Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ВТБ 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: в голосовании приняли участие 11 членов Наблюдательного совета из 11. Кворум имелся. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования: 1. «Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 28 июня 2013 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский». Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, производится с 12 часов 00 минут 28 июня 2013 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский». Начало годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ 28 июня 2013 года в 14 часов 00 минут. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ОАО Банк ВТБ, а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.». Результаты голосования: решение принято единогласно. 2. «Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО Банк ВТБ по состоянию на 13 мая 2013 года.». Результаты голосования: решение принято единогласно. 3. «Предложить Общему собранию акционеров ОАО Банк ВТБ утвердить ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» аудитором ОАО Банк ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО Банк ВТБ за 2013 год.». Результаты голосования: решение принято единогласно. 5. «Предварительно утвердить годовой отчет ОАО Банк ВТБ за 2012 год согласно Приложению 1 к настоящему протоколу и вынести его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.». Результаты голосования: решение принято единогласно. 6. «В случае отсутствия на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ Председателя Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ Дубинина Сергея Константиновича возложить функции председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ на члена Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ Улюкаева Алексея Валентиновича, а в случае отсутствия также Улюкаева Алексея Валентиновича – на члена Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ Костина Андрея Леонидовича.». Результаты голосования: решение принято единогласно. 7. «Принять к сведению основные результаты аудита финансовой отчетности ОАО Банк ВТБ за 2012 год.». Результаты голосования: решение принято единогласно. 10. «Увеличить уставный капитал ОАО Банк ВТБ путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ на следующих условиях: количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ – 2 500 000 000 000 штук; номинальная стоимость дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ – 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая акция; форма выпуска дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ – бездокументарная; способ размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ – открытая подписка с обращением акций на ОАО «Московская биржа»; порядок определения цены размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ) – цена размещения дополнительных акций ОАО Банк ВТБ (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций ОАО Банк ВТБ) определяется Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ на основании отчета об оценке рыночной стоимости одной акции ОАО Банк ВТБ в соответствии со статьями 36, 37 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», но не может быть меньше нижней границы указанного в отчете об оценке диапазона стоимости. Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, не отличается от цены размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ иным лицам; форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ – денежные средства в валюте Российской Федерации.». Результаты голосования: решение принято единогласно. 11. «Определить цену размещения обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ в размере 0,041 (Ноль целых сорок одна тысячная) рубля за одну обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ.». Результаты голосования: решение принято единогласно. 12. «Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.». Результаты голосования: решение принято единогласно. 13. «Утвердить Проспект ценных бумаг согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.». Результаты голосования: решение принято единогласно. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26.04.2013 г. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 26.04.2013 г. № 6. 3. Подпись 3.1. Президент-Председатель Правления ОАО Банк ВТБ А.Л. Костин (подпись) 3.2. Дата “26” апреля 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.