Полный текст:

Сообщение о существенном факте Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «РБК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РБК» 1.3. Место нахождения эмитента 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.78 1.4. ОГРН эмитента 1057746899572 1.5. ИНН эмитента 7728547955 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56413-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://rbcholding.ru/filings.shtml 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В соответствии со статьей 68 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В установленный срок в Общество поступили бюллетени для голосования от 9 из 9 членов Совета директоров. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. О предложении Общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. «ЗА» - 9 голосов; 2. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества. «ЗА» - 9 голосов; 3. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. «ЗА» - 9 голосов; 4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. «ЗА» - 9 голосов; 5. Об аудиторе Общества. «ЗА» - 9 голосов; 6. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года. «ЗА» - 9 голосов; 7. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2011 год. «ЗА» - 9 голосов; 8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления. «ЗА» - 9 голосов; 9. Утверждение текста Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеня для голосования и проекта решений годового общего собрания акционеров. «ЗА» - 9 голосов; 10. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. Определение даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. «ЗА» - 9 голосов; 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Предложить Общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. 2. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования. Определить: - место проведения собрания и регистрации его участников - г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, в помещении ОАО «РБК». - дату проведения собрания - 28 июня 2012г. - время начала собрания - 11.00. - время начала регистрации участников собрания - 10.00. Утвердить смету расходов на проведение годового Общего собрания акционеров Общества (в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу). 3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года. 2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2011 год. 3) Утверждение аудитора Общества. 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 5) Избрание членов Совета директоров Общества. 6) О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «РБК», связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. 7) Утверждение Устава Общества в новой редакции. 8) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 4. Поручить специализированному регистратору ЗАО «Компьютершер Регистратор» составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества на основании Реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 22 мая 2012 г. (на конец дня). 5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «РБК» на 2012 год ЗАО «Грант Торнтон». 6. Предварительно утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года и предложить их к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества. 7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не производить распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2011 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2011 год. 8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: 1) Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров; 2) Годовой отчет Общества за 2011 год; 3) Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, и заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год; 4) Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год; 5) Аудиторское заключение независимой аудиторской компании ЗАО «Грант Торнтон»; 6) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2011 год; 7) Оценка Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «РБК» аудиторского заключения независимой аудиторской компании ЗАО «Грант Торнтон»; 8) Сведения о кандидате в аудиторы (ЗАО «Грант Торнтон»); 9) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; 10) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; 11) Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; 12) Проект Устава Общества в новой редакции № 6. 13) Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. Обеспечить доступ акционеров к указанной информации в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., с 07 июня 2012 г., по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78. Материалы предоставляются акционерам в порядке, установленном действующим законодательством РФ и Уставом Общества. 9. Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеней для голосования и проект решений годового Общего собрания акционеров. 10. 1) Опубликовать Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров в газете «РБК Daily» не позднее 25 мая 2012 г. 2) Направить Бюллетени для голосования и Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров заказными письмами каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее 07 июня 2012 г 3) Определить, что заполненные бюллетени могут быть направлены по адресам: 121108, г. Москва, улица Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»; 117393, г.Москва, улица Профсоюзная, д. 78, ОАО «РБК». 4) Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 18 часов 00 минут 25 июня 2012 г. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2012 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 41 от 25 мая 2012 г. 3. Подпись Генеральный директор С.А. Лаврухин ОАО «РБК» (подпись) Дата “25” мая 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.