Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.04.2020 2. Содержание сообщения Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения: Кворум 100% Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 2: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 3: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 4: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 5: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 6: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 7: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 8: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 9: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2020 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2020 год (приложения № 1, 2 к решению). 2. Утвердить перечень и целевые значения годовых ключевых показателей эффективности на 2020 год для руководителей Общества, включенных в Программу долгосрочной мотивации Общества (приложение №3 к решению). 3. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества (приложение №4 к решению). 4. Определить, что перечень, целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности, Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности применяются, начиная с I квартала 2020 года. ВОПРОС № 2: О предварительном одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Коллективному договору ПАО «Сахалинэнерго» на 2019-2021 годы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Коллективному договору ПАО «Сахалинэнерго» на 2019-2021 годы (приложение № 5 к решению). ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета об исполнении ГКПЗ ПАО «Сахалинэнерго» за 12 месяцев 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении ГКПЗ ПАО «Сахалинэнерго» за 12 месяцев 2019 года, согласно приложению № 6 к решению. ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета об исполнении Плана управления рисками Общества за 2019 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» об исполнении Плана управления рисками Общества за 2019 год (приложение № 7 к решению). ВОПРОС № 5: О согласии на заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «РАО ЭС Востока» дополнительных соглашений № 1 к договорам аренды имущества, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что предельный размер арендной платы по Договорам аренды имущества между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «РАО ЭС Востока» (далее – Договоры) с учетом Дополнительных соглашений № 1 являющимся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется в соответствии с Порядком расчета арендной платы (приложение № 8 к решению) и составляет 490 583 443 (четыреста девяносто миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи четыреста сорок три) рубля 04 копейки в год, в том числе НДС 20% – 81 763 907 (восемьдесят один миллион семьсот шестьдесят три тысячи девятьсот семь) рублей 17 копеек. В том числе: - предельный размер арендной платы по договору аренды комплекса имущества схемы выдачи электрической мощности (СВЭМ) от 15.05.2018 № САХ-18/0552 с учетом Дополнительного соглашения № 1 составляет 147 462 412 (сто сорок семь миллионов четыреста шестьдесят две тысячи четыреста двенадцать) рублей 49 копеек в год, в том числе НДС 20% – 24 577 068 (двадцать четыре миллиона пятьсот семьдесят семь тысяч шестьдесят восемь) рублей 75 копеек. - предельный размер арендной платы по договору аренды комплекса имущества системы золошлакоудаления (ЗШУ) от 15.05.2018 № САХ-18/0554 с учетом Дополнительного соглашения № 1 составляет 143 865 486 (сто сорок три миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят шесть) рублей 54 копейки в год, в том числе НДС 20% – 23 977 581 (двадцать три миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят один) рубль 09 копеек - предельный размер арендной платы по договору Договор аренды имущества системы хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения (СХПТВ) от 15.05.2018 № САХ-18/0551 с учетом Дополнительного соглашения № 1 составляет 161 839 702 (сто шестьдесят один миллион восемьсот тридцать девять тысяч семьсот два) рубля 60 копеек в год, в том числе НДС 20% – 26 973 283 (двадцать шесть миллионов девятьсот семьдесят три тысячи двести восемьдесят три) рубля 77 копеек - предельный размер арендной платы по договору аренды комплекса имущества подъездных автомобильных дорог (АД) от 15.05.2018 № САХ-18/0553с учетом Дополнительного соглашения № 1 составляет 37 415 841 (тридцать семь миллионов четыреста пятнадцать тысяч восемьсот сорок один) рубль 41 копейка в год, в том числе НДС 20% – 6 235 973 (шесть миллионов двести тридцать пять тысяч девятьсот семьдесят три) рубля 57 копеек. Размер и порядок определения арендной платы может быть изменен Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного раза в год путем направления письменного уведомления Арендатору. Заключение дополнительного соглашения к Договору в данном случае не требуется. 2. Дать согласие на заключение Дополнительных соглашений № 1 к договорам, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительных соглашений № 1: Арендодатель – АО «РАО ЭС Востока»; Арендатор – ПАО «Сахалинэнерго». Предмет Дополнительных соглашений № 1: Внесение изменений в существенные условия Договоров в части корректировки перечня передаваемого в аренду имущества и размера арендной платы. Порядок расчета и перечень имущества представлены в приложениях 8 и 9 к решению. Цена Дополнительных соглашений № 1: Определяется в соответствии с п.1 настоящего решения. Срок действия Дополнительных соглашений № 1: Вступают в силу с даты подписания и распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с даты ввода объектов в эксплуатацию и действуют до полного исполнения принятых на себя обязательств. В соответствии с п.1 ст.81 главы XI ФЗ «Об АО» в совершении рассматриваемой сделки имеется заинтересованность: АО «РАО ЭС Востока» - является контролирующим лицом ПАО «Сахалинэнерго» (прямой контроль) и является стороной в сделке; ПАО «РусГидро» - является контролирующим лицом ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль) и имеет подконтрольную организацию - АО «РАО ЭС Востока» (прямой контроль), являющееся стороной в сделке. 3. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрывается до их совершения. 4. Поручить Генеральному Директору ПАО «Сахалинэнерго» обеспечить исполнение решения ЦЗК 1075 от 31.01.2020 в части порядка действий по закупкам, которые Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе закупок http://zakupki.gov.ru для Группы РусГидро, данные действия необходимы по факту каждого изменения срока договора и увеличения цены договора. ВОПРОС № 6: О перечне инвестиционных проектов ПАО «Сахалинэнерго» для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2020-2021 годах. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить перечень инвестиционных проектов ПАО «Сахалинэнерго», реализуемых и планируемых к реализации в рамках консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2020-2021 годах согласно приложению № 10 к решению. ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к единому Положению о комиссиях по продаже невостребованных ТМЦ, отработанных масел, лома и отходов черных и цветных металлов в филиалах ПАО «РусГидро» и его подконтрольных организациях. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Единому Положению о комиссиях по продаже невостребованных ТМЦ, отработанных масел, лома и отходов черных и цветных металлов в филиалах ПАО «РусГидро» и его подконтрольных организациях, утвержденному приказом ПАО «РусГидро» (приложение № 11 к решению) (далее – Положение), и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества ВОПРОС № 8: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: О передаче производственной функции АО «НДЭС» в ПАО «Сахалинэнерго» с последующей ликвидацией АО «НДЭС». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Считать ликвидацию АО «НДЭС» с передачей производственной функции АО «НДЭС» в ПАО «Сахалинэнерго» (перевод персонала и перезаключение договоров аренды имущества) - приоритетным направлением деятельности Общества. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «Сахалинэнерго» обеспечить: 2.1. передачу производственной функции АО «НДЭС» в ПАО «Сахалинэнерго» и завершение процедуры ликвидации АО «НДЭС» с передачей имеющегося на балансе АО «НДЭС» имущества в срок не позднее 30.09.2020 (с возможностью продления срока при наличии факторов, препятствующих реализации мероприятий в указанный срок); 2.2. Обеспечение получения ПАО «Сахалинэнерго» в 2020 году тарифа на 2021 год на производство электрической энергии в c. Новиково. ВОПРОС № 9: О согласии на заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «РГС» на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что предельный размер агентского вознаграждения по агентскому договору на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур, заключаемому между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «РГС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 21 819 600 (двадцать один миллион восемьсот девятнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ. Размер агентского вознаграждения за организацию и проведение 1 (одной) Закупочной процедуры определяется в соответствии с Методикой расчета агентского вознаграждения за организацию и проведение конкурентных закупочных процедур (приложение № 12 к решению). Цена Договора включает в себя все расходы и издержки Агента, связанные с организацией и проведением Закупочных процедур, в соответствии с Поручениями. 2. Дать согласие на заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «РГС» Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Принципал - ПАО «Сахалинэнерго»; Агент – АО «РГС». Предмет Договора: По Договору Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от имени и за счет Принципала и на основании его поручений (далее –Поручения) организовать и провести конкурентные закупочные процедуры для нужд Принципала в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными документами (актами) (далее – ЛНД(А)) Принципала, регламентирующими закупочную деятельность, а также Техническим заданием (приложение № 13 к решению), а Принципал обязуется принять результаты исполнения Агентом выданных ему Поручений и уплатить агентское вознаграждение в порядке, размере и сроки, установленные Договором. Цена Договора: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Срок выполнения поручений Принципала Агентом: С 01.04.2020 по 31.12.2020 включительно. Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении сделки: - ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющегося стороной в сделке, и имеет подконтрольную организацию АО «РГС» (прямой контроль), являющуюся стороной в сделке. 3. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, заключаемого между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «РГС», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 4. Поручить Генеральному директору ПАО «Сахалинэнерго» обеспечить заключение дополнительного соглашения к агентскому договору на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур, заключаемому между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «РГС» об изменении сроков выполнения поручений Принципала Агентом с 01.04.2020 до 31.03.2021 гг. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2020 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2020, протокол № 14 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.