Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (инсайдерская информация) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Варьеганнефтегаз 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Варьеганнефтегаз» 1.3. Место нахождения эмитента: 628464, Российская Федерация Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21 1.4. ОГРН эмитента: 1028601465067 1.5. ИНН эмитента: 8609000160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00017-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/varyeganneftegaz/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 июля 2012 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 июля 2012 года, № 64. 2.3. Кворум заседания Совета директоров: 8 (восемь) из 9 (девяти) членов Совета директоров. Результаты голосования: по вопросам №№ 1-11 о принятии решений: “ЗА” – 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 1. В соответствии с п.п.44 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» одобрить следующую сделку между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Страхователь) и ОАО «Альфастрахование» (Страховщик): 1.1. Дополнительное соглашение №1 к договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на следующих условиях: - страховая премия по договору с учетом дополнительного соглашения - 22 235 (двадцать две тысячи двести тридцать пять) рублей 96 копеек; - количество застрахованных транспортных средств с учетом дополнительного соглашения – 42 единицы. Остальные условия договора остаются без изменений. 2. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену услуг и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 2.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору на доработку программного комплекса ATP-Navigator между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) в размере 347 160 (триста сорок семь тысяч сто шестьдесят) рублей 72 копейки, в том числе НДС. 2.2. Одобрить сделку – договор на доработку программного комплекса  ATP-Navigator между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет договора – оказание услуг по доработке программного комплекса  ATP-Navigator ; - сумма договора - 347 160 (триста сорок семь тысяч сто шестьдесят) рублей 72 копейки, в том числе НДС; - сроки оказания услуг определены Календарным планом, являющимся приложением к договору; - сроки и порядок оплаты – в течение 60 календарных дней со дня предъявления Заказчику оригинала счета-фактуры; - договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. В соответствии со ст.425 ГК РФ Положения договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.03.2012. 3. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену работ и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 3.1. Определить цену (денежную оценку) работ по договору на внедрение программного обеспечения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) в размере 373 058 (триста семьдесят три тысячи пятьдесят восемь) рублей 97 копеек, в том числе НДС. 3.2. Одобрить сделку – договор на внедрение программного обеспечения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет договора – выполнение работ по внедрению программного обеспечения ASC Manager WEB; - сумма договора - 373 058 (триста семьдесят три тысячи пятьдесят восемь) рублей 97 копеек, в том числе НДС; - сроки выполнения работ определяются Календарным графиком, являющимся приложением к договору; - сроки и порядок оплаты – в течение 60 календарных дней со дня предъявления Заказчику оригинала счета-фактуры; - договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. В соответствии со ст.425 ГК РФ Положения договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 15.03.2012. 4. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену работ и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 4.1. Определить цену (денежную оценку) работ по договору на доработку программного обеспечения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) в размере 720 171 (семьсот двадцать тысяч сто семьдесят один) рубль 75 копеек, в том числе НДС. 4.2. Одобрить сделку – договор на доработку программного обеспечения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет договора – выполнение работ по доработке СЭД «Директум» в части компоненты «Управление договорами»; - сумма договора - 720 171 (семьсот двадцать тысяч сто семьдесят один) рубль 75 копеек, в том числе НДС; - сроки выполнения работ – 09.06.2012-15.09.2012; - сроки и порядок оплаты – в течение 60 календарных дней со дня предъявления Заказчику оригинала счета-фактуры; - договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. В соответствии со ст.425 ГК РФ Положения договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 09.06.2012. 5. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену услуг и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 5.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору на оказание услуг по информационным технологиям с учетом дополнительного соглашения №1 между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) в размере 67 199 065 (шестьдесят семь миллионов сто девяносто девять тысяч шестьдесят пять) рублей 41 копейка, в том числе НДС. 5.2. Одобрить сделку – договор на оказание услуг по информационным технологиям с учетом дополнительного соглашения №1 между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель), изменяющего следующие условия договора: - п. 2.1. изложить в следующей редакции: «Общая ориентировочная стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору, составляет 56 948 360 (пятьдесят шесть миллионов девятьсот сорок восемь тысяч триста шестьдесят) рублей 52 копейки, кроме того НДС 18% - 10 250 704 (десять миллионов двести пятьдесят тысяч семьсот четыре) рубля 89 копеек, итого с НДС 67 199 065 (шестьдесят семь миллионов сто девяносто девять тысяч шестьдесят пять) рублей 41 копейка. Сумма ежемесячного платежа определяется Исполнителем в соответствии с расчетом стоимости услуг (приложение№1) и на основании фактически оказанных услуг в отчетном периоде»; - Приложения №1, №3, №4, №5, №11 к договору изложить в новой редакции. - Дополнительное соглашение №1 к договору вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2012. 6. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 6.1. Определить цену (денежную оценку) имущества по договору купли-продажи материально-технических ресурсов с учетом дополнительного соглашения №1 между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Продавец) и ЗАО «ТНК-ВР СпецСтрой» (Покупатель) в размере 177 903 334(сто семьдесят семь миллионов девятьсот три тысячи триста тридцать четыре) рубля 56 копеек, в том числе НДС. 6.2. Одобрить сделку – договор купли-продажи материально-технических ресурсов с учетом дополнительного соглашения №1 между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Продавец) и ЗАО «ТНК-ВР СпецСтрой» (Покупатель), изменяющее следующие условия договора: - сумма договора по дополнительному соглашению №1 увеличивается на 6 464 674 (шесть миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят четыре) рубля 56 копеек, в том числе НДС; - сумма договора с учетом дополнительного соглашения №1 составит 177 903 334 (сто семьдесят семь миллионов девятьсот три тысячи триста тридцать четыре) рубля 56 копеек, в том числе НДС. Остальные условия договора остаются без изменений. 7.1. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 7.1.1. Определить цену (денежную оценку) арендной платы по договору аренды жилого помещения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Арендодатель) в размере 200 135 (двести тысяч сто тридцать пять) рублей 10 копеек, в том числе НДС, за весь период аренды. 7.1.2. Одобрить сделку - договор аренды жилого помещения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Арендодатель) на следующих условиях: - объект аренды - 3-х комнатная квартира (общей площадью 82,3 кв.м.), расположенная по адресу: г.Нижневартовск, ул.Дзержинского д.29 кв.252; - срок аренды с 01.09.2012 по 31.07.2013; - ежемесячный размер арендной платы – 18 194 (восемнадцать тысяч сто девяносто четыре) рубля 10 копеек, в том числе НДС; - сумма арендной платы за весь период аренды – 200 135 (двести тысяч сто тридцать пять) рублей 10 копеек, в том числе НДС; - срок оплаты – ежемесячно в течение 60 дней с момента выставления Арендодателем счета-фактуры. 7.2. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 7.2.1. Определить цену (денежную оценку) арендной платы по договору аренды жилого помещения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Арендодатель) в размере 169 540 (сто шестьдесят девять тысяч пятьсот сорок) рублей 47 копеек, в том числе НДС, за весь период аренды. 7.2.2. Одобрить сделку - договор аренды жилого помещения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Арендодатель) на следующих условиях: - объект аренды - 3-х комнатная квартира (общей площадью 68,1 кв.м.), расположенная по адресу: г.Нижневартовск, ул.Дзержинского д.29 кв.264; - срок аренды с 01.09.2012 по 31.07.2013; - ежемесячный размер арендной платы – 15 412 (пятнадцать тысяч четыреста двенадцать) рублей 77 копейки, в том числе НДС; - сумма арендной платы за весь период аренды – 169 540 (сто шестьдесят девять тысяч пятьсот сорок) рублей 47 копеек, в том числе НДС; - срок оплаты – ежемесячно в течение 60 дней с момента выставления Арендодателем счета-фактуры. 7.3. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 7.3.1. Определить цену (денежную оценку) арендной платы по договору аренды жилого помещения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Арендодатель) в размере 130 312 (сто тридцать тысяч триста двенадцать) рублей 93 копейки, в том числе НДС, за весь период аренды. 7.3.2. Одобрить сделку - договор аренды жилого помещения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Арендодатель) на следующих условиях: - объект аренды - 2-х комнатная квартира (общей площадью 51,1 кв.м.), расположенная по адресу: г.Нижневартовск, ул.Дзержинского д.29 кв.259; - срок аренды с 01.09.2012 по 31.07.2013; - ежемесячный размер арендной платы – 11 846 (одиннадцать тысяч восемьсот сорок шесть) рублей 63 копейки, в том числе НДС; - сумма арендной платы за весь период аренды – 130 312 (сто тридцать тысяч триста двенадцать) рублей 93 копейки, в том числе НДС; - срок оплаты – ежемесячно в течение 60 дней с момента выставления Арендодателем счета-фактуры. 8. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену услуг и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 8.1. Определить цену (денежную оценку) неисключительных лицензий на неисключительное право пользования по сублицензионному договору между ООО «ТБинформ» (Лицензиат) и ОАО «Варьеганнефтегаз» (Сублицензиат) в размере 721 277 (семьсот двадцать одна тысяча двести семьдесят семь) рублей 98 копеек, НДС не предусмотрен; 8.2. Определить цену (денежную оценку) услуг по техническому сопровождению по сублицензионному договору между ООО «ТБинформ» (Лицензиат) и ОАО «Варьеганнефтегаз» (Сублицензиат) в размере 780 037 (семьсот восемьдесят тысяч тридцать семь) рублей 14 копеек, в том числе НДС. 8.3. Одобрить сделку – договор сублицензионного договора между ООО «ТБинформ» (Лицензиат) и ОАО «Варьеганнефтегаз» (Сублицензиат) на следующих условиях: - предмет договора – предоставление неисключительных лицензий на неисключительное право пользования программой для ЭВМ: Программный комплекс «БАСПРО Оптима»; оказание услуг по техническому сопровождению ПО «БАСПРО Оптима»; - количество лицензий – 47 штук; - цена неисключительных лицензий - 721 277 (семьсот двадцать одна тысяча двести семьдесят семь) рублей 98 копе - цена услуг по техническому сопровождению ПО - 780 037 (семьсот восемьдесят тысяч тридцать семь) рублей 14 копеек, в том числе НДС; - общая сумма договора - 1 501 315 (один миллион пятьсот одна тысяча триста пятнадцать) рублей 12 копеек, в том числе НДС; - сроки и порядок оплаты: - плата за неисключительные лицензии на ПО осуществляется в течение 60 календарных дней после получения счета и счета-фактуры, на основании Акта приема-передачи предоставления неисключительных лицензий на право использования ПО; - плата за услуги технического сопровождения ПО осуществляется в течение 60 календарных дней после окончания последнего месяца квартала, на основании Акта выполненных работ/услуг технического сопровождения ПО, счета, счета-фактуры; - срок действия договора - с момента подписания по 31 декабря 2012 г. В соответствии со ст.425 ГК РФ действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2012. 9. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 9.1. Определить цену (денежную оценку) арендной платы по договору аренды жилого помещения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ООО «СП «Ваньеганнефть» (Арендодатель) в 67 757 (шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 14 копеек, в том числе НДС, за весь период аренды. 9.2. Одобрить сделку - договор аренды жилого помещения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ООО «СП «Ваньеганнефть»» (Арендодатель) на следующих условиях: - предмет аренды - 4-х комнатная квартира (общей площадью 77,8 кв.м.), расположенная по адресу: г.Нижневартовск, ул. ул. Интернациональная, дом 12, кв.42 ; - срок аренды с 01.09.2012 по 31.07.2013; - ежемесячный размер арендной платы – 6 159 (шесть тысяч сто пятьдесят девять) рублей 74 копеек, в том числе НДС; - сумма арендной платы за весь период аренды – 67 757 (шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 14 копеек, в том числе НДС; - срок оплаты – ежемесячно в течение 60 дней с момента выставления Арендодателем счета-фактуры. 10. В соответствии с п.п.20 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» одобрить сделку: 10.1. Дополнительное соглашение №1 к договору №ВНГ-20-301/11/ННП-20-229/11 на выполнение работ по гидравлическому разрыву пласта между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик-1), ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Заказчик-2) и ООО «Трайкан Велл Сервис» (Подрядчик) предусматривающее следующие изменения Договора: - стоимость работ по дополнительному соглашению №1 увеличивается 20 211 040 (двадцать миллионов двести одиннадцать тысяч сорок) рублей, в том числе НДС; - Пункт 5 Раздела 1 Договора изложить в новой редакции: « Ориентировочная стоимость Договора на 2011 год: - для «Заказчика-1» составляет 196 009 100 рублей РФ (сто девяносто шесть миллионов девять тысяч сто рублей РФ) без учета НДС; - для «Заказчика-2» составляет 308 014 300 рублей РФ (триста восемь миллионов четырнадцать тысяч триста рублей РФ) без учета НДС; На 2012 год: - для «Заказчика-1» составляет 202 670 180 рублей РФ (двести два миллиона шестьсот семьдесят тысяч сто восемьдесят рублей РФ) без учета НДС; - для «Заказчика-2» составляет 318 481 220 рублей РФ (триста восемнадцать миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча двести двадцать рублей РФ) без учета НДС; На 2013 год: - для «Заказчика-1» составляет 196 009 100 рублей РФ (сто девяносто шесть миллионов девять тысяч сто рублей РФ) без учета НДС; - для «Заказчика-2» составляет 308 014 300 рублей РФ (триста восемь миллионов четырнадцать тысяч триста рублей РФ) без учета НДС». - Пункт 6 Раздела 1 Договора изложить в новой редакции: «Ориентировочная общая сумма НДС составляет 275 255 676 рублей РФ (двести семьдесят пять миллионов двести пятьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят шесть рублей РФ) по ставке 18%». - Приложение 1 «Фиксированные ставки и расценки» к Разделу 4 Договора «Оплата и выставление счетов» изложить в новой редакции. Остальные условия договора, не затронутые дополнительным соглашением №1, остаются в неизменном виде. Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.04.2012 г. 11.1. Утвердить условия Приложения к трудовому договору № 1954 от 30.12.2010 с Генеральным директором ОАО «Варьеганнефтегаз. 11.2. Поручить Мьюиру Джонатану Уилльяму подписать Приложение к трудовому договору № 1954 от 30.12.2010 с Генеральным директором ОАО «Варьеганнефтегаз» от имени ОАО «Варьеганнефтегаз». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Варьеганнефтегаз» С.В. Караваев (подпись) 3.2. Дата: 16.07.2012. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.