Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ Об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего; Об утверждении внутренних документов эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 27 июня 2014 года: 9 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Присутствовали: 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: ВОПРОС 4.1. «Об утверждении Регламента работы Совета директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции. Решение по Вопросу №4.1, вынесенное на голосование: 4.1.1. Признать утратившим силу Регламент работы Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО) (Рег. № 04-6/9-0-(0)-0 от «04» марта 2009 г.). 4.1.2. Утвердить Регламент работы Совета директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции. Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 6 голосов «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 4.5. «О прекращении полномочий Руководителя Блока риски, Члена Правления ПАО «МТС-Банк» Деменцева Виктора Викторовича». Решение по Вопросу №4.5, вынесенное на голосование: 4.5. Прекратить 03.04.2015г. полномочия Руководителя Блока риски, Члена Правления ПАО «МТС-Банк» Деменцева Виктора Викторовича в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника. Решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в голосовании членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 6 голосов «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 25 марта 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 27 марта 2015 года. Протокол № 337. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель Председателя Правления О.Е.Маслов 3.2. Дата «27» марта 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.