Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Нижний Новгород 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603950, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055238038316 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260148520 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55072-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.09.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Член Совета директоров Шульгин Д.А. является выбывшим на основании личного заявления об отказе от своих полномочий. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется. Результаты голосования: По вопросу № 1: ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. По вопросу № 2: ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. По вопросу № 3: ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. По вопросу № 4: ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. По вопросу № 5: ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. По вопросу № 6: ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. По вопросу № 7: ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. По вопросу № 8: ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» на 2025 - 2026 корпоративный год. ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение: Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» на 2025 - 2026 корпоративный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. ВОПРОС № 2: Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН». ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение: 1. Утвердить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» – 3 (три) человека. 2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» в следующем составе: Кулинбергов Андрей Анатольевич; Калашникова Инна Валентиновна; Комиссаров Константин Васильевич 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» Кулинбергова Андрея Анатольевича. ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго НН» за 1 полугодие 2025 года. ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго НН» за 1 полугодие 2025 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго НН» за 1 полугодие 2025 года. ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение: Утвердить Отчет о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго НН» за 1 полугодие 2025 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2025-2027 гг. ПАО «ТНС энерго НН» за 1 полугодие 2025 года. ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня принято решение: Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2025-2027 гг. ПАО «ТНС энерго НН» за 1 полугодие 2025 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению. ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» за 1 полугодие 2025 года. ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня принято решение: Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» за 1 полугодие 2025 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению. ВОПРОС № 7: Об утверждении скорректированной инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» на 2025 год. ПО ВОПРОСУ № 7 повестки дня принято решение: Утвердить скорректированную инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго НН» на 2025 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению. ВОПРОС № 8: Об определении направления обеспечения страховой защиты ПАО «ТНС энерго НН», в том числе об утверждении страховщика ПАО «ТНС энерго НН». ПО ВОПРОСУ № 8 повестки дня принято решение: 1. Определить направление обеспечения страховой защиты Общества - страхование имущества ПАО «ТНС энерго НН». 2. Утвердить страховщиком для страхования имущества ПАО «ТНС энерго НН» на период страхования 1 год с даты заключения договора - акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ», ОГРН: 1027739820921). 2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02 сентября 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02 сентября 2025 года, Протокол № 4/485. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: № 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1 международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR - акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: № 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9 международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - Управляющий директор ПАО ТНС энерго НН (доверенность № 77/535-н/77-2024-2-1115 от 16.10.2024 г.) С.С. Каширский 3.2. Дата 03.09.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.