Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Воронеж» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А 1.4. ОГРН эмитента 1043600070458 1.5. ИНН эмитента 3663050467 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55029-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717 https://voronezh.tns-e.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 9 человек; приняли участие в голосовании по 1 вопросу - 9 человек, кворум имеется. приняли участие в голосовании по 2 вопросу - 9 человек, кворум имеется. приняли участие в голосовании по 3 вопросу - 9 человек, кворум имеется. приняли участие в голосовании по 4 вопросу - 9 человек, кворум имеется. приняли участие в голосовании по 5 вопросу - 9 человек, кворум имеется. приняли участие в голосовании по 6 вопросу - 9 человек, кворум имеется. приняли участие в голосовании по 7 вопросу - 9 человек, кворум имеется. приняли участие в голосовании по 8 вопросу - 9 человек, кворум имеется. приняли участие в голосовании по 9 вопросу - 9 человек, кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: Вопрос №1 Утвердить бизнес-план Общества на 2016 год (Приложение №1). Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №2 Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2016 год в соответствии с Приложением №2. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №3 Утвердить инвестиционную программу Общества на 2016 год (Приложение №3). Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №4 Утвердить Отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 2015 год в соответствии с Приложением №4. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №5 Утвердить Отчет ПАО «ТНС энерго Воронеж» о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам 4 квартала 2015 года и за 2015 год согласно Приложению №5. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №6 1. Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении кредитной политики за 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением №6. 2. Отнести Общество к группе кредитоспособности «А». Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №7 Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа о реализации инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год (Приложение №7). Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №8 Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год (Приложение №8). Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №9 1. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», утвержденное решением Совета директоров Общества 09.02.2015 года (протокол № 1/15 от 09.02.2015г.) с 31.03.2016 года. 2. Утвердить с 01.04.2016 года Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с Приложением №9. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 марта 2016 года. 2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 марта 2016 года, протокол №4/16. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Воронеж» (доверенность №1-2179 от 06.07.2015) Е.М. Севергин (подпись) 3.2. Дата “28” марта 2016 М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.