Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: МКПАО «ОК РУСАЛ» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский 1.4. ОГРН эмитента: 1203900011974 1.5. ИНН эмитента: 3906394938 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16677-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288; http://rusal.ru/investors/info/moex/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки о принятии решений: В установленный срок получено 14 шт. бюллетеней для голосования. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня заседания совета директоров: «Утверждение Положения о Комитете по корпоративному управлению и назначениям»: «ЗА» – 14 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня заседания совета директоров: «Утверждение Положения о Комитете по аудиту»: «ЗА» – 14 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня заседания совета директоров: «Утверждение Положения о Комитете по вознаграждениям»: «ЗА» – 14 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня заседания совета директоров: «Утверждение Политики по внутреннему аудиту Международной компании публичного акционерного общества «Объединённая Компания «РУСАЛ»»: «ЗА» – 14 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня заседания совета директоров: «Назначение руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, – Директора по внутреннему аудиту, и утверждение условий соответствующего трудового договора»: «ЗА» – 14 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1: Утвердить Положение о Комитете по корпоративному управлению и назначениям в соответствии с Приложением №1. По вопросу №2: Утвердить Положение о Комитете по аудиту в соответствии с Приложением №2. По вопросу №3: Утвердить Положение о Комитете по вознаграждениям в соответствии с Приложением №3. По вопросу №4: Утвердить Политику по внутреннему аудиту Международной компании публичного акционерного общества «Объединённая Компания «РУСАЛ» в соответствии с Приложением №4. По вопросу №5: Одобрить назначение Леонтьева Артёма Станиславовича в качестве руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, – Директора по внутреннему аудиту, и утвердить условия трудового договора с ним. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.03.2021 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 24.03.2021, Протокол № 210302. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (по доверенности ОКР-ДВ-20-0003 от 13.10.2020 года) С.В.Базанов 3.2. Дата 24.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.