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 12 февраля 2021 г. № 219 р на основании специального права («золотой акции») представителя Республики Татарстан в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»: Каримова Альберта Анваровича – заместителя Премьер-министра Республики Татарстан - министра промышленности и торговли Республики Татарстан (голосование по нему не осуществляется, его кандидатура в бюллетень для голосования не включается). По вопросу 2 повестки дня: Определить формы и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». По вопросу 3 повестки дня: 1) Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». – сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»; – проекты решений по вопросам повестки дня Общего собрания. 2) Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», по адресу: ул. Соболековская, зд. 23, г. Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, начиная с 03 декабря 2021 г. в рабочие дни с 08.00 до 15.00 часов по московскому времени, а также на сайте ПАО «Нижнекамскнефтехим» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - https://www.nknh.ru. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 ноября 2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 ноября 2021 г., Протокол № 07. 2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, права по которым осуществляются: обыкновенные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер 1-02-00096-А, дата государственной регистрации 15 августа 2003 г., ISIN код: RU0009100507. 2.6. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: обыкновенные бездокументарные именные акции, регистрационный номер выпуска 1-02-00096-А, дата регистрации выпуска 15 августа 2003 г. 2.7. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, являющегося акционерным обществом, решения о включении в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента кандидатов, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно должны быть указаны его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято решение о включении в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по вопросу об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» следующих кандидатов: 1) Гайнуллин Анас Агтасович; 2) Гринько Сергей Викторович; 3) Карисалов Михаил Юрьевич; 4) Климов Игорь Георгиевич; 5) Макаров Олег Иванович; 6) Петров Александр Анатольевич; 7) Сафин Айрат Фоатович; 8) Фардиев Ильшат Шаехович; 9) Шигабутдинов Руслан Альбертович; 10) Шигабутдинов Тимур Альбертович. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по инвестициям, корпоративному управлению и управлению собственностью ПАО Нижнекамскнефтехим (Доверенность 333-Дов от 31.10.2019) Б.А. Аверьянов 3.2. Дата 30.11.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.