Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): акционерный коммерческий банк Приморье (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ Приморье 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47 1.4. ОГРН эмитента: 1022500000566 1.5. ИНН эмитента: 2536020789 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3001 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839; http://old.primbank.ru/about/information-disclosure/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 7 человек. Кворум для проведения заседания имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование: 1. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Белкина Виктора Григорьевича. 2. Председателю Правления ПАО АКБ «Приморье» направить в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление о принятом Советом директоров решении по данному вопросу повестки дня. Данное поручение также может быть исполнено иным уполномоченным лицом - Заместителем Председателя Правления - Финансовым директором Зверевым Андреем Николаевичем, для чего последний настоящим решением наделяется всеми необходимыми полномочиями, в том числе по подписанию и заверению копий всех необходимых для выполнения поручения документов. Итоги голосования: «За» - единогласно. 2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование: Назначить Секретарём Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Федотову Екатерину Михайловну. Итоги голосования: «За» - единогласно. 2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование: 1. Избрать в Комитет по аудиту, информации и отношениям с акционерами членов Совета директоров Банка: Балана Владимира Андреевича, Пономаренко Савелия Валентиновича, Овчарук Светлану Анатольевну. Балана Владимира Андреевича назначить председателем комитета; 2. Избрать в Комитет по кадрам и вознаграждениям членов Совета директоров Банка: Дарькина Сергея Михайловича, Передрия Сергея Андреевича, Ижокину Маргариту Александровну. Дарькина Сергея Михайловича назначить председателем комитета; 3. Избрать в Комитет по стратегическому развитию и планированию членов Совета директоров Банка: Хмарук Анну Сергеевну, Белкина Виктора Григорьевича, Передрия Сергея Андреевича. Белкина Виктора Григорьевича назначить председателем комитета. Итоги голосования: «За» - единогласно. 2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование: Назначить куратором Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «Приморье» Председателя Совета директоров Банка Пономаренко Савелия Валентиновича. Итоги голосования: «За» - единогласно. 2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование: 1. Одобрить выплату в предложенных размерах. 2. Одобрить подписание соглашения о расторжении трудового договора по соглашению сторон Председателем Совета директоров Пономаренко Савелием Валентиновичем. Итоги голосования: «За» - единогласно. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по первому вопросу: 1. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Белкина Виктора Григорьевича. 2. Председателю Правления ПАО АКБ «Приморье» направить в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление о принятом Советом директоров решении по данному вопросу повестки дня. Данное поручение также может быть исполнено иным уполномоченным лицом - Заместителем Председателя Правления - Финансовым директором Зверевым Андреем Николаевичем, для чего последний настоящим решением наделяется всеми необходимыми полномочиями, в том числе по подписанию и заверению копий всех необходимых для выполнения поручения документов. 2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по второму вопросу: Назначить Секретарём Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Федотову Екатерину Михайловну. 2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по третьему вопросу: 1. Избрать в Комитет по аудиту, информации и отношениям с акционерами членов Совета директоров Банка: Балана Владимира Андреевича, Пономаренко Савелия Валентиновича, Овчарук Светлану Анатольевну. Балана Владимира Андреевича назначить председателем комитета; 2. Избрать в Комитет по кадрам и вознаграждениям членов Совета директоров Банка: Дарькина Сергея Михайловича, Передрия Сергея Андреевича, Ижокину Маргариту Александровну. Дарькина Сергея Михайловича назначить председателем комитета; 3. Избрать в Комитет по стратегическому развитию и планированию членов Совета директоров Банка: Хмарук Анну Сергеевну, Белкина Виктора Григорьевича, Передрия Сергея Андреевича. Белкина Виктора Григорьевича назначить председателем комитета. 2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четвёртому вопросу: Назначить куратором Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «Приморье» Председателя Совета директоров Банка Пономаренко Савелия Валентиновича. 2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятому вопросу: 1. Одобрить выплату в предложенных размерах. 2. Одобрить подписание соглашения о расторжении трудового договора по соглашению сторон Председателем Совета директоров Пономаренко Савелием Валентиновичем. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2021. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2021, протокол № 528. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления С.Ю. Белавин 3.2. Дата 31.05.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.