Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров – 9 человек. В заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум 100%. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1. «ЗА» - 9 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №2 «ЗА» - 9 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Наука-Связь»: По первому вопросу повестки дня: 1.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Наука-Связь» Филькова Андрея Николаевича. По второму вопросу повестки дня: 2.1.Поручить Генеральному директору ОАО «Наука-Связь» Никашкину Д.В., как представителю единственного участника ООО «Наука-Связь», принять решения по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Наука-Связь»: 1. Внести изменение в Устав ООО «Наука-Связь»: «1.1. Изложить п.9.3. Статьи 9. «Совет директоров Общества» в следующей редакции: Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном Уставом Общества, сроком на 3 (Три) года с момента избрания. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания участников. По истечению срока полномочий Совета директоров Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания участников с повесткой дня, включающей вопрос об избрании членов Совета директоров Общества. 1.2. Изложить п.9.12. Статьи 9. «Совет директоров Общества» в следующей редакции: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.» 2. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ООО «Наука-Связь». 3. Определить количественный состав Совета директоров ООО «Наука-Связь» - 9 человек. 4. Избрать в Совет директоров ООО «Наука-Связь» сроком на 3 (три) года следующих лиц: 1. Бейрит Константин Александрович 2. Васильев Сергей Анатольевич 3. Воронцов Виталий Иванович 4. Килейникова Инна Валериевна 5. Ковалев Алексей Юрьевич 6. Никашкин Дмитрий Викторович 7. Перминов Игорь Анатольевич 8. Татуев Андрей Иванович 9. Фильков Андрей Николаевич 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: 10 июня 2014г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: №08/14 от 16.06.2014г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин 3.2. «16» июня 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.