Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года. Принятое решение: 1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Волги», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить по итогам 9 месяцев 2016 года: 2.1. неисполнение следующих показателей инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги», утвержденной Минэнерго России: 2.1.1. Превышение фактического объема финансирования 7 титулов инвестиционной программы Общества относительно остаточной стоимости на начало года на 48,431 млн. рублей с НДС (остаточная стоимость финансирования – 139,912 млн. рублей, фактическое финансирование – 188,343 млн. рублей) (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров). 2.1.2. Неисполнение утверждённого планового объема финансирования по 16 проектам инвестиционной программы, планового объема освоения капитальных вложений по 5 проектам инвестиционной программы и планового объема ввода в основные фонды по 5 проектам инвестиционной программы (Приложения 3-5 к настоящему решению Совета директоров). 2.2. Реализовавшиеся риски ПАО «МРСК Волги», в том числе риски со значимым уровнем существенности: КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане», КОР-010 «Риск неисполнения основных параметров инвестиционной программы», КОР-013 «Риск недостижения уровня надежности услуг по передаче электроэнергии, установленного при тарифном регулировании», КОР-015 «Риск возникновения несчастного случая по вине Общества». 3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Волги»: 3.1. Представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах отклонений, указанных в пункте 2.1 настоящего решения, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги». 3.2. Принять меры по выполнению мероприятий в целях недопущения реализации рисков, отмеченных в п. 2.2 настоящего решения, по итогам 2016 года. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2016 года. Принятое решение: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016 года. Принятое решение: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016 г., в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Волги» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016 г. в соответствии с Приложением № 8, 9 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Волги» в отношении вновь образованной просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2016 года, в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. 4. Принять к сведению отчет о погашении за 9 месяцев 2016 г. просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии из величины, сложившейся на 01.01.2016 г. в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2016 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2016 года, в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Волги» за 3 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Волги» за 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «Энергосервис Волги» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «Энергосервис Волги» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевого значения квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Директора АО «Социальная сфера - М» за 3 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевого значения квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Директора АО «Социальная сфера - М» за 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «Социальная сфера – М» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «Социальная сфера - М» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 ноября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 02 декабря 2016 года № 16. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «02» декабря 2016 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.