Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ММК» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru/rus/shareholders/information/infsecur/index.wbp 2. Содержание сообщения 2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 марта 2007 г., г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ОАО «ММК» 2.4. Кворум общего собрания: На момент начала Собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 10 375 532 373 голосами размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества (в том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»), что составляет 97,604 % от общего числа голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества. Следовательно, кворум на Собрании имеется, и Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ММК», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ММК» по результатам финансового года» Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: 1. Утвердить годовой отчет ОАО «ММК». «ЗА» - отдано 9 591 349 473 голосов, что составляет 99,995 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - отдано 0 голосов, что составляет 0,000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 193 200 голосов, что составляет 0,002 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 311 400. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ММК». «ЗА» - отдано 9 591 174 273 голосов, что составляет 99,993 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - отдано 0 голосов, что составляет 0,000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 252 000 голосов, что составляет 0,003 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 427 800. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. 3. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ММК» по результатам 2006 финансового года, рекомендованное Советом директоров ОАО «ММК». «ЗА» - отдано 9 591 120 073 голосов, что составляет 99,992 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - отдано 0 голосов, что составляет 0,000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 372 200 голосов, что составляет 0,004 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 361 800. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. 4. Выплатить дивиденды по акциям по итогам работы ОАО «ММК» за 2006 финансовый год в денежной форме, в размере, рекомендованном Советом директоров, в срок и в порядке, установленные Уставом ОАО «ММК». «ЗА» - отдано 9 591 347 573 голосов, что составляет 99,995 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - отдано 13 200 голосов, что составляет 0,0001 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 98 000 голосов, что составляет 0,001 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 395 300. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ММК» Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» - отдано 9 588 021 273 голосов, что составляет 99,960 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - отдано 238 000 голосов, что составляет 0,002 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 3 360 200 голосов, что составляет 0,035 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 199 800. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принимающих участие в Собрании по данному вопросу. III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК» Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: Количество голосов, отданных за кандидатов (ЗА): 1. Городисский Андрей Михайлович 9 555 620 000 голосов; 2. Сэр Дэвид Логан (Sir David Logan) 9 555 499 520 голосов; 3. Кривощеков Сергей Валентинович 9 556 117 774 голосов; 4. Кутищев Виктор Алексеевич 5 932 594 голосов; 5. Лёвин Кирилл Юрьевич 9 551 585 506 голосов; 6. Лядов Николай Владимирович 4 224 784 голосов; 7. Морозов Андрей Андреевич 9 566 539 375 голосов; 8. Рашников Виктор Филиппович 9 792 974 619 голосов; 9. Рустамова Зумруд Хандадашевна 9 555 959 621 голосов; 10. Сеничев Геннадий Сергеевич 9 574 102 452 голосов; 11. Тахаутдинов Рафкат Спартакович 9 556 476 719 голосов; 12. Питер Чароу (Peter Charow) 9 579 017 451 голосов. Количество голосов «Воздержался по всем кандидатам»: 8 761 000. Количество голосов «Против Всех кандидатов»: 330 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 42 957 000. В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктами 11.2, 11.5 Устава Общества, избранными в состав Совета директоров Общества считаются 10 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов. IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК» Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: 1. Калимуллина Надежда Максимовна: «ЗА» - отдано 9 590 255 573 голосов, что составляет 99,983 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - отдано 96 600 голосов, что составляет 0,001 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 739 300 голосов, что составляет 0,008 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. 2. Кузнецова Алла Александровна: «ЗА» - отдано 9 590 481 173 голосов, что составляет 99,986 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - отдано 34 200 голосов, что составляет 0,0003 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 709 000 голосов, что составляет 0,007 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. 3. Тычкова Татьяна Анатольевна: «ЗА» - отдано 9 590 239 673 голосов, что составляет 99,983 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - отдано 49 200 голосов, что составляет 0,0005 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 682 600 голосов, что составляет 0,007 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 765 000. В соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», избранными в Ревизионную комиссию считаются кандидаты, за которых отдано большинство голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении аудитора ОАО «ММК» Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «ЗА» - отдано 9 590 543 973 голосов, что составляет 99,986 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - отдано 129 600 голосов, что составляет 0,001 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 1 075 500 голосов, что составляет 0,011 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 102 600. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. VI. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций» Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «ЗА» - проголосовало 9 589 960 673 голосов, что составляет 99,980 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - проголосовало 483 000 голосов, что составляет 0,005% от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 1 286 800 голосов, что составляет 0,013 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 144 000. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 64 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. VII. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций» Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: «ЗА» - проголосовало 9 590 180 073 голосов, что составляет 99,983 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - проголосовало 431 400 голосов, что составляет 0,004 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 1 065 000 голосов, что составляет 0,011 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 124 800. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 85 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. VIII. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений и дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов ОАО «ММК»: «Положение об общем собрании акционеров ОАО «ММК», «Положение о Совете директоров ОАО «ММК», «Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ММК», «Положение об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ОАО «ММК» Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: 1. Внести изменения и дополнения во внутренний документ, регулирующий деятельность органов ОАО «ММК» – «Положение об общем собрании акционеров ОАО «ММК». «ЗА» - отдано 9 590 587 373 голосов, что составляет 99,987 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - отдано 19 300 голосов, что составляет 0,0002 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 1 013 400 голосов, что составляет 0,011 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 257 400. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. 2. Внести изменения и дополнения во внутренний документ, регулирующий деятельность органов ОАО «ММК» – «Положение о Совете директоров ОАО «ММК». «ЗА» - отдано 9 587 901 873 голосов, что составляет 99,959 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - отдано 61 300 голосов, что составляет 0,0006 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 3 484 100 голосов, что составляет 0,036 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 430 200. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. 3. Внести изменения и дополнения во внутренний документ, регулирующий деятельность органов ОАО «ММК» – «Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ММК». «ЗА» - отдано 9 588 217 473 голосов, что составляет 99,962 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - отдано 13 300 голосов, что составляет 0,0001 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 3 361 700 голосов, что составляет 0,035 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 285 000. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. 4. Внести изменения и дополнения во внутренний документ, регулирующий деятельность органов ОАО «ММК» – «Положение об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ОАО «ММК». «ЗА» - отдано 9 587 881 473 голосов, что составляет 99,958 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - отдано 122 500 голосов, что составляет 0,001 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 3 581 300 голосов, что составляет 0,037 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 292 200. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. IX. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: 1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поставки металлопродукции ОАО «ММК» между ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ» на следующих условиях: Договор №150778: Предмет договора – поставка металлопродукции ОАО «ММК»; Количество металлопродукции – 716 207 тонн; Цена определяется на основании «Сборника оптовых цен на металлопродукцию ОАО «ММК», действующего на момент отгрузки, со скидкой не более 19,95%; Срок – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – оплата в течение 30 календарных дней с момента отгрузки продукции. Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ». «ЗА» - отдано 9 122 184 274 голосов, что составляет 99, 986 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ПРОТИВ» - отдано 162 000 голосов, что составляет 0,002 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 415 300 голосов, что составляет 0,005 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 659 700. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 49, пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки. 2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению контрактов поставки металлопродукции ОАО «ММК» между ОАО «ММК» и компанией «ММК Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария: Контракт № Е150800 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Количество металлопродукции – 4 600 000 тонн; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке минимальной базовой цены; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и компания «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария Контракт № Е150801 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Количество металлопродукции– 600 000 тонн; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке минимальной базовой цены; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и компания «ММК Трейдинг АГ» (MMK Trading AG), Цуг, Швейцария. Контракт № Е150803 на следующих условиях: Предмет– поставка металлопродукции; Количество металлопродукции – 1 150 000 тонн; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке минимальной базовой цены; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и компания «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария Контракт № Е150804 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Количество металлопродукции – 1 100 000 тонн; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке минимальной базовой цены; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и компания «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария Контракт № Е150806 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Количество металлопродукции– 150 000 тонн; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке минимальной базовой цены; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и компания «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария Контракт № Е150807 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Количество металлопродукции – 650 000 тонн; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке минимальной базовой цены; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 120 дней с даты поставки. Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и компания «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария Контракт № Е150809 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Количество металлопродукции – 2 300 000 тонн; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке минимальной базовой цены; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и компания «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария Контракт № Е150810 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Количество металлопродукции – 180 000 тонн; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке минимальной базовой цены; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и компания «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария Контракт № Е150811 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Количество металлопродукции – 240 000 тонн; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке минимальной базовой цены; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и компания «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария Контракт № Е150812 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Количество металлопродукции – 240 000 тонн; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке минимальной базовой цены; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и компания «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария Контракт № Е150813 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Количество металлопродукции – 120 000 тонн; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке минимальной базовой цены; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и компания «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария «ЗА» - отдано 9 590 831 973 голосов, что составляет 90, 222 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ПРОТИВ» - отдано 142 800 голосов, что составляет 0,001 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 415 300 голосов, что составляет 0,004 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 437 600. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 49 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки. 3. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор об Андеррайтинге (Underwriting Agreement), регулируемому правом Англии, сторонами или выгодоприобретателями которого являются ОАО «ММК» (далее – «Эмитент»), Компания «Минта Холдинг Лимитед» (Mintha Holding Limited) (далее именуется «Продающий Акционер»), ABN AMRO Rothschild, Morgan Stanley & Co. International Limited и Renaissance Securities (Cyprus) Limited, Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество) и/или их аффилированные лица, а также любые другие лица, которые будут указаны в Договоре об Андеррайтинге или приложениях к нему в качестве андеррайтеров (далее совместно именуются «Андеррайтеры»), а также лица, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) (далее – «Договор об Андеррайтинге»), на нижеследующих условиях: Андеррайтеры приобретают или обеспечивают приобретение у Эмитента на условиях Договора об Андеррайтинге обыкновенные именные акции Эмитента, в количестве, определяемом в Договоре об Андеррайтинге, но не более 1 450 000 000 (один миллиард четыреста пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая, размещаемые на основании решения Совета директоров Эмитента об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций Эмитента от 15.12.2006 по цене размещения, определяемой в соответствии с порядком, установленным решением о дополнительном выпуске обыкновенных акций Эмитента (далее – «Предложение»). При этом все или часть обыкновенных именных акций Эмитента могут передаваться банку-депозитарию – Компании «Бэнк оф Нью-Йорк» (The Bank of New York) для выпуска депозитарных расписок – ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении обыкновенных именных акций Эмитента, которые передаются Андеррайтерам или указанным ими лицам. В соответствии с Договором об Андеррайтинге Эмитент (i) предоставляет определенные заверения и гарантии (Representations and Warranties) в пользу Андеррайтеров, при этом такие заверения и гарантии, которые будут указаны в Договоре об Андеррайтинге, могут относиться к следующим основным категориям: (1) юридическому статусу, правовому положению и полномочиям Эмитента, (2) хозяйственной и иной деятельности Эмитента и его финансовому состоянию, (3) акциям Эмитента, (4) полноте и достоверности раскрытия информации, (5) сделке (сделкам) в связи с Предложением, и (6) соблюдению требований законодательства России, США, Великобритании и, возможно, других стран, (ii) принимает на себя обязательства по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) Андеррайтерам и другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) по условиям Договора об Андеррайтинге, которые могут предусматривать, в частности, возмещение или компенсацию в случае нарушения Эмитентом определенных условий, содержащихся в Договоре об Андеррайтинге и в отношении полноты и достоверности раскрытия информации, а также (iii) принимает на себя иные обязательства в связи с Предложением. Условия положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) будут являться обычными для подобного рода сделок и соответствовать рыночным. Цена (размер обязательств Эмитента) по Договору об Андеррайтинге определяется в соответствии с решением Совета директоров Эмитента от 09.02.2007 исходя из всех обязательств Эмитента по Договору об Андеррайтинге, включая (1) обязательства Эмитента в связи с возмещением или компенсацией возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) Андеррайтеров и других лиц, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) по условиям Договора об Андеррайтинге, в полном объеме, и (2) вознаграждение Андеррайтеров, определяемое на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, исходя из размеров Предложения, a также размера возмещаемых Андеррайтерам расходов и затрат. Исходя из положений о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) и других обязательств Эмитента по Договору об Андеррайтинге, цена (размер обязательств Эмитента) по Договору об Андеррайтинге может составить более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночной стоимости. Поручить единоличному исполнительному органу - ООО «Управляющая компания ММК», согласовать окончательный проект Договора об Андеррайтинге, а также любые документы, дополнения и приложения, связанные с Договором об Андеррайтинге, и подписать их от имени Эмитента. «ЗА» - отдано 1 272 176 149 голосов, что составляет 82,806 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ПРОТИВ» - отдано 303 600 голосов, что составляет 0,020 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 3 739 200 голосов, что составляет 0,243 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 4 652 400. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 49 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки. 4. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поставки металлической шихты № 140558 между ОАО «ММК» и ЗАО «Профит» на следующих условиях: Предмет – поставка металлической шихты для использования в сталеплавильном производстве; Количество металлошихты – не более 32 000 000 тонн в течение срока поставки; Срок поставки – с 2006 по 2011год; Цена – определяется суммированием средней рыночной стоимости металлолома, действующей на территории Российской Федерации у крупнейших металлургических предприятий, стоимости оборотного металлолома ОАО «ММК» и стоимости затрат на переработку лома ЗАО «Профит»; Срок действия договора – до 31.12.2011года; Порядок расчетов – предварительная оплата в размере 25% стоимости месячной поставки, остаток равномерно - еженедельно. Окончательный расчет по итогам месяца – не позднее 10 дней с момента получения последнего счета-фактуры расчетного месяца. Выгодоприобретателями по сделке являются ЗАО «Профит» и ОАО «ММК». «ЗА» - отдано 9 585 759 273 голосов, что составляет 90,175 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ПРОТИВ» - отдано 216 000 голосов, что составляет 0,002 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 832 200 голосов, что составляет 0,008 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 787 944 600. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 49 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки. 5. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению гарантии по первому требованию между ОАО «ММК» и БНП Парибас (Суисс) СА, Женева, договору о предоставлении кредитной линии, заключенному между БНП Парибас (Суисс) СА, Женева и компанией «ММК Trading AG» (MMK Трейдинг АГ), Цуг (Швейцария), на следующих условиях: Обеспечиваемые обязательства – обязательства компании «ММК Trading AG» (MMK Трейдинг АГ), Цуг (Швейцария) по Договору о предоставлении кредитной линии заключенному между БНП Парибас (Суисс) СА, Женева и компанией «ММК Trading AG» (MMK Трейдинг АГ), Цуг (Швейцария); Цель кредита – предэкспортное и торговое финансирование; Срок каждого транша – до 90 дней; Срок действия гарантии по первому требованию – 3 года с даты подписания гарантии по первому требованию; Цена сделки – не более 450 000 000 долларов США. Выгодоприобретателем по сделке является компания «ММК Trading AG» (MMK Трейдинг АГ), Цуг (Швейцария). «ЗА» - отдано 9 586 053 473 голосов, что составляет 90,177 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ПРОТИВ» - отдано 261 000 голосов, что составляет 0,002 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 1 020 400 голосов, что составляет 0,009 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 787 417 200. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 49 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки. 6. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства от 17 мая 2005 года между ОАО «ММК» и Банками ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» и «Банк Натексис» ЗАО на следующих условиях: Обеспечиваемые обязательства – обязательства Заемщика в полном объеме по Договору о предоставлении кредита от 17 мая 2005 года, с учетом изменений, внесенных Дополнительными соглашениями № 1 от 01 февраля 2006 года и Дополнительным соглашением №2 от 15 мая 2006 года, а также Дополнительным соглашением №3 к Договору о предоставлении кредита о продлении Срока кредита еще на один год; Кредиторы - ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» и «Банк Натексис» ЗАО; Заемщик – ЗАО «Профит» закрытое акционерное общество, являющееся юридическим лицом, учрежденным и существующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, расположенное по адресу: Российская Федерация, 455037, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Грязнова, дом 34; Сумма кредита – 98 500 000 долларов США; Процентная ставка – одномесячный LIBOR плюс 1,55% годовых; Срок действия – 365 дней с даты заключения дополнительного соглашения №3 о продлении Срока кредита еще на один год; Цена сделки – составит основную сумму долга, начисленные проценты за пользование денежными средствами, штрафы и проценты при неисполнении обязательств, любые убытки, комиссионные вознаграждения, сборы, расходы и все другие суммы, причитающиеся Кредиторам по Договору о предоставлении кредита от 17 мая 2005 года с учетом изменений, внесенных Дополнительными соглашениями №1 от 1 февраля 2006 года и Дополнительным соглашением №2 от 15 мая 2006 года, а также Дополнительным соглашением №3 к Договору о предоставлении кредита о продлении Срока кредита еще на один год. Выгодоприобретателем по сделке является ЗАО «Профит». «ЗА» - отдано 9 585 649 473 голосов, что составляет 90,174 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ПРОТИВ» - отдано 331 400 голосов, что составляет 0,003 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 1 267 600 голосов, что составляет 0,012 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 787 503 600. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 49 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу принято решение: 1. Утвердить годовой отчет ОАО «ММК». 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ММК». 3. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ММК» по результатам 2006 финансового года, рекомендованное Советом директоров ОАО «ММК». 4. Выплатить дивиденды по акциям по итогам работы ОАО «ММК» за 2006 финансовый год в денежной форме, в размере, рекомендованном Советом директоров, в срок и в порядке, установленные Уставом ОАО «ММК». По второму вопросу принято решение: Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «ММК». По третьему вопросу принято решение: Избрать членами Совета директоров ОАО «ММК»: 1. Городисский Андрей Михайлович; 2. Сэр Дэвид Логан (Sir David Logan); 3. Кривощеков Сергей Валентинович; 4. Лёвин Кирилл Юрьевич; 5. Морозов Андрей Андреевич; 6. Рашников Виктор Филиппович; 7. Рустамова Зумруд Хандадашевна; 8. Сеничев Геннадий Сергеевич; 9. Тахаутдинов Рафкат Спартакович; 10. Питер Чароу (Peter Charow). По четвертому вопросу принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК»: 1. Калимуллина Надежда Максимовна; 2. Кузнецова Алла Александровна; 3. Тычкова Татьяна Анатольевна. По пятому вопросу принято решение: Утвердить аудитором ОАО «ММК» ЗАО «Делойт и Туш СНГ». По шестому вопросу принято решение: Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2007-2008 гг., в сумме 60 млн. рублей. По седьмому вопросу принято решение: Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2007-2008 гг., в сумме 6,8 млн. рублей. По восьмому вопросу принято решение: 1. Внести изменения и дополнения во внутренний документ, регулирующий деятельность органов ОАО «ММК» – «Положение об общем собрании акционеров ОАО «ММК». 2. Внести изменения и дополнения во внутренний документ, регулирующий деятельность органов ОАО «ММК» – «Положение о Совете директоров ОАО «ММК». 3. Внести изменения и дополнения во внутренний документ, регулирующий деятельность органов ОАО «ММК» – «Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ММК». 4. Внести изменения и дополнения во внутренний документ, регулирующий деятельность органов ОАО «ММК» – «Положение об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ОАО «ММК». По девятому вопросу принято решение: 1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поставки металлопродукции ОАО «ММК» между ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ» на следующих условиях: Договор №150778: Предмет договора – поставка металлопродукции ОАО «ММК»; Количество металлопродукции – 716 207 тонн; Цена определяется на основании «Сборника оптовых цен на металлопродукцию ОАО «ММК», действующего на момент отгрузки, со скидкой не более 19,95%; Срок – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – оплата в течение 30 календарных дней с момента отгрузки продукции. Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ». 2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению контрактов поставки металлопродукции ОАО «ММК» между ОАО «ММК» и компанией «ММК Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария: Контракт № Е150800 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Количество металлопродукции – 4 600 000 тонн; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке минимальной базовой цены; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и компания «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария Контракт № Е150801 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Количество металлопродукции– 600 000 тонн; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке минимальной базовой цены; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и компания «ММК Трейдинг АГ» (MMK Trading AG), Цуг, Швейцария. Контракт № Е150803 на следующих условиях: Предмет– поставка металлопродукции; Количество металлопродукции – 1 150 000 тонн; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке минимальной базовой цены; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и компания «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария Контракт № Е150804 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Количество металлопродукции – 1 100 000 тонн; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке минимальной базовой цены; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и компания «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария Контракт № Е150806 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Количество металлопродукции– 150 000 тонн; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке минимальной базовой цены; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и компания «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария Контракт № Е150807 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Количество металлопродукции – 650 000 тонн; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке минимальной базовой цены; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 120 дней с даты поставки. Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и компания «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария Контракт № Е150809 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Количество металлопродукции – 2 300 000 тонн; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке минимальной базовой цены; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и компания «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария Контракт № Е150810 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Количество металлопродукции – 180 000 тонн; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке минимальной базовой цены; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и компания «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария Контракт № Е150811 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Количество металлопродукции – 240 000 тонн; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке минимальной базовой цены; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и компания «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария Контракт № Е150812 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Количество металлопродукции – 240 000 тонн; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке минимальной базовой цены; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и компания «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария Контракт № Е150813 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Количество металлопродукции – 120 000 тонн; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке минимальной базовой цены; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и компания «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария 3. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор об Андеррайтинге (Underwriting Agreement), регулируемому правом Англии, сторонами или выгодоприобретателями которого являются ОАО «ММК» (далее – «Эмитент»), Компания «Минта Холдинг Лимитед» (Mintha Holding Limited) (далее именуется «Продающий Акционер»), ABN AMRO Rothschild, Morgan Stanley & Co. International Limited и Renaissance Securities (Cyprus) Limited, Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество) и/или их аффилированные лица, а также любые другие лица, которые будут указаны в Договоре об Андеррайтинге или приложениях к нему в качестве андеррайтеров (далее совместно именуются «Андеррайтеры»), а также лица, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) (далее – «Договор об Андеррайтинге»), на нижеследующих условиях: Андеррайтеры приобретают или обеспечивают приобретение у Эмитента на условиях Договора об Андеррайтинге обыкновенные именные акции Эмитента, в количестве, определяемом в Договоре об Андеррайтинге, но не более 1 450 000 000 (один миллиард четыреста пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая, размещаемые на основании решения Совета директоров Эмитента об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций Эмитента от 15.12.2006 по цене размещения, определяемой в соответствии с порядком, установленным решением о дополнительном выпуске обыкновенных акций Эмитента (далее – «Предложение»). При этом все или часть обыкновенных именных акций Эмитента могут передаваться банку-депозитарию – Компании «Бэнк оф Нью-Йорк» (The Bank of New York) для выпуска депозитарных расписок – ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении обыкновенных именных акций Эмитента, которые передаются Андеррайтерам или указанным ими лицам. В соответствии с Договором об Андеррайтинге Эмитент (i) предоставляет определенные заверения и гарантии (Representations and Warranties) в пользу Андеррайтеров, при этом такие заверения и гарантии, которые будут указаны в Договоре об Андеррайтинге, могут относиться к следующим основным категориям: (1) юридическому статусу, правовому положению и полномочиям Эмитента, (2) хозяйственной и иной деятельности Эмитента и его финансовому состоянию, (3) акциям Эмитента, (4) полноте и достоверности раскрытия информации, (5) сделке (сделкам) в связи с Предложением, и (6) соблюдению требований законодательства России, США, Великобритании и, возможно, других стран, (ii) принимает на себя обязательства по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) Андеррайтерам и другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) по условиям Договора об Андеррайтинге, которые могут предусматривать, в частности, возмещение или компенсацию в случае нарушения Эмитентом определенных условий, содержащихся в Договоре об Андеррайтинге и в отношении полноты и достоверности раскрытия информации, а также (iii) принимает на себя иные обязательства в связи с Предложением. Условия положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) будут являться обычными для подобного рода сделок и соответствовать рыночным. Цена (размер обязательств Эмитента) по Договору об Андеррайтинге определяется в соответствии с решением Совета директоров Эмитента от 09.02.2007 исходя из всех обязательств Эмитента по Договору об Андеррайтинге, включая (1) обязательства Эмитента в связи с возмещением или компенсацией возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) Андеррайтеров и других лиц, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) по условиям Договора об Андеррайтинге, в полном объеме, и (2) вознаграждение Андеррайтеров, определяемое на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, исходя из размеров Предложения, a также размера возмещаемых Андеррайтерам расходов и затрат. Исходя из положений о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) и других обязательств Эмитента по Договору об Андеррайтинге, цена (размер обязательств Эмитента) по Договору об Андеррайтинге может составить более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночной стоимости. Поручить единоличному исполнительному органу - ООО «Управляющая компания ММК», согласовать окончательный проект Договора об Андеррайтинге, а также любые документы, дополнения и приложения, связанные с Договором об Андеррайтинге, и подписать их от имени Эмитента. 4. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поставки металлической шихты № 140558 между ОАО «ММК» и ЗАО «Профит» на следующих условиях: Предмет – поставка металлической шихты для использования в сталеплавильном производстве; Количество металлошихты – не более 32 000 000 тонн в течение срока поставки; Срок поставки – с 2006 по 2011год; Цена – определяется суммированием средней рыночной стоимости металлолома, действующей на территории Российской Федерации у крупнейших металлургических предприятий, стоимости оборотного металлолома ОАО «ММК» и стоимости затрат на переработку лома ЗАО «Профит»; Срок действия договора – до 31.12.2011года; Порядок расчетов – предварительная оплата в размере 25% стоимости месячной поставки, остаток равномерно - еженедельно. Окончательный расчет по итогам месяца – не позднее 10 дней с момента получения последнего счета-фактуры расчетного месяца. Выгодоприобретателями по сделке являются ЗАО «Профит» и ОАО «ММК». 5. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению гарантии по первому требованию между ОАО «ММК» и БНП Парибас (Суисс) СА, Женева, договору о предоставлении кредитной линии, заключенному между БНП Парибас (Суисс) СА, Женева и компанией «ММК Trading AG» (MMK Трейдинг АГ), Цуг (Швейцария), на следующих условиях: Обеспечиваемые обязательства – обязательства компании «ММК Trading AG» (MMK Трейдинг АГ), Цуг (Швейцария) по Договору о предоставлении кредитной линии заключенному между БНП Парибас (Суисс) СА, Женева и компанией «ММК Trading AG» (MMK Трейдинг АГ), Цуг (Швейцария); Цель кредита – предэкспортное и торговое финансирование; Срок каждого транша – до 90 дней; Срок действия гарантии по первому требованию – 3 года с даты подписания гарантии по первому требованию; Цена сделки – не более 450 000 000 долларов США. Выгодоприобретателем по сделке является компания «ММК Trading AG» (MMK Трейдинг АГ), Цуг (Швейцария) 6. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства от 17 мая 2005 года между ОАО «ММК» и Банками ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» и «Банк Натексис» ЗАО на следующих условиях: Обеспечиваемые обязательства – обязательства Заемщика в полном объеме по Договору о предоставлении кредита от 17 мая 2005 года, с учетом изменений, внесенных Дополнительными соглашениями № 1 от 01 февраля 2006 года и Дополнительным соглашением №2 от 15 мая 2006 года, а также Дополнительным соглашением №3 к Договору о предоставлении кредита о продлении Срока кредита еще на один год; Кредиторы - ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» и «Банк Натексис» ЗАО; Заемщик – ЗАО «Профит» закрытое акционерное общество, являющееся юридическим лицом, учрежденным и существующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, расположенное по адресу: Российская Федерация, 455037, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Грязнова, дом 34; Сумма кредита – 98 500 000 долларов США; Процентная ставка – одномесячный LIBOR плюс 1,55% годовых; Срок действия – 365 дней с даты заключения дополнительного соглашения №3 о продлении Срока кредита еще на один год; Цена сделки – составит основную сумму долга, начисленные проценты за пользование денежными средствами, штрафы и проценты при неисполнении обязательств, любые убытки, комиссионные вознаграждения, сборы, расходы и все другие суммы, причитающиеся Кредиторам по Договору о предоставлении кредита от 17 мая 2005 года с учетом изменений, внесенных Дополнительными соглашениями №1 от 1 февраля 2006 года и Дополнительным соглашением №2 от 15 мая 2006 года, а также Дополнительным соглашением №3 к Договору о предоставлении кредита о продлении Срока кредита еще на один год. Выгодоприобретателем по сделке является ЗАО «Профит». 2.7 Дата составления протокола общего собрания: 30 апреля 2007 г. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК” по доверенности № 16-юр-47 от 07.02.2007 В.Н. Хаванцева (подпись) 3.2. Дата “30” апреля 2007 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.