Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Калужская сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калужская сбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Калуга пер.Суворова, д.8 1.4. ОГРН эмитента 1044004751746 1.5. ИНН эмитента 4029030252 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65057-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ksc.kaluga.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 12.11.2007 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 12.11.2007 г., протокол № 50. 2.3. Принятые решения: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 24 декабря 2007 г. 3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: - 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО ЦМД. 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 12 ноября 2007 г. Поручить исполнительному органу Общества в письменной форме уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка в однодневный срок с даты принятия настоящего решения. 5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам девяти месяцев 2007 года. 6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 3 к настоящему решению. 7. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров заказным письмом (либо вручаются под роспись), а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 24 ноября 2007 г. 8. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: - проект решений внеочередного Общего собрания акционеров; - рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 4 декабря 2007 г. по 24 декабря 2007 г. включительно: - по месту нахождения Общества в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Калуга, пер. Суворова, 8; - в помещении регистратора Общества по адресу г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД»; - на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.ksc.kaluga.ru в период с 14 декабря 2007 года по 24 декабря 2007 года. 9. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не размещались, не принимать решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 10. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров Общества Корееву Анну Валериевну. 11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением 4 к настоящему решению. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 4 декабря 2007 г. 12. Утвердить смету расходов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением 5 к настоящему решению. 13. Утвердить Договор с регистратором Общества (ОАО «Центральный Московский Депозитарий») на оказание услуг по подготовке и проведению Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Приложением 6. Поручить исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении 6. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Калужская сбытовая компания» ______________ А.Н.Яшанин (подпись) 3.2. «12» ноября 2007 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.