Полный текст:

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Группа компаний «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1147748137790 1.5. ИНН эмитента: 7731034865 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников эмитента: очередное 2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие) 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата – 27 апреля 2018 г., место проведения - Российская Федерация, 121108, Г. МОСКВА, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ДОМ 8; время проведения – время открытия собрания 12 часов 10 минут, время закрытия собрания 16 часов 00 минут. 2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: на общем собрании участников присутствовали все участники, имеющие в совокупности 100 % голосов. 2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания участников эмитента: 1) Об избрании председательствующего и секретаря на очередном общем собрании участников Общества. 2.Об утверждении годового отчета и бухгалтерского баланса Общества. 3.Об избрании членов Совета директоров Общества. 4.Об утверждении способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников: По первому вопросу повестки дня общего собрания участников «ЗА» отдано 100 % голосов; «ПРОТИВ» не отдано ни одного голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не отдано ни одного голоса; Принятое решение: Избрать председательствующим на общем собрании участников Общества – директора «САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ПТЕ. ЛТД.» Кенина Михаила Борисовича, секретарем – Генерального директора ООО «Самолет Реал Эстейт» Евтушевского Игоря Викторовича. По второму вопросу повестки дня общего собрания участников «ЗА» отдано 100 % голосов; «ПРОТИВ» не отдано ни одного голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не отдано ни одного голоса; Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества. По третьему вопросу повестки дня общего собрания участников «ЗА» отдано 100 % голосов; «ПРОТИВ» не отдано ни одного голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не отдано ни одного голоса; Принятое решение: Избрать членов совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» на новый срок в следующем составе: 1) Евтушевский Игорь Викторович; 2) Кенин Михаил Борисович; 3) Пенкин Максим Владимирович; 4) Комар Владимир Леонидович; 5) Елистратов Антон Николаевич; 6) Шекшня Станислав Владимирович По четвертому вопросу повестки дня общего собрания участников «ЗА» отдано 100 % голосов; «ПРОТИВ» не отдано ни одного голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не отдано ни одного голоса; Принятое решение: В соответствии с частью 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации утвердить в качестве способа подтверждения принятия настоящим общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, путем подписания протокола председательствующим и секретарем собрания. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: Протокол № 5-18 от 04 мая 2018 года 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Евтушевский 3.2. Дата 04.05.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.