Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 21.03.2018г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 23.03.2018г. № 10 2.3. В заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета. Кворум для проведения заседания имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: ВОПРОС № 1 О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества. Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» следующих кандидатов: 1. Абдушукуров Парвиз Фарходович – Вице-президент, Заместитель генерального директора по операционной деятельности – Главный инженер ПАО «Фортум». 2. Барвинок Алексей Витальевич – Генеральный директор ПАО «ТГК-1». 3. Дмитриев Андрей Игоревич – Первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром». 4. Ерошин Юрий Александрович – Вице-президент по управлению портфелем производства и трейдинга ПАО «Фортум». 5. Земляной Евгений Николаевич – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг». 6. Каутинен Кари – Старший вице-президент по слияниям и поглощениям компаний и развитию солнечной и ветряной генерации корпорации Fortum. 7. Коробкина Ирина Юрьевна – Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром». 8. Пятницев Валерий Геннадьевич – Директор по стратегии АО «ФИНАМ». 9. Рогов Александр Владимирович – Заместитель начальника Управления – начальник отдела ПАО «Газпром». 10. Селезнев Кирилл Геннадьевич – Член Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента ПАО «Газпром». 11. Федоров Денис Владимирович – Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг». 12. Хорев Андрей Викторович – Председатель Совета директоров ЗАО «МонолитКапиталСтрой». 13. Чуваев Александр Анатольевич – Исполнительный вице-президент, член Правления корпорации Fortum, генеральный директор ПАО «Фортум». 14. Шаталов Игорь Игоревич – Первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром». 15. Шацкий Павел Олегович – Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг». 16. Шевчук Александр Викторович – Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов, независимый директор. 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» следующих кандидатов: 1. Котляр Анатолий Анатольевич – Начальник Управления ПАО «Газпром». 2. Линовицкий Юрий Андреевич – Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром Персонал». 3. Осин Никита Юрьевич – Директор по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг». 4. Салехов Марат Хасанович – Заместитель начальника Департамента – начальник Управления ПАО «Газпром». 5. Юзифович Александр Михайлович – Заместитель начальника управления казначейства ООО «Газпром энергохолдинг». 3.Подпись Начальник департамента корпоративного управления ПАО «ТГК-1» (на основании доверенности от 24.08.2015г. № 801-2015) А.Н. Максимова Дата 23.03.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.