Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 14: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 15: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Программе инновационного развития холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Считать Программу инновационного развития холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. (приложение №1 к решению) внутренним документом Общества, а требования Программы по отношению к ДО (ВО) ПАО «РАО ЭС Востока» обязательными для Общества. 2. Поручить генеральному директору ПАО «Магаданэнерго» обеспечить в срок до 02.10.2016 разработку и утверждение Советом директоров ПАО «Магаданэнерго» перечня, целевых значений и методики оценки выполнения показателей эффективности выполнения Программы инновационного развития холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. для ПАО «Магаданэнерго». ВОПРОС № 2. Об определении направлений обеспечения страховой защиты: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение об организации страховой защиты ПАО «Магаданэнерго» (приложение № 2 к решению). 2. Считать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Магаданэнерго», утвержденное Советом директоров Общества 30.01.2013 (протокол №1-13 от 04.02.2013) и решение Совета директоров Общества от 30.01.2013 (протокол № 1-13 от 04.02.2013) по вопросу № 5 «О присоединении к Стандарту страховой защиты дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции». ВОПРОС № 3. Об участии ПАО «Магаданэнерго» в других организациях: О вступлении в Саморегулируемую организацию Некоммерческое партнерство проектировщиков «МежРегионПроект». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить вступление ПАО «Магаданэнерго» в члены Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство проектировщиков «МежРегионПроект» (далее - СРО НПП «МРП») на следующих условиях: – размер вступительного взноса – 5 000 (пять тысяч) рублей; – размер взноса в компенсационный фонд – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей; – размер ежемесячного членского взноса – 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей; 2. Определить, что в целях получения Обществом свидетельства о допуске к иным видам работ (в соответствии с потребностями Общества) Генеральный директор Общества в рамках действующих в СРО НПП «МРП» локальных нормативных актов и решений уполномоченных органов управления СРО НПП «МРП», регулирующих размер и порядок уплаты взносов, вправе самостоятельно принимать решения об уплате иных взносов в Саморегулируемую организацию Некоммерческое Партнерство проектировщиков «МежРегионПроект». 3. Поручить Генеральному директору ПАО «Магаданэнерго» обеспечить совершение необходимых действий по вступлению ПАО «Магаданэнерго» в СРО НПП «МРП» в течение месяца со дня принятия настоящего решения. ВОПРОС № 4. О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности Общества за 1 квартал 2016 года: 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества; 2. Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «Магаданэнерго»; 3. Об утверждении отчета об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами; 4. Об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 5. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоналадка». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 6. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 7. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 8. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 9. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора аренды нежилых помещений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 10. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 11. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 12. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о финансовой политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Изложить буллит 2 подпункта 4.2.3. Положения о финансовой политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» и ссылку №2 Приложения №1 к Положению о финансовой политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго», утвержденные Советом директоров ПАО «Магаданэнерго» 20.06.2016 (Протокол №11-16 от20.06.2016) в следующей редакции: «отсутствие у кредитной организации по итогам двух последних последовательных отчетных периодов (кварталов) убытков, повлекших снижение собственных средств (капитала), рассчитанных в соответствии с Положением о методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»), утвержденным Банком России 28.12.2012 №395-П (с изменениями и дополнениями), более чем на 5%». 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Магаданэнерго» обеспечить рассмотрение вопроса о внесении указанных в п. 1 настоящего решения изменений в Положения о финансовой политике подконтрольных обществ ПАО «Магаданэнерго» на заседаниях Советов директоров подконтрольных обществ ПАО «Магаданэнерго». ВОПРОС № 13. Об одобрении заключения кредитного договора между ПАО «Магаданэнерго» и Банком-победителем открытого аукциона на право заключения договора по предоставлению кредитной линии для нужд ПАО «Магаданэнерго» в сумме 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей являющегося взаимосвязанными с ранее заключенными сделками, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 14. Об одобрении заключения кредитного договора между ПАО «Магаданэнерго» и Банком-победителем открытого аукциона на право заключения договора по предоставлению кредитной линии для нужд ПАО «Магаданэнерго» в сумме 100 000 000 (сто миллионов) рублей являющегося взаимосвязанными с ранее заключенными сделками, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 15. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора подряда по внедрению модернизации узла учета тепловой энергии на ЦТП-2 в городе Магадане, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 августа 2016 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №15-16 от 30 августа 2016 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский 3.2. Дата 31 августа 2016г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.