Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Российский акционерный коммерческий дорожный банк(публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО РосДорБанк 1.3. Место нахождения эмитента: 115093, г.Москва, ул. Дубининская, 86 1.4. ОГРН эмитента: 1027739857958 1.5. ИНН эмитента: 7718011918 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1573 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398; http://www.rdb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.02.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Банка – 14 февраля 2019 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета Банка – 18 февраля 2019 года. 2.3. Повестка дня Совета Банка: 1. Оценка состояния корпоративного управления Банка в 2018 году. 2. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита на 2019 год. 3. Отчет о работе Службы внутреннего аудита во II полугодии 2018 года и за 2018 год. 4. Мониторинг Системы внутреннего контроля за 2018 год и Концепция развития Системы внутреннего контроля на 2019 год. 5. Рассмотрение Отчета о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала ПАО «РосДорБанк» по состоянию на 01.01.2019г. 6. Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО «РосДорБанк» за 4-ый квартал 2018 года (квартальный отчет). 7. Отчет Должностного лица по внутреннему контролю в целях ПНИИИ/МР о результатах осуществления контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 4-ый квартал 2018 года. 8. Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля в ПАО «РосДорБанк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма за 2018 год и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления Банка Г.Ю. Гурин 3.2. Дата 14.02.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.