Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121614, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ул Крылатская, д. 17, к. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746794366 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725497022 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10601-Z 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По вопросу повестки дня № 1 «О предоставлении рекомендации общему собранию акционеров Общества по вопросам распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2024 года и установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.» Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется. Результаты голосования: Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров. 2.1.2. По вопросу повестки дня №2 «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.» Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется. Результаты голосования: Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу повестки дня № 1 «О предоставлении рекомендации общему собранию акционеров Общества по вопросам распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2024 года и установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.» принято следующее решение: «Предоставить общему собранию акционеров Общества следующую рекомендацию по вопросам распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2024 года и установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: Чистую прибыль в размере 10 944 164 596,43 рублей, полученную Обществом по результатам 2024 года, распределить следующим образом: (1) 3 564 497 792 (три миллиарда пятьсот шестьдесят четыре миллиона четыреста девяносто семь тысяч семьсот девяносто два) рубля 00 копеек (без учета 2 005 030 008 рублей, выплаченных в качестве дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года) направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества (регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04) в следующем размере и порядке: a. размер дивидендов: размере 6 (шесть) рубля 40 (сорок) копеек за одну обыкновенную акцию Общества (без учета дивидендов в размере 3,60 рублей за 1 акцию, выплаченных по результатам 9 месяцев 2024 года); общая сумма дивидендов, подлежащая выплате, составляет 3 564 497 792 (три миллиарда пятьсот шестьдесят четыре миллиона четыреста девяносто семь тысяч семьсот девяносто два) рубля 00 копеек; b. порядок выплаты: в денежной форме в безналичном порядке; c. срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. d. рекомендовать общему собранию акционеров Общества установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «15» июля 2025 года. (2) часть чистой прибыли в размере 5 374 636 796,43 рублей (оставшаяся часть чистой прибыли Общества по результатам 2024 года за вычетом ранее выплаченных дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года и объявленных дивидендов по результатам 2024 года) оставить нераспределенной.». 2.2.2. По вопросу повестки дня №2 «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.» принято следующее решение: «2.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 12.3.1 (d) Устава Общества: утвердить следующий список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества: 1. [ФИО]*, 2. [ФИО]*, 3. [ФИО]*, 4. [ФИО]*, 5. [ФИО]*, 6. [ФИО]*, 7. [ФИО]*, 8. [ФИО]*, 9. [ФИО]* а также включить в состав сведений о кандидатах в Совет директоров Общества информацию о соответствии указанных кандидатов критериям независимости, установленным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, и рекомендовать общему собранию акционеров Общества избрать Совет директоров в указанном составе.» * Информация не раскрывается в соответствии с положениями пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также корреспондирующими нормами пункта 1 (последний абзац) Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и подпункта 1.1.4 пункта 1 решения Совета директоров Банка России от 24.12.2024. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «04» июня 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4/2025_СД от «04» июня 2024 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №2023/662-1 от 06.09.2023) Тукбаев А.А. 3.2. Дата 04.06.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.