Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Синергия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Синергия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д.44, оф.33 1.4. ОГРН эмитента 1047796969450 1.5. ИНН эмитента 7705634425 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55052-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sygroup.ru/invest 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «17» июля 2007г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «17» июля 2007г., протокол заседания Совета директоров ОАО «Синергия» №11. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее – «Собрание»). Дата проведения Собрания: «26» сентября 2007 года. Время проведения Собрания: начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании - 10.00; время открытия Собрания 11.00 по московскому времени. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании (их уполномоченных представителей) для участия в Собрании проводится по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2, 1 этаж, кабинет Председателя правления. Для регистрации лицам, имеющим право на участие в Собрании, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия представителя лица, имеющего право на участие в Собрании: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Место проведения Собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2, 1 этаж, кабинет Председателя правления. Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Синергия»; 2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Синергия»; 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: «25» июля 2007 г. Утвердить форму и текст Сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение №1), подлежащего представлению акционерам Общества в следующем порядке: направление сообщения акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом или вручение лично под роспись. В перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества включить следующие документы: - Протокол заседания Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества; - Проекты решения Собрания; - сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «Синергия». Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания и получить их копии за плату, не превышающую затрат на их изготовление, по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2, 1 этаж, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в течение 20 дней до даты проведения Собрания, а также во время проведения Собрания в месте его проведения. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления ______________________ А.А. Мечетин (подпись) 3.2. Дата «17» июля 2007г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.