Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1 1.4. ОГРН эмитента 1026600784011 1.5. ИНН эмитента 6607000556 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30202-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vsmpo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641; 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 18 августа 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании Совета директоров приняли участие 5 из 7 избранных членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.4.5 Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: Итоги голосования по 1-5 вопросам повестки дня: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и в Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Принятое решение: 1.1. В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 Федеральный закон от 31.07.2020 № 297-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», а также в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» от 30 июля 2020 года (протокол без номера от 31 июля 2020 года) в адрес ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» поступило предложение от Общества с ограниченной ответственностью «Промышленные Инвестиции», осуществляющего права акционера по обыкновенным акциям публичного акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в количестве 607 897 (Шестьсот семь тысяч восемьсот девяносто семь) штук, что составляет 5,27 процентов голосующих акций ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», о замене кандидатов в списках кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и в Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 1.2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: 1. Шелков Михаил Евгеньевич, 2. Андре Валл (Andre Wall), 3. Каменской Игорь Александрович, 4. Зокин Андрей Александрович, 5. Степанов Сергей Станиславович. 1.3. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: 1. Белоруссова Светлана Александровна, 2. Мещанинова Елена Петровна, 3. Сычева Ирина Анатольевна, 4. Козлова Татьяна Анатольевна, 5. Бирюкова Надежда Ильинична. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О включении (либо об отказе во включении) поступивших предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Принятое решение: 2. В связи с тем, что в ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в срок по 07 августа 2020 года не поступило предложений от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, в дополнение к ранее поступившим вопросам, а акционеры ранее не воспользовались своим правом на внесение предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров, оставить без изменения повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», определенную ранее в решении Совета директоров от 30 июля 2020 года (протокол заседания Совета директоров без номера от 31 июля 2020 года). ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об утверждении проектов решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Принятое решение: 3. Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования, а также об определении формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Принятое решение: 4. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О соответствии кандидатов в Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» критериям независимости. Принятое решение: 5. Принять к сведению и согласиться с оценкой соответствия кандидатов в Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» критериям независимости. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 12 августа 2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 18 августа 2020 г., без номера. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, так как повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN RU0009100291. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-30202-D, зарегистрирован 11.11.2004 г. ФСФР России. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (доверенность от 30.06.2020 № 108-20В) ____________________ А.О. Митяева (подпись) 3.2. Дата 18 августа 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.