Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4 1.4. ОГРН эмитента 1021401062187 1.5. ИНН эмитента 1435032049 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru/akcioner/info/fakt 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров) (или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения совета директоров): 04 апреля 2012 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 09 апреля 2012 года, 11 часов 30 минут (время московское). 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании совета директоров приняли участие 4 члена совета директоров из 7, кворум имеется. 2.4. Результаты голосования: по первому вопросу - 4 «ЗА», решение принято. по второму вопросу - 4 «ЗА», решение принято. по третьему вопросу - 4 «ЗА», решение принято. по четвертому вопросу - 4 «ЗА», решение принято. по пятому вопросу - 4 «ЗА», решение принято. по шестому вопросу - 4 «ЗА», решение принято. по седьмому вопросу - 4 «ЗА», решение принято. 2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. По первому вопросу повестки дня: Поручить Генеральному директору ОАО «ЯТЭК» Юсупову З.К. обеспечить предоставление информационных материалов к заседаниям Совета директоров в соответствии с формами и сроками, утвержденными Советом директоров Общества. По второму вопросу повестки дня: Утвердить Программу капитальных вложений ОАО «ЯТЭК» на 2012 г. (выполнение и оплата) (Приложение № 1 к Протоколу). По третьему вопросу повестки дня: Утвердить уточненный Бюджет ОАО «ЯТЭК» на 2012 год (БДР, БДДС) (Приложение № 2 к Протоколу). По четвертому вопросу повестки дня: Поручить Генеральному директору ОАО «ЯТЭК» Юсупову З.К. доработать Прогноз развития ОАО «ЯТЭК» на 2012-2014гг. и определение направлений капитальных вложений (выполнение и оплата) ОАО «ЯТЭК» на 2012 – 2014гг.» на основе доработанной и выверенной Стратегии развития ОАО «ЯТЭК» на 2012 – 2014 гг. и представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «ЯТЭК» в срок до «20» мая 2012 г. По пятому вопросу повестки дня: - Поручить Генеральному директору ОАО «ЯТЭК» Юсупову З.К. доработать Стратегию развития ОАО «ЯТЭК» на 2012 – 2014 гг. в соответствии с рекомендациями членов Совета директоров, произвести оценку показателей (в том числе потенциальный рост добычи, капитальные и операционные затраты, возможный рост EBITDA); - Доработанную Стратегию развития ОАО «ЯТЭК» на 2012 – 2014 гг. представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «ЯТЭК» в срок до «20» мая 2012 г. По шестому вопросу повестки дня: Утвердить «Положение о закупках ОАО «ЯТЭК» (Приложение № 3 к Протоколу). По седьмому вопросу повестки дня: - Одобрить финансирование ООО «Межозерное» в соответствии с утвержденным Советом директоров Бюджетом ОАО «ЯТЭК» на 2012 год; - Сократить сроки подготовки и предоставления отчетности ОАО «ЯТЭК» по РСБУ. Для достижения цели подготовки отчетности ОАО «ЯТЭК» по РСБУ в ускоренном режиме, поручить Генеральному директору ОАО «ЯТЭК» Юсупову З.К. создать рабочую группу по разработке Программы по сокращению сроков подготовки финансовой отчетности «Быстрое закрытие». Разработанную Программу представить на рассмотрение Совета директоров в срок до «20» мая 2012 г; - Поручить Генеральному директору ОАО «ЯТЭК» Юсупову З.К. разработать проект Организационной структуры ОАО «ЯТЭК», проект «Положения о премировании руководящих сотрудников» в соответствии с рекомендациями членов Совета директоров и представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «ЯТЭК» в срок до «20» апреля 2012 г; - Создать тендерный комитет при Совете директоров ОАО «ЯТЭК» по оценке ресурсов по международной классификации в следующем составе: Маммад Заде Л.Р., Тюрикова Е.С., Власова Е.А., Симмонс Д.; - Поручить Генеральному директору ОАО «ЯТЭК» Юсупову З.К. подготовить бизнес-план по дальнейшему развитию (в т.ч. приобретению) АЗС; - Поручить Генеральному директору ОАО «ЯТЭК» Юсупову З.К. разработать план развития Мирнинского месторождения (в т.ч. потенциальный рост добычи, капитальные и операционные затраты, возможный рост EBITDA) и представить его на рассмотрение Совета директоров в срок до «20» мая 2012 г. 2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол № б/н от 10 апреля 2012 года. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» З.К. Юсупов (подпись) 3.2. Дата “ 10 ” апреля 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.