Полный текст:

Сообщение о существенном факте « О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нижнекамскшина» 1.3 Место нахождения эмитента 423580, Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск 1.4 ОГРН эмитента 1021602498114 1.5 ИНН эмитента 1651000027 1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 55032-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152, http//shinakama.tatneft.ru 2. Содержание сообщения 2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 13.04.2015 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента: 15.04.2014 г. 2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскшина». 2. Утверждение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскшина». 3. О формировании списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскшина». 4. Об информировании акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскшина». 5. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскшина». 6. Об утверждении внешнего аудитора Общества на 2015 год. 7. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» на 2015 год. 8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Подписи Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» А.Ф. Вахитов « 13 » апреля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.