Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678900, Республика Саха /Якутия/, у. Алданский, г. Алдан, ул. 26 Пикет, д. 12 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1071402000438 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1402047184 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32694-F 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru. 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.04.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В заседании приняли участие 10 (десять) из 10 (десяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня «О рассмотрении отчета о практике корпоративного управления Общества за 2021 год и утверждении плана работы на 2022 год»: 1) Принять к сведению отчет о практике корпоративного управления Общества за 2021 год. Оценить работу Корпоративного секретаря по итогам 2021 года как соответствующую целям ПАО «Селигдар» по совершенствованию системы и практики корпоративного управления. 2) Утвердить план мероприятий по корпоративному управлению на 2022 год в соответствии с приложением № 1. По вопросу 2 повестки дня «О рассмотрении отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров за 2021 год»: Принять к сведению отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров за 2021 год. По вопросу 3 повестки дня «О рассмотрении отчета о работе Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров за 2021 год»: Принять к сведению отчет о работе Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров за 2021 год. По вопросу 4 повестки дня «О проведении оценки деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар» за 2021 год»: 4.1. Провести оценку деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар» за 2021 год (далее – оценка). 4.2. Определить форму и методику проведения оценки: внутренняя оценка (самооценка, проводимая путем анкетирования); 4.3. Утвердить форму и текст анкет для проведения оценки в соответствии с приложением № 2. 4.4. Определить срок проведения оценки: по 15.04.2022; 4.5. Определить срок рассмотрения отчета об оценке: по 05.05.2022. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.04.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.04.2022, протокол № 4-СД-2022. 2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “ 13 ” апреля 20 22 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.