Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Юнипро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Юнипро» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.unipro.energy http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26.09.2016. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.09.2016. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». 2. О рассмотрении результатов исполнения бюджета Общества за первое полугодие 2016 года и прогноза исполнения бюджета Общества за второе полугодие и 2016 год. 3. Отчет о динамике рисков по итогам 2 квартала, прогноз на 3-ий квартал (с качественной и количественной оценкой) и о мерах по совершенствованию системы управления рисками. 4. О мерах по повышению уровня безопасности и снижению риска инцидентов в Обществе. 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №1 к Договору управления и инжинирингового сопровождения проекта строительства объекта «Узел приёма топлива» филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» № ИА-15-0868 от 28 декабря 2015 между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг». 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к Договору № ИА-16-0560 от 29 июля 2016 года оказания услуг по инжиниринговому сопровождению проекта строительства объекта «Система сухого золошлакоудаления» филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг». 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашения о передаче, неразглашении и охране информации, составляющей коммерческую тайну, между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг». 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 2 к договору субаренды офисного помещения № ИА-15-0824 от 09.12.2015 года между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг». 9. Об изменении количественного и персонального состава Правления Общества. 10. О внесении изменений в Политику делегирования полномочий в ОАО «Э.ОН Россия». 11. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Юнипро» на 2016-2017 корпоративный год. 12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на оказание услуг между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипер НефтеГаз». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков 3.2. Дата «26» сентября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.