Полный текст:

Сообщения о существенных фактах Сведения о решениях общих собраний, о начисленных и выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» Место нахождения: 119034, г. Москва, Всеволожский переулок, д.2, стр.2 ИНН: 7704081545 Код эмитента: 00409-А Коды существенных фактов: 1000409A21052004, 0600409А210522004 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.russ-invest.ru Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Газета «Труд». Также данная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ». Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Дата проведения общего собрания: 14 мая 2004 года Место проведения: г. Москва, Можайские шоссе, д.54, кинотеатр «Минск» Кворум общего собрания: зарегистрированные акционеры в совокупности обладают более 900000 штук голосов для всех вопросов повестки дня собрания. Кворум на общем собрании имеется для всех вопросов повестки дня в соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.9. Устава ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос № 1. Отчет об итогах работы Общества за 2003 год: утверждение годового отчета; ознакомление с отчетом Совета директоров; утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках; утверждение распределения прибыли; ознакомление с заключениями аудитора и ревизионной комиссии. Итоги голосования: «за» - 99,97720% голосов, «против» - 0,00050% голосов, «воздержался» - 0,00004% голосов. Решение принято. Вопрос № 2. О дивидендах по итогам 2003 года. Итоги голосования: Итоги голосования: «за» - 99,97100% голосов, «против» - 0,00343 % голосов, «воздержался» - 0,00278% голосов. Решение принято. Вопрос № 3. Утверждение аудитора Общества Итоги голосования: «за» - 99,97304% голосов, «против» - 0,00339% голосов, «воздержался» - 0,00004% голосов. Решение принято. Вопрос № 4. Избрание Совета директоров Общества. По данному вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование. По итогам голосования, в результате подсчета, голоса среди кандидатов распределились следующим образом: 1. Арутюнян Александр Тельманович-26325765 голосов. 2. Бычков Александр Петрович - 26327944 голосов. 3. Гончаренко Любовь Ивановна - 26326053 голосов 4. Грашина Светлана Юрьевна - 26324453 голосов. 5. Капранова Лидия Федоровна - 26326128 голосов 6. Пороховский Анатолий Александрович- 26338455 голосов 7. Сумин Георгий Александрович- 26326045 голосов 8. Тепляшина Светлана Михайловна- 26324447 голосов 9. Типунина Татьяна Михайловна - 26324219 голосов Против всех кандидатов: -1179, или 0,00448% голосов Воздержался по всем кандидатам - 0 голосов Все кандидатуры приняты. Вопрос № 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества. Итоги голосования: 1. Кучмаева Елена Викторовна: «за» - 99,97351% голосов, «против» - 0,00290 % голосов, «воздержался» - 0% голосов. 2. Рыбникова Наталья Владимировна: «за» - 99,97351% голосов, «против» - 0,00290 % голосов, «воздержался» - 0 % голосов. 3. Шайкина Елена Владимировна «за» - 99,97351 % голосов, «против» - 0,00290% голосов, «воздержался» - 0 % голосов. Все кандидатуры приняты. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2003 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, включая отчеты о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли Общества по результатам 2003 года. 2. Выплатить дивиденды по акциям Общества за 2003 год в размере 1(Одного) рубля 75 копеек на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1(Один) рубль в сроки, указанные в Уставе Общества. Установить следующий порядок выплаты дивидендов: Дивиденды выплачивать при предоставлении: заявления утвержденной формы на выплату дивидендов в Общество; анкеты зарегистрированного лица установленной правилами ведения реестра регистратору Общества в случае отсутствия такой анкеты у регистратора Общества. 3. Утвердить в качестве аудитора Общества «Бейкер Тилли Русаудит» и «КПМГ». 4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Арутюнян Александр Тельманович, Бычков Александр Петрович, Гончаренко Любовь Ивановна, Грашина Светлана Юрьевна, Капранова Лидия Федоровна, Пороховский Анатолий Александрович, Сумин Георгий Александрович, Тепляшина Светлана Михайловна, Типунина Татьяна Михайловна. 5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Кучмаева Елена Викторовна, Рыбникова Наталья Владимировна, Шайкина Елена Владимировна. Сведения о начисленных доходах по ценным бумагам эмитента Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная. Государственные регистрационные номера, даты государственной регистрации выпусков ценных бумаг, сведения об органе, осуществившим государственную регистрацию выпусков ценных бумаг: · № 1145-1ф-052 от 01.02.1993 (количество размещенных ценных бумаг – 5 000 штук); выпуск зарегистрировал Государственный комитет Российской федерации по управлению государственным имуществом · № 1145-1ф-052 от 01.02.1993 (количество размещенных ценных бумаг – 1 995 000 штук) выпуск зарегистрировал Государственный комитет Российской федерации по управлению государственным имуществом; · № 1145-1ф-190 от 01.09.1993 (количество размещенных ценных бумаг – 42 796 636 штук) выпуск зарегистрировал Государственный комитет Российской федерации по управлению государственным имуществом; · № 1-04-00409-А от 08.08.2002 (количество размещенных ценных бумаг – 11 195 000 штук) выпуск зарегистрирован ФКЦБ России · № 1-05-00409-А от 22.04.2003 (количество размещенных ценных бумаг – 13 997 364 штук), выпуск зарегистрирован ФКЦБ России Решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента принято общим собранием акционеров, дата составления протокола собрания акционеров, на котором принято указанное решение – 21 мая 2004 года Общий размер дивиденда, начисленных на акции эмитента: 122 480 750 (Сто двадцать два миллиона четыреста восемьдесят тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. Размер дивиденда, начисленный на одну акцию: 1 (Один) рубль 75 копеек. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства. Дата окончания срока выплаты дивидендов 31 декабря 2006 года Общий размер дивидендов, выплаченных по обыкновенным именным бездокументарным акциям по итогам работы за период с 1994 по 2002 год составляет 147222324,46 рублей Президент-Генеральный директор ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» А.П. Бычков 21 мая 2004 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.