Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров – 7 человек. В заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров (Бюллетени для голосования получены от 7 членов Совета директоров). Кворум 100%. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Наука-Связь»: 1.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь» следующие вопросы: 1.Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Наука-Связь». Формулировка решения по предполагаемому вопросу, предложенная акционером в соответствии со статьей 53 ФЗ Об акционерных обществах: - Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Наука-Связь» - 9 человек. 2.Утверждение новой редакции Устава ОАО «Наука-Связь». 3.Утверждение положения о Совете директоров ОАО «Наука-Связь». 4.Утверждение положения об Исполнительном органе (Генеральном директоре) ОАО «Наука-Связь». 5.Утверждение положения о Ревизионной комиссии ОАО «Наука-Связь». 2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Наука-Связь» по выборам в Совет директоров Общества: 1.Бейрит Константин Александрович 2.Бялошицкий Олег Анатольевич 3.Васильев Сергей Анатольевич 4.Воронцов Виталий Иванович 5.Калинин Алексей Александрович 6. Килейникова Инна Валериевна 7. Ковалев Алексей Юрьевич 8.Куличик Игорь Михайлович 9.Меркулов Евгений Владиславович 10.Миско Александр Константинович 11.Никашкин Дмитрий Викторович 12. Новицкий Григорий Григорьевич 13.Перминов Игорь Анатольевич 14.Семейко Алексей Львович 15.Татуев Андрей Иванович 16.Фильков Андрей Николаевич 17.Хрущ Александр Александрович 3.Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию (на должность Ревизора) Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Наука-Связь» следующих кандидатов: 1.Сазов Александр Борисович 2.Смирнов Андрей Владимирович 3.Сонкин Игорь Борисович 4.Тарасов Игорь Юрьевич 5.Чураковский Владимир Александрович 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: 4 февраля 2014г. (в форме заочного голосования). 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: №01/14 от 05.02.2014г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин 3.2. «05» февраля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.