Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Озон Фармацевтика 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445051, Самарская обл, г.о. Тольятти, г Тольятти, ул Фрунзе, влд. 8, офис 304 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1246300012870 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320080729 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10877-P 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39126 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.10.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.10.2024. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.10.2024. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Повестка дня заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Озон Фармацевтика» (далее также – Общество): 1.​Об избрании Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «Озон Фармацевтика». 2.​Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «Озон Фармацевтика». 3.​О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 4.​Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Публичного акционерного общества «Озон Фармацевтика». 5.​О формировании Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества. 6.​Об утверждении Политики внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Озон Фармацевтика». 7.​Об утверждении Дивидендной политики Публичного акционерного общества «Озон Фармацевтика». 8.​Об утверждении Кодекса корпоративной этики Публичного акционерного общества «Озон Фармацевтика». 9.​Об утверждении Положения о предоставлении информации акционерам Публичного акционерного общества «Озон Фармацевтика». 10.​Об утверждении Положения об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Озон Фармацевтика». 11.​Об обращении с заявлением о листинге обыкновенных акций Общества. 12.​Об утверждении изменений в проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Озон Фармацевтика». 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.Э. Минаков 3.2. Дата 07.10.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.