Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Группа Черкизово»; на английском языке: Open Joint Stock Company “Cherkizovo Group”. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Группа Черкизово»; на английском языке: OJSC “Cherkizovo Group”. 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5. 1.4. ОГРН эмитента: 1057748318473. 1.5. ИНН эмитента: 7718560636. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10797-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.cherkizovsky.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: газета «Деловая Москва», Информационный бюллетень «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 1010797А12072006 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, поставленных на голосование). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2006 года, Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5, второй этаж административного здания ОАО «ЧМПЗ», конференц-зал. 2.4. Кворум общего собрания: Число всех размещенных голосующих акций Общества: 328216 (Триста двадцать восемь тысяч двести шестнадцать). Число всех размещенных голосующих акций Общества, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, ко времени его открытия: 172110 (Сто семьдесят две тысячи сто десять), что составляет 52,43 (Пятьдесят два целых сорок три сотых) процента от числа всех размещенных голосующих акций Общества - кворум имелся. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня: Определить следующий порядок ведения Общего собрания акционеров Общества: обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Общества, проводимое в порядке их очередности, установленной сообщением о проведении собрания Общества – не более 30 (Тридцати) минут, которое включает: доклад или сообщение по вопросу повестки дня – не более 10 (Десяти) минут; содоклад по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут; выступления и вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; ответы докладчика (содокладчика) на вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; голосование по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 328216 (Триста двадцать восемь тысяч двести шестнадцать); лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 172110 (Сто семьдесят две тысячи сто десять). Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. «ЗА» - 172110 (Сто семьдесят две тысячи сто десять) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Вопрос, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия членов Счетной комиссии Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», избранных 07 декабря 2005 года на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Протокол № 07/125а от 07 декабря 2005 года), в следующем составе: Витухова Елена Александровна, Ткаченко Екатерина Ивановна, Тюрина Ирина Аркадьевна. Избрать Счетную комиссию Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Общество) на срок до даты принятия решения годовым Общим собранием акционеров Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2007 финансовом году по вопросу об избрании Счетной комиссии Общества в новом составе или принятия решения о прекращении (досрочном прекращении) полномочий Счетной комиссии Общества, в следующем составе: Витухова Елена Александровна, Ходаковский Денис Васильевич, Тюрина Ирина Аркадьевна. (Сведения о кандидатах в Счетную комиссию Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» - Документ № 4, приобщенный к Протоколу собрания Общества). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 328216 (Триста двадцать восемь тысяч двести шестнадцать); лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 172110 (Сто семьдесят две тысячи сто десять). Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. «ЗА» - 172110 (Сто семьдесят две тысячи сто десять) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Вопрос, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2005 финансовом году (Документ № 1, приобщенный к Протоколу собрания Общества), Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2005 финансовом году, в состав которой включается Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2005 года (форма № 1) и Отчет о прибылях и убытках с 22 сентября 2005 года по 31 декабря 2005 года (форма № 2), а также включаемые в состав приложений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности Отчет об изменениях капитала за период с 22 сентября 2005 года по 31 декабря 2005 года (форма № 3), Отчет о движении денежных средств за период с 22 сентября 2005 года по 31 декабря 2005 года (форма № 4), Приложение к бухгалтерскому балансу за период с 22 сентября 2005 года по 31 декабря 2005 года (форма № 5) – Документ № 2, приобщенный к Протоколу собрания Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 328216 (Триста двадцать восемь тысяч двести шестнадцать); лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 172110 (Сто семьдесят две тысячи сто десять). Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. «ЗА» - 172110 (Сто семьдесят две тысячи сто десять) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Вопрос, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня: Годовые дивиденды по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2005 финансовом году не объявлять и не выплачивать. Размер годового дивиденда по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» и порядок его выплаты не утверждать. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 328216 (Триста двадцать восемь тысяч двести шестнадцать); лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 172110 (Сто семьдесят две тысячи сто десять). Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. «ЗА» - 172110 (Сто семьдесят две тысячи сто десять) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Вопрос, поставленный на голосование по пятому вопросу повестки дня: Определить количественный состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», избираемого на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2005 финансовом году, проводимом 30 июня 2006 года, в количестве 7 (Семи) членов. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 328216 (Триста двадцать восемь тысяч двести шестнадцать); лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 172110 (Сто семьдесят две тысячи сто десять). Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. «ЗА» - 172110 (Сто семьдесят две тысячи сто десять) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Вопрос, поставленный на голосование и итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в следующем составе: Число голосов, отданных за каждого кандидата в Совет директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» Бабаев Игорь Эрзолович 172110 Мамиконян Мушег Лорисович 172110 Михайлов Евгений Игоревич 172110 Михайлов Сергей Игоревич 172110 Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman) 172110 Эсбен Юль (Esben Juhl) 172110 Дячук Юрий Николаевич 172110 Число голосов, которыми обладали: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2297512 (Два миллиона двести девяносто семь тысяч пятьсот двенадцать); лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1204770 (Один миллион двести четыре тысячи семьсот семьдесят). Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Вопрос, поставленный на голосование по седьмому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в следующем составе: Баранюк Сергей Евгеньевич, Кондратова Ирина Юрьевна, Максименко Любовь Николаевна (Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» - Документ № 6, приобщенный к Протоколу собрания Общества). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 320484 (Триста двадцать тысяч четыреста восемьдесят четыре); лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 164378 (Сто шестьдесят четыре тысячи триста семьдесят восемь). Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. «ЗА» - 164378 (Сто шестьдесят четыре тысячи триста семьдесят восемь) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Вопрос, поставленный на голосование по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» на 2006 финансовый год Закрытое акционерное общество «БизнесАудит» (сокращенное наименование: ЗАО «БизнесАудит»), ОГРН 1037727025621, адрес (место нахождения): 117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 109, лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 00 4882 от 01 августа 2003 года, срок действия лицензии 5 (Пять) лет (Сведения об аудиторе Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» на 2006 финансовый год – Документ № 7, приобщенный к Протоколу собрания Общества). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 328216 (Триста двадцать восемь тысяч двести шестнадцать); лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 172110 (Сто семьдесят две тысячи сто десять). Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. «ЗА» - 172110 (Сто семьдесят две тысячи сто десять) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Вопрос, поставленный на голосование по девятому вопросу повестки дня: Председателю Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» Бабаеву Игорю Эрзоловичу персонального состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», избранного 14 апреля 2006 года на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Протокол № 14/046а от 17 апреля 2006 года), за период с момента его избрания Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» и до момента прекращения этих полномочий выплатить вознаграждение, связанное с исполнением Бабаевым Игорем Эрзоловичем своих функций, в размере 2 000 000 (Двух миллионов) рублей. Утвердить Положение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (редакция № 1). Председателю Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» персонального состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», избранного на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2005 финансовом году, проводимом 30 июня 2006 года, в период исполнения им своих обязанностей определить сумму вознаграждения, связанного с исполнением функций члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» - Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», в размере, в порядке и на условиях, определенных Положением о выплате вознаграждения членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 328216 (Триста двадцать восемь тысяч двести шестнадцать); лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 172110 (Сто семьдесят две тысячи сто десять). Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. «ЗА» - 172110 (Сто семьдесят две тысячи сто десять) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Кворум для принятия решения по десятому вопросу повестки дня не имелся, голосование не осуществлялось, итоги голосования не подводились, решение не принималось. Кворум для принятия решения по одиннадцатому вопросу повестки дня не имелся, голосование не осуществлялось, итоги голосования не подводились, решение не принималось. Вопрос, поставленный на голосование по двенадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Ликвидационной комиссии Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (редакция № 1). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 328216 (Триста двадцать восемь тысяч двести шестнадцать); лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 172110 (Сто семьдесят две тысячи сто десять). Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. «ЗА» - 172110 (Сто семьдесят две тысячи сто десять) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: Определить следующий порядок ведения Общего собрания акционеров Общества: обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Общества, проводимое в порядке их очередности, установленной сообщением о проведении собрания Общества – не более 30 (Тридцати) минут, которое включает: доклад или сообщение по вопросу повестки дня – не более 10 (Десяти) минут; содоклад по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут; выступления и вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; ответы докладчика (содокладчика) на вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; голосование по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут. Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия членов Счетной комиссии Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», избранных 07 декабря 2005 года на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Протокол № 07/125а от 07 декабря 2005 года), в следующем составе: Витухова Елена Александровна, Ткаченко Екатерина Ивановна, Тюрина Ирина Аркадьевна. Избрать Счетную комиссию Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Общество) на срок до даты принятия решения годовым Общим собранием акционеров Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2007 финансовом году по вопросу об избрании Счетной комиссии Общества в новом составе или принятия решения о прекращении (досрочном прекращении) полномочий Счетной комиссии Общества, в следующем составе: Витухова Елена Александровна, Ходаковский Денис Васильевич, Тюрина Ирина Аркадьевна. (Сведения о кандидатах в Счетную комиссию Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» - Документ № 4, приобщенный к Протоколу собрания Общества). Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2005 финансовом году (Документ № 1, приобщенный к Протоколу собрания Общества), Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2005 финансовом году, в состав которой включается Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2005 года (форма № 1) и Отчет о прибылях и убытках с 22 сентября 2005 года по 31 декабря 2005 года (форма № 2), а также включаемые в состав приложений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности Отчет об изменениях капитала за период с 22 сентября 2005 года по 31 декабря 2005 года (форма № 3), Отчет о движении денежных средств за период с 22 сентября 2005 года по 31 декабря 2005 года (форма № 4), Приложение к бухгалтерскому балансу за период с 22 сентября 2005 года по 31 декабря 2005 года (форма № 5) – Документ № 2, приобщенный к Протоколу собрания Общества. Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня: Годовые дивиденды по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2005 финансовом году не объявлять и не выплачивать. Размер годового дивиденда по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» и порядок его выплаты не утверждать. Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня: Определить количественный состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», избираемого на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2005 финансовом году, проводимом 30 июня 2006 года, в количестве 7 (Семи) членов. Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в следующем составе: Бабаев Игорь Эрзолович, Мамиконян Мушег Лорисович, Михайлов Евгений Игоревич, Михайлов Сергей Игоревич, Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman), Эсбен Юль (Esben Juhl), Дячук Юрий Николаевич (Сведения о кандидатах в Совет директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» - Документ № 5, приобщенный к Протоколу собрания Общества). Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в следующем составе: Баранюк Сергей Евгеньевич, Кондратова Ирина Юрьевна, Максименко Любовь Николаевна (Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» - Документ № 6, приобщенный к Протоколу собрания Общества). Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» на 2006 финансовый год Закрытое акционерное общество «БизнесАудит» (сокращенное наименование: ЗАО «БизнесАудит»), ОГРН 1037727025621, адрес (место нахождения): 117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 109, лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 00 4882 от 01 августа 2003 года, срок действия лицензии 5 (Пять) лет (Сведения об аудиторе Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» на 2006 финансовый год – Документ № 7, приобщенный к Протоколу собрания Общества). Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня: Председателю Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» Бабаеву Игорю Эрзоловичу персонального состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», избранного 14 апреля 2006 года на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Протокол № 14/046а от 17 апреля 2006 года), за период с момента его избрания Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» и до момента прекращения этих полномочий выплатить вознаграждение, связанное с исполнением Бабаевым Игорем Эрзоловичем своих функций, в размере 2 000 000 (Двух миллионов) рублей. Утвердить Положение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (редакция № 1). Председателю Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» персонального состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», избранного на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2005 финансовом году, проводимом 30 июня 2006 года, в период исполнения им своих обязанностей определить сумму вознаграждения, связанного с исполнением функций члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» - Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», в размере, в порядке и на условиях, определенных Положением о выплате вознаграждения членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». Формулировка решения, принятого по двенадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Ликвидационной комиссии Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (редакция № 1). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» С.И. Михайлов м.п. 3.2. Дата: 12 июля 2006 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.