Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 14.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о включении дополнительных вопросов в повестку дня заседания совета директоров эмитента: 14.03.2019. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.03.2019. 2.3. Дополнительные вопросы в повестку дня заседания совета директоров эмитента: 2. О рассмотрении Отчета о практике корпоративного управления (отчета руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря). 3. Об утверждении отчета о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Группы «Интер РАО» за 2018 год. 4. О рассмотрении Отчета ПАО «Интер РАО» по внедрению, дисциплине исполнения и операционной эффективности процедур по организации Систем управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции (Отчет о функционировании Системы противодействия мошенничеству и коррупции) за 2018 год. 5. Об утверждении отчетов Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» об оценке эффективности систем. 6. Об утверждении Отчёта о деятельности Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» за 2018 год. 7. О премировании руководителя и работников Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО». 8. Об утверждении Отчета о выполнении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» за 2018 год. 9. Об утверждении Отчётов о деятельности Комитетов Совета директоров ПАО «Интер РАО» (Комитет по аудиту, Комитет по номинациям и вознаграждениям, Комитет по стратегии и инвестициям) за 2018-2019 корпоративный год. 10. Об оценке деятельности Совета директоров ПАО «Интер РАО». 11. Об анализе соответствия независимых членов Совета директоров Общества критериям независимости. 12. Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО». 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Повестка дня заседания Совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 14.12.2018 № 1ДС-345/ИРАО) Т.А. Меребашвили (подпись) 3.2. Дата « 14 » марта 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.