Полный текст:

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нижнекамскшина» 1.3 Место нахождения эмитента 423580, Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск 1.4 ОГРН эмитента 1021602498114 1.5 ИНН эмитента 1651000027 1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 55032-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.shina-kama.ru 2. Содержание сообщения 2.1 Форма проведения общего собрания акционеров: собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. 2.2 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 8 июня 2012 года, РТ, г.Нижнекамск, промзона, ОАО «Нижнекамскшина», конференц-зал ООО «Нижнекамский завод грузовых шин»,10 час. 00 мин. 2.3 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 8.00 час. 2.4 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 апреля 2012 года/ 2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскшина»: 1. Внесение изменений в Устав ОАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции. 2. Утверждение годового отчета Общества. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов Общества и убытков по результатам финансового года. 5. Утверждение размера дивидендов на акции Общества и срока их выплаты. 6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина». 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина». 8. Утверждение аудитора ОАО «Нижнекамскшина». 2.6 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании можно ознакомиться с 18 мая 2012г., кроме выходных, с 10.00 до 16.00 часов по адресу: г. Нижнекамск, промзона, АИК-24, ООО «УК «Татнефть – Нефтехим», отдел корпоративных коммуникаций, а также на сайте ОАО «Нижнекамскшина» в сети Интернет по адресу: www.shina-kama.ru. 3. Подписи Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» З.Ф.Шарафеев « 18» мая 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.