Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «13» сентября 2021 года. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента (далее соответственно - Общее собрание, Общество): 2.4.1 Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки (сделок), принявшие участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания № 1 составляет 196 154 810 голосов.* *В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении. Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие. 2.4.2 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания № 2 составляет 409 680 053 голоса. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания № 2, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, составляет 409 680 053 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания № 2 составляет 409 680 053 голосов. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня Общего собрания № 2 имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Предоставление согласия на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 2.6.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания № 1 «Предоставление согласия на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «ЗА»: 196 154 810 голосов (100% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки (сделок), принявших участие в Общем собрании). «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Решение принято. Формулировка принятого решения: Общим собранием акционеров эмитента на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до совершения соответствующих сделок. 2.6.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания № 2 «Утверждение Положения о Совете директоров Общества»: «ЗА»: 409 680 053 голосов (100% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании). «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Решение принято. Формулировка принятого решения: «Утвердить Положение о Совете директоров Общества в соответствии с документом, включенным в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании.». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 5/2021 от 15 сентября 2021 года. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации 06.08.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZM04. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (доверенность № 2020/975 от 18.08.2020 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 16.09.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.