Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1021603267674 1.5. ИНН эмитента 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации На странице раскрытия информации информационного агентства АО «СКРИН» по адресу: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723; На сайте Общества по адресу: http://kazanorgsintez.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня: 1. Информацию об исполнении ранее принятых решений Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» принять к сведению. Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 2.1. Информацию об исполнении планов производства ПАО «Казаньоргсинтез» за 2017 год принять к сведению. Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 2.2. Информацию о результатах коммерческой деятельности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2017 год принять к сведению. Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 2.3. Информацию об исполнении бюджета доходов и расходов ПАО «Казаньоргсинтез» за 2017 год принять к сведению. Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 2.4. Информацию о состоянии кредиторской и дебиторской задолженностей ПАО «Казаньоргсинтез» и эффективности проводимых мероприятий по их оптимизации за 2017 год принять к сведению. Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 2.5. Информацию об исполнении планов освоения и финансирования капитального строительства ПАО «Казаньоргсинтез» за 2017 год принять к сведению. Информацию об исполнении графика ввода объектов капитального строительства ПАО «Казаньоргсинтез» в эксплуатацию за 2017 год принять к сведению. Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 3. Отчет Службы внутреннего контроля ПАО «Казаньоргсинтез» за 2017 год принять к сведению. Утвердить План работы Службы внутреннего контроля ПАО «Казаньоргсинтез» на 2018 год. Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 4. Утвердить дату проведения следующего заседания Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» - 27 апреля 2018 г. и утвердить время его проведения – в 12:00 ч. Утвердить место проведения следующего заседания Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез»: Заводоуправление ПАО «Казаньоргсинтез», ул. Беломорская, д. 101, г. Казань. Утвердить повестку дня следующего заседания Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез»: 1.О выполнении ранее принятых решений Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез», поручений членов Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез». 2.О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, аудиторского заключения и заключения Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» за 2017 год. 3.О созыве и подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» (далее – Собрание): 3.1. определение формы, даты, времени и места проведения Собрания; 3.2. определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании; 3.3. определение повестки дня Собрания; 3.4. определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания и утверждение текста сообщения; 3.5. определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания и порядка её представления; 3.6. утверждение секретариата Собрания; 3.7. определение формы и текстов бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Казаньоргсинтез»; 3.8. утверждение план-графика мероприятий по подготовке к проведению Собрания. 4.О рекомендациях Собранию по распределению чистой прибыли ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2017 года, в том числе: - по размеру дивидендов по акциям ПАО «Казаньоргсинтез» и порядку их выплаты; - по определению даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 5.О рекомендациях Собранию по определению размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, в том числе членам Комитетов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез». 6.О выборе кандидатуры независимого аудитора, выносимой для утверждения на Собрании, и определении оплаты его услуг. 7.О предварительном утверждении годового отчёта ПАО «Казаньоргсинтез» за 2017 год. 8.Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Казаньоргсинтез» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 9.О рассмотрении отчётов о деятельности Комитетов Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез»: - по кадрам и вознаграждениям; - по аудиту. Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 марта 2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 19 марта 2018 г., № 7. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, права по которым осуществляются: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-02-55245-D, дата регистрации выпуска – 08.02.1999 (новый номер был присвоен 23.07.2003); международный код идентификации обыкновенных акций (ISIN) – RU0009089825. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ф.Г. Минигулов (подпись) 3.2. Дата «20» марта 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.