Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: Присутствовали 13 (тринадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. 1. Об утверждении Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2018 год. Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Утвердить Сводный бюджет АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2018 год согласно приложению № 1-1 к протоколу. 2. О принятии решения о согласии на совершение безвозмездных сделок и заключение спонсорских контрактов, предусмотренных в составе Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2018 год. Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Принять решение о совершении безвозмездных сделок и о заключении спонсорских контрактов, предусмотренных в составе Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2018 год, в соответствии с п. 10.7., 10.8., 10.9., 10.10., 10.11.,10.12. приложения № 1-1 к протоколу. 3. О принятии решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Барсукова С.В., Иванова С.С. и Местникова С.В. не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Принять решение о согласии на совершение сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «Авиакомпания «АЛРОСА», в совершении которых имеется заинтересованность (приложение № 3-1, раздел I); 2. Принять решение о согласии на совершение сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ПАО «АЛРОСА-Нюрба», в совершении которых имеется заинтересованность (приложение № 3-2, раздел II); 3. Принять решение о согласии на совершение сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «Алмазы Анабара», в совершении которых имеется заинтересованность (приложение № 3-3, раздел III); 4. Принять решение о согласии на совершение сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ООО «АЛРОСА-Спецбурение», в совершении которых имеется заинтересованность (приложение № 3-4, раздел IV); 5. Принять решение о согласии на совершение сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ПАО «Севералмаз», в совершении которых имеется заинтересованность (приложение № 3-5, раздел V); 6. Принять решение о согласии на совершение сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «НПФ «Алмазная осень», в совершении которых имеется заинтересованность (приложение № 3-6, раздел VI); 7. Принять решение о согласии на совершение сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ООО «Бриллианты АЛРОСА», в совершении которых имеется заинтересованность (приложение № 3-7, раздел VII); 8. Принять решение о согласии на совершение сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ООО «Уренгойская газовая компания», в совершении которых имеется заинтересованность (приложение № 3-8, раздел VIII); 9. Принять решение о согласии на совершение сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «Геотрансгаз», в совершении которых имеется заинтересованность (приложение № 3-9, раздел IX); 10. Принять решение о согласии на совершение сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ALROSA Hong Kong Limited, в совершении которых имеется заинтересованность (приложение № 3-10, раздел X); 11. Принять решение о согласии на совершение сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ALROSA EAST DMCC, в совершении которых имеется заинтересованность (приложение № 3-11, раздел XI); 12. Принять решение о согласии на совершение сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ALROSA BELGIUM, в совершении которых имеется заинтересованность (приложение № 3-12, раздел XII); 13. Принять решение о согласии на совершение сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ALROSA ISRAEL LTD., в совершении которых имеется заинтересованность (приложение № 3-13, раздел XIII); 14. Принять решение о согласии на совершение сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ПАО «Ростелеком», в совершении которых имеется заинтересованность (приложение № 3-14, раздел XIV); 15. Принять решение о согласии на совершение сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и Некоммерческой организацией «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)», в совершении которых имеется заинтересованность (приложение № 3-15, раздел XV); 16. Принять решение о согласии на совершение сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ARCOS USA, INC., в совершении которых имеется заинтересованность (приложение № 3-16, раздел XVI); 17. Принять решение о согласии на совершение сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ОАО «Авиакомпания Якутия», в совершении которых имеется заинтересованность (приложение № 3-17, раздел XVII). 18. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделок, указанных в пунктах 1-17 настоящего решения, до момента их совершения. 4. О долгосрочной программе мотивации работников АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Поручить Президенту АК «АЛРОСА» (ПАО) разработать и внести на рассмотрение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в I полугодии 2018 года предложения по совершенствованию действующей системы краткосрочной мотивации работников АК «АЛРОСА» (ПАО), а также провести информационно-разъяснительную работу о положительных факторах развития программ мотивации в отношении руководящего состава и трудового коллектива. 2. Утвердить Положение о долгосрочной программе премирования руководящих работников АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение № 4-1 – коммерческая тайна). 3. Утвердить Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Кимберлит» (приложение № 4-2 – коммерческая тайна). 4. Установить, что внесение изменений в Положение о долгосрочной программе премирования руководящих работников АК «АЛРОСА» (ПАО) и Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Кимберлит», в том числе отчуждение принадлежащих АК «АЛРОСА» (ПАО) паев третьим лицам, осуществляется после предварительного одобрения Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 5. О текущем положении и дальнейших перспективах АО «Авиакомпания АЛРОСА», АО «Вилюйская ГЭС-3», АО «АЛРОСА-Газ». Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Принять к сведению доклад о текущем положении и дальнейших перспективах АО «Авиакомпания АЛРОСА», АО «Вилюйская ГЭС-3», АО «АЛРОСА-Газ». 6. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 6-1 к протоколу. 7. Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов на 2018 год. Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов на 2018 год согласно приложению № 7-1 к протоколу. 8. Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2018 год. Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Утвердить план работы Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2018 год согласно приложению № 8-1 к протоколу. 9. Об утверждении изменений во внутренние нормативные документы АК «АЛРОСА» (ПАО), связанных с разработкой нормативных документов, регламентирующих деятельность внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Утвердить Положение о внутреннем аудите акционерной компании «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) согласно приложению № 9-1 к протоколу. 2. Признать утратившим силу Положение о внутреннем аудите Акционерной компании «АЛРОСА» (публичное акционерное общество), утвержденное решением Наблюдательного совета Компании от 29.09.2016 (протокол №А01/247-ПР-НС). 3. Рекомендовать Президенту АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердить Методику оценки эффективности системы внутреннего контроля акционерной компании «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) согласно приложению № 9-2 к протоколу. 4. Принять к сведению отчет по результатам предварительной оценки деятельности внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) и бенчмаркинга согласно приложению № 9-3 к протоколу. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «14» декабря 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «21» декабря 2017 года, Протокол № А01/266-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – Корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), А.Г. Лекарев действующий на основании доверенности № 180 от 30.12.2016. 3.2. Дата «21» декабря 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.