Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamaz.ru/ru/investor/stock 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров: на заседании присутствовали 8 из 11 членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», отсутствующие члены Совета директоров представили письменные мнения по вопросам повестки дня заседания. С учётом письменных мнений и числа присутствующих на заседании членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ» кворум на начало заседания имелся. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Утвердить Бизнес-план группы организаций ОАО «КАМАЗ» на 2012 год. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 2. Учитывая, что сделки между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» по залогу в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также то, что годовым Общим собранием акционеров ОАО «КАМАЗ» 24.06.2011 были одобрены Кредитное соглашение от 31.12.2010 №110100/1103 (далее – Соглашение) и сделка залога от 13.05.2011 №110200/1103-ДЗ, направленная на обеспечение исполнения обязательств ОАО «КАМАЗ» по Соглашению, сделки залога, как взаимосвязанные с ранее одобренной и заключенной сделкой залога от 13.05.2011 №110200/1103-ДЗ, должны быть одобрены Общим собранием акционеров, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого в 2012 году, вопрос «Об одобрении сделок между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которых имеется заинтересованность». Итоги голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 3. Закрыть представительства ОАО «КАМАЗ»: на территории РФ в гг. Москва, Санкт – Петербург, за рубежом в г. Пекине (Китай). Внести изменения в Устав ОАО «КАМАЗ» в части закрытия представительств ОАО «КАМАЗ», изложив п. 7.2 в следующей редакции: «7.2. Общество имеет представительство на территории Российской Федерации в г. Казань». Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 4. Одобрить участие ОАО «КАМАЗ» в создании совместно с Marcopolo S.A. (Бразилия) предприятия по производству автобусов ООО «КАМАЗ-Марко». Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 5. Учитывая, что сделка между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «КИП «Мастер» по приобретению ОАО «КАМАЗ» акций ОАО «КИП «Мастер» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрить заключение между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «КИП «Мастер» сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению акций, в совершении которой имеется заинтересованность, отражающей приобретение ОАО «КАМАЗ» дополнительных акций ОАО «КИП «Мастер» в процессе их размещения по закрытой подписке. Итоги голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 6. Внести изменения и дополнения в Положение о Комитете Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по аудиту. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 7. В целях исключения разночтения текста пункта 7.7 Регламента проведения заседаний Совета директоров ОАО «КАМАЗ» изложить данный пункт в следующей редакции: «7.7. Председатель Совета директоров может ставить на голосование как проекты решений, разосланные в составе информационных материалов в соответствии с пунктом 5.6, так и проекты решений, предложенные членами Совета директоров Общества в ходе обсуждения вопроса повестки дня. В случае, если на заседании по вопросу повестки дня был предложен проект решения, отличающийся от разосланного в составе информационных материалов, и в соответствии с пунктом 5.4 необходимое для принятия решения количество членов Совета директоров, участвующих в заседании лично и посредством систем конференц-связи, проголосовало за такой вновь предложенный проект решения, то проект решения, который рассылался в составе информационных материалов на голосование не ставится, а члены Совета директоров, представившие письменные мнения, считаются не участвовавшими в голосовании по этому вопросу повестки дня. Если, согласно пунктам 5.3 и 5.4., для принятия решения по вопросу повестки дня требуется участие в заседании и единогласное одобрение всех избранных членов Совета директоров, за исключением выбывших, то проект решения по такому вопросу повестки дня, предложенный в ходе заседания и отличающийся от разосланного в составе информационных материалов, считается принятым, если все избранные члены Совета директоров, за исключением выбывших, принимают участие в заседании лично и посредством систем конференц-связи, и голосуют за такой вновь предложенный проект решения». Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 декабря 2011 года. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 декабря 2011 года, протокол № 9. 3. Подпись Заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» - финансовый директор __________________ Е.М. Милинова (подпись) Дата: 23 декабря 2011 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.