Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Лизинговая компания Европлан 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746637584 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705101614 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16419-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.10.2021 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании по вопросам повестки дня приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров ПАО «ЛК «Европлан» (далее – «Общество») из 9 (Девяти). Кворум для принятия Советом директоров Общества решений имелся по всем вопросам повестки дня. Повестка дня: 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества. Результаты голосования по вопросу: «За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2. Избрание Заместителя Председателя Совета директоров Общества. Результаты голосования по вопросу: «За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 3. О соответствии членов Совета директоров Общества критериям независимости. Результаты голосования по вопросу: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 4. Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества. Результаты голосования по вопросу: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 5. Утверждение Положения о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества. Результаты голосования по вопросу: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 6. Утверждение Положения о Комитете по стратегии и рискам Совета директоров Общества. Результаты голосования по вопросу: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 7. Формирование Комитетов Совета директоров Общества. 1. Комитет по аудиту ПАО «ЛК «Европлан». 1.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту – 3 (три) человека. По результатам голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 1.2. Избрать в состав Комитета по аудиту следующих членов Совета директоров Общества: - Мауэрер Штефана (Mauerer Stefan) По результатам голосования: «За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). - Шоненбергер Брит (Schönenberger Brit) По результатам голосования: «За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). - Майер Галину Алексеевну По результатам голосования: «За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 1.3. Назначить Председателем Комитета по аудиту - Мауэрер Штефана (Mauerer Stefan). По результатам голосования: «За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2. Комитет по вознаграждениям и номинациям ПАО «ЛК «Европлан». 2.1. Определить количественный состав Комитета по вознаграждениям и номинациям – 3 (три) человека. По результатам голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.2. Избрать в состав Комитета по вознаграждениям и номинациям следующих членов Совета директоров Общества: - Мауэрер Штефана (Mauerer Stefan) По результатам голосования: «За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). - Шоненбергер Брит (Schönenberger Brit) По результатам голосования: «За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). - Майер Галину Алексеевну По результатам голосования: «За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.3. Назначить Председателем Комитета по вознаграждениям и номинациям – Шоненбергер Брит (Schönenberger Brit). По результатам голосования: «За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 3. Комитет по стратегии и рискам ПАО «ЛК «Европлан». 3.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и рискам – 6 (шесть) человек. По результатам голосования: «За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 1 (один). 3.2. Избрать в состав Комитета по стратегии и рискам следующих членов Совета директоров Общества: - Шлимме Вольфганга (Schlimme Wolfgang) По результатам голосования: «За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). - Мауэрер Штефана (Mauerer Stefan) По результатам голосования: «За» - 7 (семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 1 (один). - Шоненбергер Брит (Schönenberger Brit) По результатам голосования: «За» - 7 (семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 1 (один). - Гуцериева Саида Михайловича По результатам голосования: «За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). - Миракяна Авета Владимировича По результатам голосования: «За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). - Михайлова Александра Сергеевича По результатам голосования: «За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 3.3. Назначить Председателем Комитета по стратегии и рискам – Миракяна Авета Владимировича. По результатам голосования: «За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Избрание Председателя Совета директоров Общества. Принято решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Вольфганга Шлимме (Wolfgang Schlimme). По второму вопросу повестки дня: Избрание Заместителя Председателя Совета директоров Общества. Принято решение: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Миракяна Авета Владимировича. По третьему вопросу повестки дня: О соответствии членов Совета директоров Общества критериям независимости. Принято решение: На основании проведенного анализа информации в отношении членов Совета директоров Общества о соответствии критериям независимости, установленными Положением о Совете директоров ПАО «ЛК «Европлан» и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, признать членов Совета директоров Общества Шлимме Вольфганга (Schlimme Wolfgang), Шоненбергер Брит (Schönenberger Brit), Мауэрер Штефана (Mauerer Stefan), Майер Галину Алексеевну и Цикалюка Сергея Алексеевича независимыми директорами. По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества. Принято решение: Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ЛК «Европлан». По пятому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества. Принято решение: Утвердить Положение о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров ПАО «ЛК «Европлан». По шестому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о Комитете по стратегии и рискам Совета директоров Общества. Принято решение: Утвердить Положение о Комитете по стратегии и рискам Совета директоров ПАО «ЛК «Европлан». По седьмому вопросу повестки дня: Формирование Комитетов Совета директоров Общества. Принято решение: В целях формирования состава Комитетов, соответствующих задачам Совета директоров и целям Общества, сформировать на период 2021-2022 г.г. следующие Комитеты Совета директоров Общества: 1. Комитет по аудиту ПАО «ЛК «Европлан». 1.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту – 3 (три) человека. 1.2. Избрать в состав Комитета по аудиту следующих членов Совета директоров Общества: - Мауэрер Штефана (Mauerer Stefan) - Шоненбергер Брит (Schönenberger Brit) - Майер Галину Алексеевну. 1.3. Назначить Председателем Комитета по аудиту - Мауэрер Штефана (Mauerer Stefan). 2. Комитет по вознаграждениям и номинациям ПАО «ЛК «Европлан». 2.1. Определить количественный состав Комитета по вознаграждениям и номинациям – 3 (три) человека. 2.2. Избрать в состав Комитета по вознаграждениям и номинациям следующих членов Совета директоров Общества: - Мауэрер Штефана (Mauerer Stefan) - Шоненбергер Брит (Schönenberger Brit) - Майер Галину Алексеевну. 2.3. Назначить Председателем Комитета по вознаграждениям и номинациям – Шоненбергер Брит (Schönenberger Brit). 3. Комитет по стратегии и рискам ПАО «ЛК «Европлан». 3.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и рискам – 6 (шесть) человек. 3.2. Избрать в состав Комитета по стратегии и рискам следующих членов Совета директоров Общества: - Шлимме Вольфганга (Schlimme Wolfgang) - Мауэрер Штефана (Mauerer Stefan) - Шоненбергер Брит (Schönenberger Brit) - Гуцериева Саида Михайловича - Миракяна Авета Владимировича - Михайлова Александра Сергеевича. 3.3. Назначить Председателем Комитета по стратегии и рискам – Миракяна Авета Владимировича. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «07» октября 2021. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 13/СД-2021 от «08» октября 2021. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Михайлов 3.2. Дата 08.10.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.