Полный текст:

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний" 1. Открытое акционерное общество "МОСТОТРЕСТ". 2. 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24, стр. 3. 3. ИНН 7701045732 4. Уникальный код эмитента 02472-A 5. Код существенного факта – 1002472А09032004 6. Адрес страницы в сети Интернет: www.mostro.ru 7. Название периодического печатного издания – Приложение к "Вестнику ФКЦБ России"; "Приложение к журналу "Акционерный вестник". 8. Вид общего собрания – годовое. 9. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие. 10. Дата и место проведения общего собрания – 23 апреля 2004 года. г. Дмитров Московской области, ул. 2-ая Инженерная, д. 46, местонахождение филиала ОАО "МОСТОТРЕСТ" – Дмитровской территориальной фирмы "Мостоотряд-90". 11. Кворум общего собрания – 819 772 голосов, что составляет 66,05 % размещенных голосующих акций ОАО "МОСТОТРЕСТ". 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Утверждение порядка ведения Общего собрания акционеров. "За" "Против" "Воздержался" "Недействительны" Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 803 071 97,96 0 0 720 0,09 13 641 1,95 2. Утверждение Годового отчета Общества. "За" "Против" "Воздержался" "Недействительны" Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 799 240 97,50 211 0,03 3 840 0.47 14 141 2 3. Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках Общества и распределение прибыли. "За" "Против" "Воздержался" "Недействительны" Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 799 434 97,52 1 0,00 4 146 0,51 13 851 1,97 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества. Итоги кумулятивного голосования: № п/п Ф.И.О. кандидата "За"Количество голосов 1. Галкин Сергей Анатольевич 777 233 2. Дударев Сергей Владимирович 826 071 3. Куракин Павел Павлович 1 022 842 4. Теплухин Павел Михайлович 699 180 5. Шварцман Владимир Львович 700 567 6. Афанасьев Андрей Гельевич 1 003 441 7. Серебренников Владимир Михайлович 729 293 8. Цариковский Игорь Федорович 742 283 9. Островский Александр Владимирович 810 870 Признаны недействительными 19 бюллетеней с количеством голосов 40 248; 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Ф.И.О. кандидатов "За" "Против" "Воздержался" "Недействительны" Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Александров В.Д. 792 735 97,19 1 075 0,13 3 540 0,43 18 929 2,25 Афанасьев А.Н. 793958 97,34 752 0,09 3 390 0,42 18179 2,15 Гудис Е.П. 793251 97,25 231 0,03 3 913 0,48 18 884 2 24 Львова Л.А. 787 456 96,54 3 032 0,37 6 292 0,77 19 499 2,32 Селиванова Л.В. 782 916 95,98 6 212 0,76 8 022 0,98 19 129 2,28 Трусилов Д.В. 775 280 95,05 3 342 0.41 17 998 2,21 19 659 2,33 Шаринский Б.А. 788 901 96,72 2 366 0,29 4 630 0,57 20 382 2,42 6. Утверждение Аудитора Общества. "За" "Против" "Воздержался" "Недействительны" Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 794 338 96,90 2 538 0,31 8 675 1,06 13 278 1,73 7. Установление размера вознаграждения членам Наблюдательного совета по итогам работы в 2003 году. "За" "Против" "Воздержался" "Недействительны" Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 780 393 95,20 15 787 1,93 8 239 1,01 14 410 1,86 8. Установление размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии по итогам работы в 2003 году. "За" "Против" "Воздержался" "Недействительны" Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 795 416 97,03 3 087 0,38 7 148 0,87 13 178 1,72 13. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить порядок ведения Общего собрания акционеров. 2. Утвердить "Годовой отчет Общества". 3. Утвердить "Годовую бухгалтерскую отчетность", в том числе бухгалтерский баланс с валютой баланса 8 261 769 тыс. руб., "Отчеты о прибылях и убытках" с нераспределенной прибылью 740 338 тыс. руб. Распределить прибыль за 2003 год в сумме 740 338 тыс. руб. следующим образом: - на выплату дивидендов – 16,8 % прибыли или 124 120 тыс. руб. из расчета 100 рублей на 1 акцию; - на благотворительные цели – 3 % или 22 210 тыс. руб.; - на вознаграждение членов Наблюдательного совета – 1 % от суммы, направленной на выплату дивидендов или 1 241 тыс. руб.; - на вознаграждение членов Ревизионной комиссии - 0,3 % от суммы, направленной на выплату дивидендов, или 373 тыс. руб.; - на покрытие перерасхода по фондам филиалов "МО-1", "МО-10", "МО-46", "Космост", "РЭУ" – в сумме перерасхода или 38 495 тыс. руб.; - оставить нераспределенную прибыль, как резерв на покрытие убытков прошлых лет, - в сумме 397 108 тыс. руб.; - оставшуюся часть прибыли в сумме 156 791 тыс. руб. направить: а) в фонд потребления – 70 % или 109754 тыс. руб. б) в фонд расходов социальной сферы – 30 % или 47 037 тыс. руб. Убыток, допущенный за 2003 года филиалами "МО-22", "МО-125" и Аппаратом управления Генерального директора в сумме 206 232 тыс. руб. погасить за счет средств фондов накопления, потребления и расходов социальной сферы. 4. Избрать Наблюдательный совет в следующем составе: Галкин С.А., Дударев С.В., Куракин П.П., Теплухин П.М., Шварцман В.Л., Афанасьев А.Г., Серебренников В.М., Цариковский И.Ф., Островский А.В. 5. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Александров В.Д., Афанасьев А.Н., Гудис Е.П., Львова Л.А., Селиванова Л.В., Трусилов Д.В., Шаринский Б.А. 6. Утвердить ООО "Аудит-Премьер" аудитором Общества. 7. Установить сумму вознаграждения членам Наблюдательного совета в размере 1 % от суммы, направленной на выплату дивидендов. 8. Установить сумму вознаграждения членам Ревизионной комиссии в размере 0,3 % от суммы, направленной на выплату дивидендов. Генеральный директор ОАО "МОСТОТРЕСТ" ______________ П. П. Куракин 27.04.2004 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.