Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения» принято следующее решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества» принято следующее решение: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «05» июня 2017 г. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, дом 140, комната 505. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества» принято следующее решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 11 мая 2017 года. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года. 5. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. 7. Утверждение аудитора Общества. 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 12. О прекращении участия ОАО «МРСК Урала» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ». 13. Об участии ОАО «МРСК Урала» в СРО Ассоциация строителей Урала путем вступления. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией» принято следующее решение: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: • годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовая) отчетности; • выписки из решения Совета директоров по вопросам внесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год; • годовой отчет Общества, включающий отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; • выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении, а также выписки из решений Совета директоров по иным вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества; • заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, а также в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов; • сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов; • сведения о кандидатуре аудитора Общества; • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества; • Устав Общества в действующей редакции; • проект Устава Общества в новой редакции; • сводная таблица изменений и дополнений в Устав Общества; • пояснительная записка к проекту Устава Общества в новой редакции; • Положение об Общем собрании акционеров Общества в действующей редакции; • проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции; • сводная таблица изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Общества; • пояснительная записка к проекту Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции; • Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции; • проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции; • сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества; • пояснительная записка к проекту Положения о Совете директоров Общества в новой редакции; • Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции; • проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции; • сводная таблица изменений и дополнений Положения о Ревизионной комиссии Общества; • пояснительная записка к проекту Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции; • рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и в части определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов; • заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита (оценка заключения аудитора Общества, подтверждающего достоверность годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, составленной по РСБУ и МСФО); • оценка Комитета по аудиту Общества кандидатуры Аудитора Общества; • проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; • информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров; • информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров; • примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения; • информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 15 мая 2017 года по 04 июня 2017 года с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 05 июня 2017 года во время проведения собрания по следующим адресам: - в помещении регистратора Общества по адресу: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»; - в помещении исполнительного органа ОАО «МРСК Урала» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, д. 140, каб. 617; - на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-ural.ru В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 15 мая 2017 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 7 «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования» принято следующее решение: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 15 мая 2017 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: - 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОАО «МРСК Урала», Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами; - 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». 3. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными не позднее 02 июня 2017 года. 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 8 «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения» принято следующее решение: 1.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: - направить сообщение заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 15 мая 2017 года; - опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Российская газета» не позднее 05 мая 2017 года; - разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 05 мая 2017 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 15 мая 2017 года. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 9 «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Гусака Сергея Анатольевича - Корпоративного секретаря Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 10 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания участников ООО «Уралэнерготранс»» следующее решение: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании участников ООО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня: «Об утверждении распределения прибыли (убытков) ООО «Уралэнерготранс» по результатам 2016 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год: Наименование, тыс. руб. Чистая прибыль по результатам 2016 финансового года - 6 092 Распределить на: - резервный фонд - 0 - прибыль участникам - 0 - прибыль на развитие - 6 092 - погашение убытков прошлых лет - 0 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании участников ООО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ООО «Уралэнерготранс» голосовать «ЗА принятие следующего решения: Избрать Совет директоров ООО «Уралэнерготранс» в следующем составе: № - ФИО - Должность 1. Петрова Алла Александровна, Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала» 2. Кривяков Александр Михайлович, Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала» 3. Мазиков Александр Валериевич, Заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО «МРСК Урала» 4. Соколов Роман Сергеевич, Директор по логистике и МТО ОАО «МРСК Урала» 5. Коляда Андрей Сергеевич, Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети» 3. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании участников ООО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня: «Об избрании Ревизора ООО «Уралэнерготранс» голосовать «ЗА принятие следующего решения: Избрать Ревизором ООО «Уралэнерготранс» следующего кандидата Кривоногову Полину Владимировну, Начальника Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала». ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение НЕ ПРИНЯТО. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.04.2017 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 29.04.2017 г., протокол № 225. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 02 мая 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.