Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ» 1. Закрытое акционерное общество «Трубная металлургическая компания». 2. Место нахождения 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19/25,стр.1 3. ИНН 7710373095 4. Уникальный код эмитента 29031-Н 5. Код существенного факта 1029031Н17112003 6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.tmk-group.com 7. Название периодического печатного издания: газета «Северский рабочий». 8. Вид общего собрания: годовое собрание ЗАО «ТМК». 9. Форма проведения: очное. 10. Дата и место проведения: «26» апреля 2004, г. Москва, Подсосенский пер. д.5, стр.1. 11. Кворум в соответствии с Уставом 50 % + 1 акция. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании 100%. 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2003 год. Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу: «ЗА» - 100%голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов 2.Об распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года: дивиденды за 2003 год не выплачиваются, прибыль за 2003 год остается в распоряжении Общества. Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу: «ЗА» - 100% голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов 3.Об избрании Совета директоров в составе: 1) Ананьев Алексей Георгиевич 2) Брижан Анатолий Илларионович 3) Мельниченко Андрей Игоревич 4) Попов Сергей Викторович 5) Пумпянский Дмитрий Александрович 6) Фарбер Дмитрий Владимирович 7) Хмелевский Игорь Борисович. Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу: «ЗА» - 100% голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов 4.Об избрании Ревизионной комиссии в составе: 1) Карева Наталья Юрьевна, 2) Омельченко Галина Николаевна, 3) Петров Павел Игоревич. Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу: «ЗА» - 100% голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов 5.Об утверждении аудитором Общества ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» (г. Москва). Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу: «ЗА» - 100% голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов 6.Об увеличении количества объявленных именных акций на 2 000 000 штук, т.е. с 1 000 000 акций до 3 000 000 акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей за1 (одну) акцию. Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу: «ЗА» - 100% голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов 7.Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу: «ЗА» - 100% голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов 8.Об одобрении крупной сделки по выпуску путем подписки процентных неконвертируемых документарных облигаций Общества на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 3 000 000 штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей, сроком обращения 1456 дней с даты начала размещения, на следующих условиях: Стороны сделки: ЗАО «Трубная Металлургическая Компания» и физические и юридические лица, приобретатели облигаций. Предмет сделки – размещение облигаций путем подписки. Цена сделки без учета купонного дохода – 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей. Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу: «ЗА» - 100% голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов 13. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров. 1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2003 год. 2.Определить, что дивиденды за 2003 год не выплачиваются, прибыль за 2003 год остается в распоряжении Общества. 3.Избрать Совет директоров Общества в составе: 1) Ананьев Алексей Георгиевич 2) Брижан Анатолий Илларионович 3) Мельниченко Андрей Игоревич 4) Попов Сергей Викторович 5) Пумпянский Дмитрий Александрович 6) Фарбер Дмитрий Владимирович 7) Хмелевский Игорь Борисович. 4.Избрать Ревизионную комиссию в составе: 1) Карева Наталья Юрьевна, 2) Омельченко Галина Николаевна, 3) Петров Павел Игоревич. 5.Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» (г. Москва). 6.Увеличить количество объявленных именных акций на 2 000 000 штук, т.е. с 1 000 000 акций до 3 000 000 акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей за1 (одну) акцию. 7.Утвердить Устав Общества в новой редакции. 8.Одобрить крупную сделку по выпуску путем подписки процентных неконвертируемых документарных облигаций Общества на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 3 000 000 штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей, сроком обращения 1456 дней с даты начала размещения, на следующих условиях: Стороны сделки: ЗАО «Трубная Металлургическая Компания» и физические и юридические лица, приобретатели облигаций. Предмет сделки – размещение облигаций путем подписки. Цена сделки без учета купонного дохода – 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей. Доверенное лицо И.Б.Хмелевский 29.04.2004 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.