Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Сегежа Групп» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1207700498279 1.5. ИНН эмитента: 9703024202 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 87154-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.06.2021 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Публичного акционерного общества Группа компаний «Сегежа» (далее – «Общество») – 15 690 000 000. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества»: 12 923 316 850. Внеочередное общее собрание акционеров Общества правомочно (кворум 82,37%) 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение Годового отчета ПАО «Сегежа Групп» за 2020 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сегежа Групп» за 2020 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Сегежа Групп» по результатам 2020 отчетного года. 4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп». 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Сегежа Групп». 6. Утверждение аудиторов ПАО «Сегежа Групп» на 2021 год. 7. Утверждение Устава ПАО «Сегежа Групп» в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По вопросу №1 повестки дня собрания: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 12 923 316 849 голосов (Более 99,99% от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 1 голос «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня: Утвердить Годовой отчет ПАО «Сегежа Групп» за 2020 год. По вопросу №2 повестки дня собрания: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 12 923 316 849 голосов (Более 99,99% от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 1 голос «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сегежа Групп» за 2020 год. По вопросу №3 повестки дня собрания: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 12 923 316 849 голосов (99,99994% от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 7 001 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 600 голосов ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня: 3. Оставить чистую прибыль Общества по итогам 2020 отчетного года в составе нераспределенной. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2020 финансового года не выплачивать. По вопросу №4 повестки дня собрания: Фамилия, имя, отчество кандидата: Число голосов, отданных «ЗА» каждого из кандидатов: 1. Белова Анна Григорьевна: 13 699 172 709 2. Вулф Даниэл Лесин: 13 699 112 855 3. Дод Евгений Вячеславович: 11 891 198 050 4. Роудс Маркус Джеймс: 13 699 112 855 5. Рустамова Зумруд Хандадашевна: 13 699 113 081 6. Травков Владимир Сергеевич: 12 031 990 450 7. Тузов Владимир Олегович: 13 558 320 681 8. Узденов Али Муссаевич: 11 891 198 050 9. Шамолин Михаил Валерьевич: 11 891 200 750 Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 9 голосов. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 3 600 голосов. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения по вопросу № 4 повестки дня: избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: 1. Белова Анна Григорьевна 2. Вулф Даниэл Лесин 3. Дод Евгений Вячеславович 4. Роудс Маркус Джеймс 5. Рустамова Зумруд Хандадашевна 6. Травков Владимир Сергеевич 7. Тузов Владимир Олегович 8. Узденов Али Муссаевич 9. Шамолин Михаил Валерьевич. По вопросу №5 повестки дня собрания: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: По кандидатуре Борисенковой Ирины Радомировны: «ЗА» – 12 549 869 889 голосов (99,99999% от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 401 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 300 голосов По кандидатуре Горлова Артёма Андреевича: «ЗА» – 12 549 869 889 голосов (99,99999% от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 401 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 300 голосов По кандидатуре Черкасова Виктора: «ЗА» – 12 549 869 889 голосов (99,99999% от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 401 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 300 голосов ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения по вопросу №5 повестки дня: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: 1. Борисенкова Ирина Радомировна 2. Горлов Артём Андреевич 3. Черкасов Виктор. По вопросу №6 (6.1. и 6.2) повестки дня собрания: 6.1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 12 543 920 151 голосов (97,06425 % от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 1 голос «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 379 396 698 голосов ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №6.1. ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения по вопросу №6.1 повестки дня: Утвердить аудитором Общества для проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН: 1027739127734). 6.2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 12 923 316 849 голосов (Более 99,99 % от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 1 голос «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №6.2. ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения по вопросу №6.2 повестки дня: Утвердить аудитором Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности за 2021 год АО «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН: 1027700425444). По вопросу №7 повестки дня собрания: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 12 923 316 449 голосов (Более 99,99% от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 1 голос «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 400 голосов ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения по вопросу №7 повестки дня: Утвердить Устав ПАО «Сегежа Групп» в новой редакции. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 4/21 от 01.07.2021. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции, регистрационный номер: 1-01-87154-Н от 18.12.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A102XG9. 3. Подпись 3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № СГ/0004 от18.01.2021) Меркулов Павел Викторович 3.2. Дата 02.07.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.