Полный текст:

Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях: 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.cherkizovo-group.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», на котором принято соответствующее решение: 30 августа 2011 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», на котором принято соответствующее решение: Протокол № 30/081д от 30 августа 2011 года. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 2.3.1. Содержание решения по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров «О форме и тексте бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества»: Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», созванного на 30 сентября 2011 года: Бюллетень для голосования №1; Бюллетень для голосования №2. 2.3.2. Содержание решения по вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров «О перечне информации (материалов), предоставляемой(-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления»: Определить следующий перечень информации (материалов), обязательной(-ых) для предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», созванном на 30 сентября 2011 года (далее – «собрание»), при подготовке к его проведению: 1. Сведения о кандидатах в Совет директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 2. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 3. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», созванного на 30 сентября 2011 года, рекомендуемые Советом директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». С информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к его проведению, (далее – «документы, содержащие информацию [материалы]») можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, строение «В», 12 этаж ОАО «Группа Черкизово», в течение не менее 30 (Тридцати) дней до даты проведения собрания (ежедневно с 10.00 до 16.00 (по московскому времени), а именно: с 31 августа 2011 года по 29 сентября 2011 года), а также в дату проведения собрания – 30 сентября 2011 года, по месту его проведения. Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» по требованию (запросу) лица, имеющего право на участие в собрании, или его уполномоченного представителя, предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (материалы), в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления в Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» соответствующего требования. Плата, взимаемая Открытым акционерным обществом «Группа Черкизово» за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), приобщаются к направляемым (предоставляемым) этими лицами требованиям (запросам). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово _________ С.И. Михайлов Дата: 30 августа 2011 г. (подпись) МП Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.