Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: Присутствовало 13 (тринадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) из 15 (пятнадцати) избранных. По вопросам 1-11, 13, 14, 16-18 повестки дня заседания Наблюдательного совета представлено письменное мнение члена Наблюдательного совета Шаронова Андрея Владимировича; по вопросам 1-11, 13, 14, 16 повестки дня заседания Наблюдательного совета представлено письменное мнение члена Наблюдательного совета Дубинина Сергея Константиновича, которые учитываются при определении наличия кворума и результатов голосования в соответствии с пунктом 12.4.5 Устава АК «АЛРОСА» (ОАО), утвержденного общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ЗАО) 05 апреля 2011 года (Протокол №26). Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. 2.2 Результаты голосования и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента по вопросам повестки дня: По предложению Корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ОАО) Лекарева А.Г. и в соответствии с пунктом 9.3 Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО), утвержденного общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) 29 июня 2013 года (протокол №30), Наблюдательному совету предлагается включить в повестку дня заседания вопросы: - «Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и Республикой Саха (Якутия), в совершении которой имеется заинтересованность: договор дарения движимого и недвижимого имущества»; - «Об одобрении безвозмездной сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и Муниципальным районом «Жиганский национальный Эвенкийский улус (район)» Республики Саха (Якутия): договора дарения движимого имущества». Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Южанов И.А. «Против» - 1 голос: Ложевский И.А. «Воздержался» - нет. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Включить в повестку дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) дополнительный вопрос «Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и Республикой Саха (Якутия), в совершении которой имеется заинтересованность: договор дарения движимого и недвижимого имущества». Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Южанов И.А. «Против» - 1 голос: Ложевский И.А. «Воздержался» - нет. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Включить в повестку дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) дополнительный вопрос «Об одобрении безвозмездной сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и Муниципальным районом «Жиганский национальный Эвенкийский улус (район)» Республики Саха (Якутия): договора дарения движимого имущества». 1. О рассмотрении Заключения Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО) по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ОАО) в соответствии с поручением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 17.09.2014, №ОД 05/39780дсп. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Принять к сведению Заключение Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО) по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ОАО) в соответствии с поручением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 17.09.2014, №ОД 05/39780дсп. 2. Корпоративному секретарю АК «АЛРОСА» (ОАО) направить Федеральному агентству по управлению государственным имуществом информацию о принятом Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ОАО) решении. 2. Об утверждении Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ОАО) на 2015 год. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Ложевский И.А. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: 1. Утвердить Сводный бюджет АК «АЛРОСА» (ОАО) на 2015 год согласно приложению 2-1 к протоколу. 2. Одобрить реестр цен (тарифов) на 2015 год на продукцию, работы, услуги дочерних и зависимых обществ АК «АЛРОСА» (ОАО), специально созданных для производства или поставки данной продукции (услуг), на 2015 год, предусмотренный в составе Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ОАО) на 2015 год, в соответствии с п. 1.4. приложения к протоколу. 3. Одобрить решения о совершении безвозмездных сделок, предусмотренных в составе Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ОАО) на 2015 год, в соответствии с п.1.5. – 1.7. приложения к протоколу. 4. Отметить существенное ослабление курса рубля по отношению к доллару США и отрицательное влияние курсовых разниц на размер чистой прибыли Компании по итогам 2014 года. Учесть данный фактор при оценке выполнения финансово-экономических показателей деятельности АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2014 год. 3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых АК «АЛРОСА» (ОАО) в рамках исполнения Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ОАО) на 2015 год. Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Барсуков С.В., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - 1 голос: Ложевский И.А. «Воздержался» - нет. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Ф.Б. и Демьянова И.К. не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделок. 4. Об утверждении Долгосрочной программы развития Группы «АЛРОСА» до 2023 года. Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. В соответствии с директивой Правительства Российской Федерации (от 17.07.2014 № 4955п-П13) представителям интересов Российской Федерации для участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) открытых акционерных обществ, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р и рекомендацией Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО) Протокол № 17 от 31.10.2014: 1.1. Утвердить Долгосрочную программу развития Группы «АЛРОСА» до 2023 года согласно приложению 4-1 к протоколу (далее – Долгосрочная программа). 1.2. Утвердить в составе Долгосрочной программы перечень, методику расчета, и вес в структуре вознаграждения Президента и членов Правления АК «АЛРОСА» (ОАО) ключевых показателей эффективности Группы «АЛРОСА» (Таблица 13 Долгосрочной программы). 1.3. Правлению АК «АЛРОСА» (ОАО) обеспечить расчет значений ключевых показателей эффективности Группы «АЛРОСА» на 2015 год в составе Консолидированного бюджета Группы «АЛРОСА» на 2015 год. 1.4. Правлению АК «АЛРОСА» (ОАО) обеспечить на ежегодной основе корректировку (актуализацию) Долгосрочной программы в порядке и сроки, определенные Методическими рекомендациями по разработке долгосрочных программ развития стратегических открытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, а также открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает пятьдесят процентов, и Стандартом проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы, с учетом рекомендаций Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации. 2. В соответствии с директивой Правительства Российской Федерации (от 31.10.2014 № 7389п-П13) представителям интересов Российской Федерации для участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) открытых акционерных обществ, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации превышает пятьдесят процентов: 2.1. Отметить, что комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на повышение производительности труда, разработан и включен отдельным разделом в состав Долгосрочной программы с указанием значений показателя производительности труда Группы «АЛРОСА» (раздел «Комплекс мер, направленных на повышение производительности труда, создание и модернизацию высокопроизводительных рабочих мест» Долгосрочной программы). 2.2. Правлению АК «АЛРОСА» (ОАО) обеспечить заполнение годовой формы федерального статистического наблюдения «Сведения о производительности труда по предприятиям сектора нефинансовых корпораций с государственным участием» в личном кабинете АК «АЛРОСА» (ОАО) на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью с учетом норм приказа Росстата от 23 сентября 2014 г. № 576. 5. Об утверждении Стандарта проведения аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития Группы «АЛРОСА». Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Утвердить Стандарт проведения аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития Группы «АЛРОСА» согласно приложению 5-1 к протоколу. 2. Президенту АК «АЛРОСА» (ОАО) обеспечить проведение на ежегодной основе, начиная с 2015 года (по итогам 2014 отчетного финансового года), аудита реализации Долгосрочной программы развития Группы «АЛРОСА» с привлечением экспертной организации, являющейся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов (далее – Аудитор), на соответствие техническому заданию, определяющему состав задач и подзадач, необходимых для выполнения Аудитором в ходе проведения такого аудита, подготовленного с учетом разработанного Минэкономразвития России примерного технического задания для проведения аудиторской проверки реализации долгосрочных программ развития обществ, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р, и одобренного Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ОАО). 6. Об утверждении Технического задания для проведения аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития Группы «АЛРОСА». Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Утвердить Техническое задание для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития Группы «АЛРОСА» согласно приложению 6-1 к протоколу. 7. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о вознаграждении Президента АК «АЛРОСА» (ОАО) и Положение о вознаграждении членов Правления АК «АЛРОСА» (ОАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2015 изменения и дополнения в Положение о вознаграждении Президента АК «АЛРОСА» (ОАО) согласно приложению 7-1 к протоколу. 2. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2015 изменения и дополнения в Положение о вознаграждении членов Правления АК «АЛРОСА» (ОАО) согласно приложению 7-2 к протоколу. 8. Об утверждении Политики по управлению рисками АК «АЛРОСА» (ОАО) и Положения по управлению рисками АК «АЛРОСА» (ОАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Утвердить Политику по управлению рисками АК «АЛРОСА» (ОАО) согласно приложению 8-1 к протоколу. 2. Утвердить Положение по управлению рисками АК «АЛРОСА» (ОАО) согласно приложению 8-2 к протоколу. 9. Об утверждении Политики в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности АК «АЛРОСА» (ОАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Утвердить Политику в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности АК «АЛРОСА» (ОАО) согласно приложению 9-1 к протоколу. 10. О прекращении участия АК «АЛРОСА» (ОАО) в ООО «Никоновка». Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Прекратить участие АК «АЛРОСА» (ОАО) в ООО «Никоновка» путем продажи конкурентным способом доли в размере 100 процентов от уставного капитала ООО «Никоновка» по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета об оценке, подготовленного независимым оценщиком. 11. Об утверждения Положения о Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО) согласно приложению 11-1 к протоколу. 2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО), утвержденное решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) от 06.07.2012 (протокол заочного голосования №184). 12. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО). Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Барсуков С.В., Демьянов И.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Ложевский И.А., Кононова Н.Е., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Андреев Ф.Б. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: 1. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО) согласно приложению №12-1 к протоколу. 3. Признать утратившим силу Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО), утвержденное решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) от 06.07.2012 (протокол № 184). 13. Об одобрении конкурсной документации для проведения открытого конкурса на оказание услуг по комплексному обслуживанию реестра владельцев именных ценных бумаг АК «АЛРОСА» (ОАО). Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 3 голоса: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Одобрить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса на оказание услуг по комплексному обслуживанию реестра владельцев именных ценных бумаг АК «АЛРОСА» (ОАО). 14. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АК «АЛРОСА» (ОАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре АК «АЛРОСА» (ОАО) согласно приложению 14 1 к протоколу. 2. Поручить Президенту АК «АЛРОСА» (ОАО) подписать с Корпоративным секретарем АК «АЛРОСА» (ОАО) дополнительное соглашение к трудовому договору, предусматривающее внесение изменений и дополнений в связи с введением в действие Положения о Корпоративном секретаре АК «АЛРОСА» (ОАО). 15. Об утверждении перечня вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) и вопросов, подлежащих рассмотрению на заочном голосовании Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Утвердить перечень вопросов, которые рекомендуется рассматривать на заседаниях Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 1.1. Утверждение бюджета АК «АЛРОСА» (ОАО) на очередной финансовый год; 1.2. Созыв годового общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров; 1.3. Предварительное утверждение годового отчета АК «АЛРОСА» (ОАО); 1.4. Избрание Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО); 1.5. Образование исполнительных органов АК «АЛРОСА» (ОАО) и досрочное прекращение их полномочий; 1.6. Внесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АК «АЛРОСА» (ОАО) управляющей организации или управляющему; 1.7. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 1.8. Вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций АК «АЛРОСА» (ОАО)) или ликвидации АК «АЛРОСА» (ОАО); 1.9. Вопросы, связанные с поступлением в АК «АЛРОСА» (ОАО) обязательного или добровольного предложения о приобретении акций АК «АЛРОСА» (ОАО); 1.10. Вопросы, связанные с увеличением уставного капитала АК «АЛРОСА» (ОАО) (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых АК «АЛРОСА» (ОАО) дополнительных акций); 1.11. Рассмотрение финансовых результатов деятельности АК «АЛРОСА» (ОАО) за отчетный период; 1.12. Утверждение дивидендной политики АК «АЛРОСА» (ОАО); 1.13. Рассмотрение политики управления рисками АК «АЛРОСА» (ОАО); 1.14. Утверждение Стратегии АК «АЛРОСА» (ОАО); 1.15. Установление размеров вознаграждений и компенсаций Президенту АК «АЛРОСА» (ОАО) и членам Правления АК «АЛРОСА» (ОАО); 1.16. Рассмотрение годовой отчетности о закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ОАО); 1.17. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО); 1.18. Рекомендации по распределению прибыли и определению размера дивидендов по акциям и порядку их выплаты; 1.19. Одобрение крупных сделок и иных существенных для АК «АЛРОСА» (ОАО) сделок (подп. 22 «а»-«г» п. 12.1.1 Устава АК «АЛРОСА» (ОАО)). 1.20. Определение позиции АК «АЛРОСА» (ОАО) (представителей АК «АЛРОСА» (ОАО)) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров (наблюдательных советов) дочерних и зависимых обществ (далее – ДЗО), входящих в утвержденный Наблюдательным советом перечень, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»: а) о реорганизации ДЗО; б) о ликвидации ДЗО; в) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями; г) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; д) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; е) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; ж) об избрании единоличного исполнительного органа ДЗО. 1.21. Вопросы, связанные с листингом и делистингом акций АК «АЛРОСА» (ОАО); 1.22. Рассмотрение результатов оценки эффективности работы Наблюдательного совета, исполнительных органов и ключевых руководящих работников АК «АЛРОСА» (ОАО); 1.23. Принятие решений об участии и о прекращении участия Компании в других организациях (в т.ч. об изменении степени участия) (за исключением организаций, указанных в подп.18 п.1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах»), а также принятие решений о внесении вкладов в имущество других организаций (обществ с ограниченной ответственностью), об участии в договорах простого товарищества (договорах о совместной деятельности); 1.24. Утверждение перечня дочерних и зависимых обществ Компании, решения об определении позиции Компании (представителей Компании) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров (наблюдательных советов) которых принимается Наблюдательным советом; 1.25. Подготовка предложений общему собранию акционеров по следующим вопросам: 1) определение приоритетных направлений деятельности; 2) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Компании; 3) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 4) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 5) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании (положение об общем собрании акционеров; положение о Наблюдательном совете; положение о ревизионной комиссии; положение о правлении, положение о президенте). 2. Установить, что по иным вопросам компетенции Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) допускается проведение заочного голосования, если, исходя из важности вопроса, Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) не будет принято решение о проведении заседания. 16. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ОАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ОАО) в новой редакции согласно приложению 16-1 к протоколу. 2. Признать утратившей силу Программу отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ОАО), утвержденную решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) от 25 июня 2013 года (протокол № А01-199-ПР-НС). 17. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и Республикой Саха (Якутия), в совершении которой имеется заинтересованность: договор дарения движимого и недвижимого имущества. Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Барсуков С.В., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Ф.Б. и Демьянова И.К. не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). Решение принято единогласно. Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки. 18. Об одобрении безвозмездной сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и Муниципальным районом «Жиганский национальный Эвенкийский улус (район)» Республики Саха (Якутия): договора дарения движимого имущества. Результаты голосования: «За» - 10 голосов: Барсуков С.В., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 голоса: Ложевский И.А., Федоров О.Р. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Ф.Б. и Демьянова И.К. не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). Решение принято большинством. Принятое решение: Одобрить безвозмездную сделку между АК «АЛРОСА» (ОАО) и Муниципальным районом «Жиганский национальный Эвенкийский улус (район)» Республики Саха (Якутия): договор дарения движимого имущества на следующих существенных условиях: Стороны договора: Даритель: АК «АЛРОСА» (ОАО) (структурное подразделение – Амакинская геологоразведочная экспедиция); Одаряемый: Муниципальный район «Жиганский национальный Эвенкийский улус (район)» Республики Саха (Якутия); Предмет договора: Даритель безвозмездно передает в муниципальную собственность «Жиганского национального Эвенкийского улуса (района)» Республики Саха (Якутия), а Одаряемый принимает в дар Объекты движимого имущества в соответствии с приложением 18-1 к протоколу. Сроки передачи движимого имущества: до 31 декабря 2014 года. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» декабря 2014 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» декабря 2014 года, Протокол № А01/223-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 4 от 18.01.2013 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «16» декабря 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.