Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). 2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения: 15 июня 2017 года. Место проведения: г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 30, гостиница «Словакия», конференц-зал, 2 этаж; Время проведения: с 12.00 до 15.01 по местному времени. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ПАО «МРСК Волги»: - по первому вопросу повестки дня –161 905 263 858 голосов (87,1378%), - по второму вопросу повестки дня –161 905 263 858 голосов (87,1378%), - по третьему вопросу повестки дня – 1 780 957 902 438 кумулятивных голосов (87,1378%), - по четвертому вопросу повестки дня –161 904 272 623 голосов (87,1377%), - по пятому вопросу повестки дня –161 905 263 858 голосов (87,1378%), - по шестому вопросу повестки дня –161 905 263 858 голосов (87,1378%), - по седьмому вопросу повестки дня –161 905 263 858 голосов (87,1378%), - по восьмому вопросу повестки дня –161 905 263 858 голосов (87,1378%), - по девятому вопросу повестки дня –161 905 263 858 голосов (87,1378%), - по десятому вопросу повестки дня –161 905 263 858 голосов (87,1378%), - по одиннадцатому вопросу повестки дня –161 905 263 858 голосов (87,1378%). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по всем вопросам повестки дня, составляет более чем половину голосов, размещенных голосующих акций Общества. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 10. О прекращении участия Общества в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ». 11. Об участии Общества в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей «Волга» путем вступления. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 185 803 801 146 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н 185 803 801 146 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 161 905 263 858 Вариант голосования Количество голосов «ЗА» 160 741 879 715 «ПРОТИВ» 1 983 139 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 156 710 220 Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год. Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 185 803 801 146 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н 185 803 801 146 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 161 905 263 858 Вариант голосования Количество голосов «ЗА» 136 443 151 758 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 25 457 423 824 Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 377 696 Распределить на: Резервный фонд 68 885 Прибыль на развитие - Дивиденды 1 308 811 Погашение убытков прошлых лет - 2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2016 года в сумме 1 308 811 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (1 308 811 тыс. рублей) к общему количеству обыкновенных акций Общества, включенных в список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 26 июня 2017 г. Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества. Число голосов/Число кумулятивных голосов Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 185 803 801 146 /2 043 841 812 606 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н 185 803 801 146 /2 043 841 812 606 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 161 905 263 858 /1 780 957 902 438 № п/п Ф.И.О. кандидата Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1. Акимов Леонид Юрьевич 156 453 865 541 2. Короткова Мария Вячеславна 157 614 407 834 3. Межевич Валентин Ефимович 156 467 913 953 4. Прохоров Егор Вячеславович 156 442 234 151 5. Рябикин Владимир Анатольевич 170 320 005 799 6. Селиверстова Татьяна Александровна 16 146 239 7. Серебряков Константин Сергеевич 156 438 410 852 8. Фадеев Александр Николаевич 156 441 410 548 9. Шагина Ирина Александровна 156 439 731 653 10. Шайдуллин Фарит Габдулфатович 156 438 633 876 11. Юрьев Александр Владимирович 11 669 503 12. Головцов Александр Викторович 142 314 220 664 13. Герасименко Михаил Юрьевич 145 051 965 135 14. Дронова Татьяна Петровна 1 166 489 239 15. Куликов Денис Викторович 4 813 729 16. Розенцвайг Александр Шойлович 66 884 761 763 17. Крупенина Анастасия Игоревна 1 205 349 151 18. Литвинов Павел Александрович 1 164 333 933 Варианты голосования Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ» 527 417 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 38 678 805 Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 (Одиннадцать) человек: 1. Рябикин Владимир Анатольевич 2. Короткова Мария Вячеславна 3. Межевич Валентин Ефимович 4. Акимов Леонид Юрьевич 5. Прохоров Егор Вячеславович 6. Фадеев Александр Николаевич 7. Шагина Ирина Александровна 8. Шайдуллин Фарит Габдулфатович 9. Серебряков Константин Сергеевич 10. Герасименко Михаил Юрьевич 11. Головцов Александр Викторович Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 185 803 801 146 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н 185 802 809 911 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 161 904 272 623 Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения 161 904 272 623 № Ф.И.О. кандидата Вариант голосования «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Количество голосов Количество голосов Количество голосов 1. Лелекова Марина Алексеевна 160 439 706 581 960 958 1458 313 403 2. Ким Светлана Анатольевна 160 439 658 634 960 958 1 458 361 350 3. Кабизьскина Елена Александровна 160 439 658 634 960 958 1 458 361 350 4. Кириллов Артем Николаевич 160 440 301 469 1 008 905 1 457 670 568 5. Малышев Сергей Владимирович 160 439 888 192 960 958 1 458 131 792 Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Кириллов Артем Николаевич 2. Малышев Сергей Владимирович 3. Лелекова Марина Алексеевна 4. Ким Светлана Анатольевна 5. Кабизьскина Елена Александровна Вопрос № 5: Об утверждении аудитора Общества. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 185 803 801 146 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н 185 803 801 146 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 161 905 263 858 Вариант голосования Количество голосов «ЗА» 136 405 318 708 «ПРОТИВ» 1 008 905 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 25 494 281 529 Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества – ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4). Вопрос № 6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 185 803 801 146 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н 185 803 801 146 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 161 905 263 858 Вариант голосования Количество голосов «ЗА» 160 729 859 979 «ПРОТИВ» 5 920 983 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 164 915 460 Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции. Вопрос № 7: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 185 803 801 146 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н 185 803 801 146 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 161 905 263 858 Вариант голосования Количество голосов «ЗА» 136 431 367 634 «ПРОТИВ» 24 306 004 700 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 167 028 170 Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. Вопрос № 8: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 185 803 801 146 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н 185 803 801 146 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 161 905 263 858 Вариант голосования Количество голосов «ЗА» 160 736 353 401 «ПРОТИВ» 1 744 173 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 166 302 930 Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. Вопрос № 9: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 185 803 801 146 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н 185 803 801 146 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 161 905 263 858 Вариант голосования Количество голосов «ЗА» 160 736 949 515 «ПРОТИВ» 2 449 506 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 163 831 413 Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. Вопрос № 10: О прекращении участия Общества в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ». Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 185 803 801 146 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н 185 803 801 146 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 161 905 263 858 Вариант голосования Количество голосов «ЗА» 160 743 126 936 «ПРОТИВ» 106 930 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 159 479 908 Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по десятому вопросу повестки дня: Одобрить прекращение участия Общества в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ». Вопрос № 11: Об участии Общества в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей «Волга» путем вступления. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 185 803 801 146 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н 185 803 801 146 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 161 905 263 858 Вариант голосования Количество голосов «ЗА» 160 397 082 594 «ПРОТИВ» 34 866 064 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 471 085 599 Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня: Одобрить участие ПАО «МРСК Волги» в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей «Волга» (АСРО «ОСВ») путем вступления на следующих существенных условиях: - размер вступительного взноса – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей; - размер регулярных ежемесячных членских взносов – 5 000 (Пять тысяч) рублей; - форма оплаты взносов – денежные средства; - размеры вступительного и членских взносов, виды и размеры иных взносов и порядок их уплаты устанавливаются и могут быть в дальнейшем изменены в соответствии с внутренними документами АСРО «ОСВ». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 19.06.2017 г. № 13/2017. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04247-Е от 10 октября 2007 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPN4; - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04247-Е от 17 декабря 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPN4; - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04247-Е от 01 ноября 2016 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPN4. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «19» июня 2017 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.