Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании приняли участие 7 (семь) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. По вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 6 (шесть) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 6 (шесть) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 6 (шесть) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 6 (шесть) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 6 (шесть) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 6 (шесть) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 6 (шесть) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 13 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 14 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 15 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 16 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 17 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 18 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 19 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 20 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить участие ПАО «Селигдар» и его дочерних обществ, в реализации сделки, которую совершает Общество с ограниченной ответственностью «Рябиновое» по заключению с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» кредитного договора (договора об открытии невозобновляемой кредитной линии), как сделки взаимосвязанной со сделками в совершении которых имеется заинтересованность Татаринова С.М., который является Генеральным директором, членом Правления, членом Совета директоров ПАО «Селигдар» и одновременно является Генеральным директором, членом Совета директоров ОАО «Золото Селигдара» и Директором ООО «Рябиновое», на следующих условиях: Стороны кредитного договора: ООО «Рябиновое» (Заемщик) и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России» (Кредитор). Режим кредитования: Невозобновляемая кредитная линия. Цель кредита: Финансирование затрат по разработке золоторудного месторождения «Рябиновое» и строительству горно-обогатительного комплекса «Рябиновый» (ГОК «Рябиновый»). Сумма финансирования: 2 814 166 000 (Два миллиарда восемьсот четырнадцать миллионов сто шестьдесят шесть тысяч) рублей. Срок кредитования: по 30.12.2023г. Период доступности: по 01.05.2016г. График выборки: Свободный. Процентная ставка: 13,65%, с возможностью повышения до 25 % годовых (включительно). Порядок уплаты процентов: 30.12.2014г., 30.09.2015г., далее одновременно с погашением кредита и в дату полного погашения кредита. Комиссия: Плата за резервирование - 1% от суммы лимита кредитной линии, уплачивается единовременно до первой выдачи кредитных средств. Плата за пользование лимитом кредитной линии - 0,5% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, уплачивается в даты уплаты процентов. Иные условия: - ООО «Рябиновое» (Заемщик) обязан ограничить/обеспечить ограниение на выплату дивидендов ПАО «Селигдар», ОАО «Золото Селигдара», ЗАО «Лунное» собственным акционерам без письменного согласования с Кредитором (Банком) до полного исполненеия обязательств перед Кредитором; - ООО «Рябиновое» (Заемщик) обязан ограничить/обеспечить ограниение на распределение чистой прибыли ООО «Артель старателей «Поиск», ООО «Артель старателей «Синида-1», ООО «Рябиновое» между участниками каждого из указанных обществ без письменного согласования с Кредитором до полного исполнения обязательств перед Кредитором; - ООО «Рябиновое» (Заемщик) обязан обеспечить Кредитору: поддержание ЗАО «Прейсиш-Эйлау», ООО «Азимут», ООО «Ладья-Финанс», гр. Татаринов С.М., Лабунь А.Н. доли заложенных акций в размере не менее 25,2453% в отношении акций ПАО «Селигдара»; поддержание ОАО «Золото Селигдара» доли заложенных акций в размере не менее50%-1 акция в отношении акций ЗАО «Лунное», а также доли в уставном капитале ООО «Рябиновое» в размере 100%; поддержание доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Синида-1» в размере 100%; - ООО «Рябиновое» (Заемщик) обязан обеспечить Кредитору: поддержание ПАО «Селигдар» доли заложенных акций в размере не менее 100% в отношении акций ОАО «Золото Селигдара» и доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Поиск» в размере 100%; - ООО «Рябиновое» (Заемщик) обязан обеспечить Кредитору: поддержание ПАО «Селигдар» доли заложенных акций в размере не менее 75%-1акция в отношении акций ОАО «Золото Селигдара», доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Поиск» в размере 59,3%; - ООО «Рябиновое» (Заемщик) обязан принимать решение/обеспечить принятие решения о реорганизации Заемщика/Поручителей/Залогодателей, после письменного согласия Кредитора, а также предварительно согласовывать изменения: состава участников, организационно-правовой формы, органов управления. Обеспечение: - Залог (последующий), 25,245% обыкновенных акций ПАО «Селигдар», принадлежащих ЗАО «Прейсиш-Эйлау», ООО «Азимут», ООО «Ладья-Финанс», гр. Татаринову С. М., гр. Лабуню А. Н.; - Залог (последующий) 75% - 1 обыкновенных акций ОАО «Золото Селигдара», принадлежащих ПАО «Селигдар»; - Залог (последующий) 50% - 1 обыкновенных акций ЗАО «Лунное», принадлежащих ОАО «Золото Селигдара»; - Залог (последующий залог) 25% + 1 обыкновенных акций ОАО «Золото Селигдара», принадлежащих ПАО «Селигдар»; - Поручительства: ПАО «Селигдар», ОАО «Золото Селигдара», ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК», ООО «Артель старателей «Сининда-1»; - Последующий залог 59,3% доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК»; - Последующий залог 100% доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Сининда-1»; - Последующий залог 100% доли в уставном капитале ООО «Рябиновое»; - Последующий залог 40,7% доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК». Страхование залога: не предусмотрено. По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога акций ОАО «Золото Селигдара» (75% -1 акция), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова С.М., который является Генеральным директором, членом Правления, членом Совета директоров ПАО «Селигдар» и одновременно является Директором ООО «Рябиновое», на следующих условиях: Стороны договора: ПАО «Селигдар» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России». Выгодоприобретатель: ООО «Рябиновое» Залоговая стоимость: 11 249 999, 25 (Одиннадцать миллионов двести сорок девять тысяч) рублей 25 копеек; Предмет сделки и существенные условия: обыкновенные акции ОАО «Золото Селигдара» в количестве 14 999 999 (Четырнадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) штук. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств ООО «Рябиновое» по Кредитному договору, условия которого описаны в п. 1 повестки дня настоящего Протокола. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и сохраняет действие в течение 3-х лет после установленного кредитным договором срока погашения кредита, т.е. после полного исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по кредитному договору. По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога акций ОАО «Золото Селигдара» (25% + 1 акция), как сделки в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова С.М., который является Генеральным директором, членом Правления, членом Совета директоров ПАО «Селигдар» и одновременно является Директором ООО «Рябиновое», на следующих условиях: Стороны договора: ПАО «Селигдар» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России». Выгодоприобретатель: ООО «Рябиновое» Залоговая стоимость: 3 750 000, 75 (Три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 75 копеек; Предмет сделки и существенные условия: обыкновенные акции ОАО «Золото Селигдара» в количестве 5 000 001 (Пять миллионов одна) штука. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств ООО «Рябиновое» по Кредитному договору, условия которого описаны в п. 1 повестки дня настоящего Протокола. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и сохраняет действие в течение 3-х лет после установленного кредитным договором срока погашения кредита, т.е. после полного исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по кредитному договору. По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора поручительства, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова С.М., который является Генеральным директором, членом Правления, членом Совета директоров ПАО «Селигдар» и одновременно является Директором ООО «Рябиновое», на следующих условиях: Стороны договора: ПАО «Селигдар» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России». Выгодоприобретатель: ООО «Рябиновое» Цена сделки: сумма Поручительства (гарантии) составляет всю сумму, предусмотренную кредитным договором, в том числе сумма финансирования 2 814 166 000 (Два миллиарда восемьсот четырнадцать миллионов сто шестьдесят шесть тысяч) рублей и проценты по кредиту – 13,65%, с возможностью повышения до 25 % годовых (включительно). Предмет сделки и существенные условия: Поручитель обязуется нести полную ответственность по обязательствам ООО «Рябиновое», принятым в рамках Кредитного договора, условия которого описаны в п. 1 повестки дня настоящего Протокола. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и сохраняет действие в течение 3-х лет после установленного кредитным договором срока погашения кредита, т.е. после полного исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по кредитному договору. По вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) доли (59,3%) в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК», как сделки в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова С.М., который является Генеральным директором, членом Правления, членом Совета директоров ПАО «Селигдар» и одновременно является Директором ООО «Рябиновое», на следующих условиях: Стороны договора: ПАО «Селигдар» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России». Выгодоприобретатель: ООО «Рябиновое» Залоговая стоимость: 163 377, 58 рублей; Предмет сделки и существенные условия: залог доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» в размере 59,3 %. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств ООО «Рябиновое» по Кредитному договору, условия которого описаны в п. 1 повестки дня настоящего Протокола. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и сохраняет действие в течение 3-х лет после установленного кредитным договором срока погашения кредита, т.е. после полного исполнения Заемщиком, принятых на себя обязательств по кредитному договору. По вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) доли (100%) в уставном капитале ООО «Артель старателей «Сининда-1», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова С.М., который является Генеральным директором, членом Правления, членом Совета директоров ПАО «Селигдар» и одновременно является Директором ООО «Рябиновое», на следующих условиях: Стороны договора: ПАО «Селигдар» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России». Выгодоприобретатель: ООО «Рябиновое» Залоговая стоимость: 159 405 022, 74 рублей; Предмет сделки и существенные условия: залог доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Сининда-1» в размере 100 %. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств ООО «Рябиновое» по Кредитному договору, условия которого описаны в п. 1 повестки дня настоящего Протокола. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и сохраняет действие в течение 3-х лет после установленного кредитным договором срока погашения кредита, т.е. после полного исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по кредитному договору. По вопросу 7 повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога доли (40,7%) в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК», как сделки в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова С.М., который является Генеральным директором, членом Правления, членом Совета директоров ПАО «Селигдар» и одновременно является Директором ООО «Рябиновое», на следующих условиях: Стороны договора: ПАО «Селигдар» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России». Выгодоприобретатель: ООО «Рябиновое». Залоговая стоимость: 112 132,67 рублей. Предмет сделки и существенные условия: залог доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» в размере 40,7 %. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств ООО «Рябиновое» по Кредитному договору, условия которого описаны в п. 1 повестки дня настоящего Протокола. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и сохраняет действие в течение 3-х лет после установленного кредитным договором срока погашения кредита, т.е. после полного исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по кредитному договору. По вопросу 8 повестки дня заседания Совета директоров: Созвать на основании п.1 ст.81 и п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; п. 17.2.19, 18.2.2. Устава ПАО «Селигдар» по инициативе Совета директоров Общества внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Селигдар». Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: заочное голосование. По вопросу 9 повестки дня заседания Совета директоров: Установить: - дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 12.02.2015г. - место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – место нахождения Общества: 678900, Республика Саха (Якутия), г.Алдан, 26 Пикет, 12; - время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по местному времени. По вопросу 10 повестки дня заседания Совета директоров: Установить: - дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества: 12.02.2015г. - время окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут по местному времени - адрес предоставления заполненных бюллетеней – место нахождения Общества: 678900, Республика Саха (Якутия), г.Алдан, 26 Пикет, 12. По вопросу 11 повестки дня заседания Совета директоров: Установить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Селигдар», составляется на дату – 19.01.2015г. По вопросу 12 повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Селигдар»: 1. Одобрение сделки как взаимосвязанной со сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Обществом с ограниченной ответственностью «Рябиновое» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» кредитного договора (договора об открытии невозобновляемой кредитной линии). 2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Публичным акционерным обществом «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Золото Селигдара» ( 75% акций минус 1 акция). 3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Публичным акционерным обществом «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Золото Селигдара» (25% акций плюс 1 акция). 4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Публичным акционерным обществом «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора поручительства. 5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Публичным акционерным обществом «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (59,3% уставного капитала). 6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Публичным акционерным обществом «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Сининда-1» (100% уставного капитала). 7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Публичным акционерным обществом «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (40,7% уставного капитала). По вопросу 13 повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров – направление сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Селигдар», заказным письмом, или вручение каждому из указанных лиц под роспись. По вопросу 14 повестки дня заседания Совета директоров: В соответствии с п.3 ст. 52 и на основании положений п.1 ст.54 Закона «Об акционерных обществах» определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой (ых) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 1. Протокол Заседания Совета директоров. 2. Проекты решений, рекомендуемых Советом директоров Общества по вопросам повестки дня для внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Селигдар». Определить следующий порядок ее (их) представления: Материалы могут быть предоставлены для ознакомления лицам: *включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества *лицам, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации *представителям вышеуказанных лиц, действующим на основании доверенности на голосование с соответствующими полномочиями или закона. Для ознакомления с материалами лицам, которые имеют право принимать участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при себе необходимо иметь: *акционеру (физическому лицу) – паспорт; * представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности – паспорт, *устав (нотариально заверенная копия), документ об избрании (назначении) на должность (нотариально заверенная копия); *представителя акционера по доверенности – паспорт и надлежащим образом оформленная доверенность; *правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации, - свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ (нотариально заверенная копия) и Устав (нотариально заверенная копия), содержащий положение о правопреемстве; *наследнику акционера – паспорт и свидетельство о праве на наследство (нотариально заверенная копия). Время ознакомления: Ознакомиться с материалами, можно с 22 января 2015 года в рабочее время и рабочие дни: с 9.00 до 17.00 в понедельник, вторник, среда, четверг; с 9.00 до 14.00 в пятницу. Суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные. Время указано местное по месту нахождения Общества. Место ознакомления: Республика Саха (Якутия), город Алдан, 26 Пикет, 12, Общество по требованию лица, имеющего право на участие в собрании, предоставляет ему копии указанных документов в течение 5 (пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление. По вопросу 15 повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. По вопросу 16 повестки дня заседания Совета директоров: Установить, что владельцы привилегированных акций Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества имеют право голоса. По вопросу 17 повестки дня заседания Совета директоров: Раскрытие решения Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. По вопросу 18 повестки дня заседания Совета директоров: Раскрытие решения Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. По вопросу 19 повестки дня заседания Совета директоров: Раскрытие решения Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. По вопросу 20 повестки дня заседания Совета директоров: Раскрытие решения Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2014 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2014 г., Протокол № 22-СД-2014. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “ 29 ” декабря 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.