Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402166835 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7414003633 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00078-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9; http://www.mmk.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2025 2. Содержание сообщения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.04.2025. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.04.2025. 2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1 Доклад единоличного исполнительного органа − Генерального директора ПАО «ММК» о деятельности ПАО «ММК». 2 О прогнозе результатов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК» за I квартал 2025 года и до конца 2025 года. 3 О приоритетном направлении деятельности ПАО «ММК»: «Инновационная деятельность в Группе ПАО «ММК» за 2024 год. О реализации проектов Baby Capex». 4 О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ММК». 5 Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров ПАО «ММК». 6 Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ММК». 7 Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ММК». 8 О подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «ММК»: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ММК». 9 О рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «ММК» по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «ММК», порядку его выплаты, предложение общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) и убытков по результатам отчетного 2024 года. 10 О рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций. 11 Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ММК». О рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «ММК» о назначении аудиторской организации ПАО «ММК». 12 Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ММК», и порядка ее предоставления. 13 Об определении формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ММК». Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции; регистрационный номер 1-03-00078-А; 05.11.2002; ISIN: RU0009084396; (CFI): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ММК (по доверенности № 16-юр-328 от 08.12.2023) В.М. Седов 3.2. Дата 25.04.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.