Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057746555811 1.5. ИНН эмитента 5036065113 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется. Результаты голосования: По первому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По второму вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По третьему вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По четвёртому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По пятому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По шестому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По седьмому вопросу повестки дня: Решение принято большинством в две трети голосов, принимающих участие в заседании. По восьмому вопросу повестки дня: Решение принято большинством в две трети голосов, принимающих участие в заседании. По девятому вопросу повестки дня: Решение принято большинством в две трети голосов, принимающих участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу 1: Принять к сведению отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2016 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 2: 1. Признать наличие в 2016 году неподконтрольных менеджменту Общества объективных факторов, повлиявших на фактическое значение чистой прибыли Общества за 2016 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать целесообразным использование для расчета размера специальной премии Генерального директора Общества по итогам 2016 года величины чистой прибыли, скорректированной с учетом объективных факторов, указанных в приложении № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. При расчете размера специальной премии Генерального директора Общества по итогам 2017 года использовать величину чистой прибыли, исключив влияние фактора, указанного в пп. б) приложения № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Выплатить специальную премию по итогам 2016 года Генеральному директору ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Синютину П.А. в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 3: В соответствии с п. 4.3.1. положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МОЭСК» выплатить единовременную премию Генеральному директору ПАО «МОЭСК» согласно приложению № 5 к настоящему решению за организацию работ по ликвидации аварийных ситуаций в регионе деятельности Общества, возникших в результате чрезвычайной ситуации природного характера. По вопросу 4: 1. Одобрить решение о совершении ПАО «МОЭСК» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2017 год. По вопросу 5: Определить размер оплаты услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, подготовленной по РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности за 2017 год, подготовленной по МСФО, в размере 6 294 484,73 (шесть миллионов двести девяносто четыре тысячи четыреста восемьдесят четыре рубля 73 копейки) руб. с учетом НДС. По вопросу 6: Утвердить условия договора об оказании услуг аудита отчетности ПАО «МОЭСК» за 2017 год между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ООО «РСМ РУСЬ» в части обзорной проверки и аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «МОЭСК», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 7: Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на Общем собрании акционеров ОАО «Москабельэнергоремонт» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Москабельэнергоремонт» «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции. По вопросу 8: Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на Общем собрании акционеров ОАО «Энергоцентр» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Энергоцентр» «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить Устав Общества в новой редакции. 2. В связи с утверждением Устава Общества в новой редакции определить адрес Общества: Московская область, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13. По вопросу 9: Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на Общем собрании акционеров ОАО «Завод РЭТО» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Завод РЭТО» «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 августа 2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01сентября 2017 г., Протокол №328. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 2-2883 от 08.07.2016 А.Н. Свирин (подпись) 3.2. Дата “ 01 ” сентября 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.