Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров: Заочное голосование было осуществлено в период с 29 июля 2016 года по 04 августа 2016 года, при этом 04 августа 2016 года было определено как дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования. Для осуществления заочного голосования каждому члену Совета директоров ПАО «КАМАЗ» были направлены бюллетени для голосования, а также информационные материалы по вопросам, вынесенным на заочное голосование членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». В заочном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 11 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «КАМАЗ» 24 июня 2016 года. В соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» заочное голосование является правомочным. В соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Когогина С.А. не учитывался по четвертому, пятому, шестому вопросам повестки дня, вынесенным на заочное голосование. В соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса Председателя Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Чемезова С.В., члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Завьялова И.Н. не учитывались по четвертому вопросу повестки дня, вынесенному на заочное голосование. Член Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Шмид Вольфрам (Schmid Wolfram) не принял участия в голосовании по четвертому вопросу повестки дня. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Председателем Совета директоров ПАО «КАМАЗ» избрать члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Чемезова Сергея Викторовича. Итоги голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса. Решение принято. 2. О Комитете Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту. 2.1. Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту из трех членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранных 24 июня 2016 года на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ», в следующем составе: Бройтман Михаил Яковлевич, Васильев Александр Анатольевич, Янк Геральд (Gerald Jank). 2.2. Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Бройтмана Михаила Яковлевича. Руководствуясь пунктом 10.2.17 Устава ПАО «КАМАЗ» одобрить сделку по заключению соглашения о вознаграждении, в совершении которой имеется заинтересованность. Признать условия сделки не подлежащими раскрытию. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 3. О Комитете Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям. 3.1. Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям из трех членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранных 24 июня 2016 года на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ», в следующем составе: Халиков Ильдар Шафкатович, Дмитриев Владимир Александрович, Скворцов Сергей Викторович. 3.2. Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «КАМАЗ» кадрам и вознаграждениям члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Халикова Ильдара Шафкатовича. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 4. Об одобрении сделки купли-продажи ценных бумаг, в совершении которой имеется заинтересованность. 4.1. Руководствуясь пунктом 9.2.17 Устава ПАО «КАМАЗ» одобрить сделку купли-продажи ценных бумаг, в совершении которой имеется заинтересованность. 4.2. Признать условия сделки не подлежащими раскрытию. Итоги голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос. Решение принято. 5. Об одобрении сделки займа, в совершении которой имеется заинтересованность. 5.1. Руководствуясь пунктом 9.2.17 Устава ПАО «КАМАЗ» одобрить сделку займа, в совершении которой имеется заинтересованность. 5.2. Признать условия сделки не подлежащими раскрытию. Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 6. Об одобрении сделки поручительства, в совершении которой имеется заинтересованность. 6.1. Руководствуясь пунктом 9.2.17 Устава ПАО «КАМАЗ» одобрить сделку поручительства, в совершении которой имеется заинтересованность. 6.2. Признать условия сделки не подлежащими раскрытию. Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 7. О вынесении на рассмотрение Общим собранием акционеров ПАО «КАМАЗ» вопроса «Об участии ПАО «КАМАЗ» в Ассоциации участников рынка Автонет «Некоммерческое партнерство Автонет». 7.1. Включить в повестку дня Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» вопрос «Об участии ПАО «КАМАЗ» в Ассоциации участников рынка Автонет «Некоммерческое партнерство Автонет». 7.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» по вопросу «Об участии ПАО «КАМАЗ» в Ассоциации участников рынка Автонет «Некоммерческое партнерство Автонет» принять следующее решение: ПАО «КАМАЗ» принять участие в Ассоциации участников рынка Автонет «Некоммерческое партнерство Автонет». Итоги голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса. Решение принято. Дата проведения заседания совета директоров 04 августа 2016 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 08 августа 2016, протокол № 5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер 1-08-55010-D от 18.11.2003, ISIN код: RU0008959580 3. Подпись Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - корпоративный директор __________________ Ж.Е. Халиуллина (подпись) Дата: 08 августа 2016 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.